业绩总结 - 2024年1 - 6月，公司营业收入48119.78万元，营业成本55057.75万元[57] - 2024年1 - 6月，公司营业利润 - 9199.68万元，利润总额 - 9336.11万元，净利润 - 9336.11万元[58] - 2021 - 2024年6月，公司营业收入分别为87141.97万元、87200.59万元、83425.61万元、48119.78万元[81] - 2021 - 2024年6月，公司净利润分别为 - 9696.32万元、 - 67652.82万元、 - 327.31万元、 - 8756.65万元[81] - 2021 - 2024年6月，公司毛利率水平分别为 - 10%、 - 37%、 - 24%、 - 14%[81] - 2024年7 - 12月至稳定年度，主营业务收入从31254.49万元增长到84871.86万元[83] - 2024年7 - 12月至稳定年度，主营业务成本从39638.09万元增长到100124.80万元[83] - 2024年7 - 12月至稳定年度，企业现金流从 - 52011.54万元到 - 17324.70万元不等[84] 用户数据 - 截止2024年6月，合同面积为3514.13万平方米，在网户数为41.15万户，实供面积为2842.84万平方米，实供户数为32.09万户[51] 未来展望 - 长输管线工程预计2024年11月15日完工[124] 市场扩张和并购 - 沈阳惠天热电拟转让沈阳市第二热力供暖公司部分股权[11] 其他新策略 - 本次采用资产基础法确定公司股东全部权益价值[88] 数据相关 - 评估基准日为2024年6月30日[13][68] - 评估范围总资产账面价值228,446.65万元，负债账面价值223,918.35万元，净资产账面价值4,528.30万元[12][64][141] - 评估后总资产为287,857.89万元，负债为221,638.04万元，净资产为66,219.85万元[14][141] - 净资产评估增值61,691.55万元，增值率1,362.36%[15][141] - 流动资产账面价值112,174.42万元，评估价值112,696.41万元，增值率 - 0.46%[18][143] - 非流动资产账面价值115,750.24万元，评估价值175,683.47万元，增值率51.78%[18][143] - 固定资产账面价值101,068.85万元，评估价值157,988.68万元，增值率56.32%[18][143] - 无形资产账面价值2,740.08万元，评估价值12,119.97万元，增值率342.32%[18][143] - 土地使用权账面价值2,129.29万元，评估价值11,403.23万元，增值率435.54%[143] - 公司供热面积4010万平方米，有效期自2022年12月9日至2025年12月9日[51] - 2024年6月30日，流动资产112696.41万元，非流动资产115750.24万元，资产总计228446.65万元[54] - 2024年6月30日，流动负债221037.40万元，非流动负债2880.95万元，负债总计223918.35万元[54] - 2024年6月30日，所有者权益4528.30万元[54] - 沈阳惠天热电股份有限公司注册资本为53283.2976万人民币[28] - 沈阳市第二热力供暖公司初始注册资金为521万元人民币[30] - 截至评估基准日，沈阳惠天热电对沈阳市第二热力供暖公司出资金额为5000万元，持股比例100%[34][60] - 沈阳市第二热力供暖公司在职缴纳社保人员约为468人，劳务派遣人员为16人[36] - 沈阳市第二热力供暖公司主要机器设备共10120项[38] - 沈阳市第二热力供暖公司车辆共64项[39] - 委估宗地有58宗，位于沈阳市及秦皇岛市[41] - 其他无形资产原始入账价值8,810,529.16元，账面价值6,107,868.89元[46] - “在建工程 - 朱尔屯电厂异地迁建配套长输管线项目”2024年4月25日开工，基准日支出27789919.45元，截至2024年10月31日总支出337917307.75元[24][153] - 公司于2022年9月投资秦皇岛惠天度假酒店有限公司，持股比例10%，账面净值100000元，减值准备100000元，账面净额0元[66] - 纳入评估的长期股权投资共1家，持股秦皇岛惠天度假酒店有限公司10%，账面净值100000元，减值准备100000元，账面净额0元[93] 其他 - 公司主营民用建筑供热服务，拥有三个供热区域中心和1个调峰热源中心，9个调峰热源[47] - 公司热源和换热站每年进行维修改造，工程款在供暖期结束后结算[40] - 公司有未决诉讼，财产损害、建工合同等案件标的金额从0.49万元到7.80万元不等[147] - 沈阳市第二热力供暖公司有多起未决诉讼，标的金额从0.10万元到750.31万元不等[148] - 扬州晨光特种设备有限公司与二热的买卖合同诉讼标的金额为508.50万元，一审未开庭[149] - 同方泰德国际科技(北京)有限公司与二热的买卖合同诉讼标的金额为22.09万元，二审未开庭[149] - 评估报告使用有效期限为1年，自2024年6月30日起至2025年6月29日止[26][155] - 资产评估报告日为2024年11月15日[156] - 截止报告出具日，公司名称变更为沈阳市第二热力供暖有限公司[24][153]

董事会相关 - 公司董事会成员由7名增至9名，至少含1/3独立董事[1] - 独立董事候选人可由持股1%以上股东提名，非独立董事由持股3%以上股东提名[1] - 董事会决议须全体董事过半数通过[5] 审计委员会相关 - 审计委员会事项需全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[1] 关联交易相关 - 重大关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5%的关联交易，需全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会讨论[3] - 应当披露的关联交易指总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的千分之五的关联交易，需全体独立董事二分之一以上同意后提交董事会讨论[3] 资金往来相关 - 公司股东等对公司总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产的5%的借款或其他资金往来，独立董事需发表独立意见[4] 独立董事相关 - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[4] 关联董事表决相关 - 有关联关系的董事不得对董事会会议决议事项行使表决权，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，无关联董事不足三人应提交股东大会审议[5]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-71 沈阳惠天热电股份有限公司 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第七次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 10 月 15 日、10 月 31 日召开了公司第十届董事 2024 年第六次临时会议和 2024 年第五次临时股东大会， 审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》。具体内容详 见公司于 2024 年 10 月 16 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资 讯网上披露的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的公告》（公告编号： 2024-60）。 二、工商登记变更情况 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-68 沈阳惠天热电股份有限公司 关于完成经营范围变更登记并换发营业执照的公告 公司于 2024 年 11 月 14 日完成了经营范围的工商登记变更手续，并取得了由沈阳 市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司本次工商登记变更事项如下： 变更前经营范围： 许可项目：供暖服务；建设工程施工；发电业务、输电业务、供（配）电业务；供 电业务；输电、供电、受电电力设施的 ...

股东出席情况 - 出席股东及代表231人，代表股份196,035,098股，占比36.7911%[3] - 现场出席2人，代表股份159,804,108股，占比29.9914%[3] - 网络投票229人，代表股份36,230,990股，占比6.7997%[3] - 中小股东出席230人，代表股份36,238,490股，占比6.8011%[3] 议案表决情况 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》同意股份占比98.4616%[4] - 《关于采暖期抢修关联交易的议案》同意股份占比91.1914%[5] - 《关于代理购电关联交易的议案》同意股份占比91.3316%[6] - 《关于购热关联交易的议案》同意股份占比86.9826%[8] - 《关于煤炭采购关联交易的议案》同意股份占比86.7597%[9] 会议合法性 - 律师认为公司本次会议程序及决议合法有效[10]

会议基本信息 - 沈阳惠天热电2024年第五次临时股东大会于10月31日召开[2] - 现场会议于10月31日14:50在公司总部616会议室召开[7] - 网络投票时间为10月31日[7] 参会情况 - 出席会议股东及代理人共231名，代表股份196,035,098股，占总股本36.7911%[9] 议案表决 - 《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>相应条款的议案》同意193,019,198股，占比98.4616%[16] - 《关于采暖期抢修关联交易的议案》同意33,046,390股，占比91.1914%[18] - 《关于代理购电关联交易的议案》同意33,097,190股，占比91.3316%[21] - 《关于购热关联交易的议案》同意31,521,190股，占比86.9826%[24] - 《关于煤炭采购关联交易的议案》同意31,440,390股，占比86.7597%[27]

会议信息 - 会议通知于2024年10月14日发出[3] - 会议于2024年10月24日召开[4] - 会议由监事会主席于杨召集主持[6] 审议结果 - 审议通过《关于对公司<2024年第三季度报告>的审核意见》，5票同意，0票反对，0票弃权[8] - 监事会认为报告内容真实准确完整，客观反映Q3经营状况[8] 公告信息 - 公告日期为2024年10月28日[10]

财务数据 - 营业收入同比增长125.90%，达到18,936,594.40元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降52.44%，为-160,747,314.53元[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降4.95%，为-161,250,900.55元[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降24,152.15%，为-674,172,944.57元[3] - 总资产较上年度末增加2.84%，达到5,556,472,113.99元[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末下降260.06%，为-277,467,802.17元[3] - 公司流动资产合计为18.16亿元，较上期增加2.01%[10] - 公司非流动资产合计为37.41亿元，较上期增加3.24%[10] - 公司负债合计为58.27亿元，较上期增加12.18%[11] - 公司归属于母公司所有者权益合计为-2.77亿元，较上期下降259.98%[11] - 公司营业收入为12.29亿元，同比增长11.91%[12] - 公司营业成本为15.14亿元，同比增长4.36%[12] - 2024年第三季度营业利润为-4.78亿元[13] - 2024年第三季度净利润为-4.83亿元[13] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为-4.55亿元[13] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-6.74亿元[14] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为-5.03亿元[15] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为10.84亿元[15] - 2024年第三季度期末现金及现金等价物余额为3.56亿元[15] - 2024年第三季度管理费用为5,947.61万元[13] - 2024年第三季度财务费用为12,140.20万元[13] - 2024年第三季度其他收益为1,260.20万元[13] 股东情况 - 公司前10大股东中，第一大股东沈阳润电热力有限公司持股比例为29.99%[6] - 公司前10大无限售条件股东中，第一大股东沈阳润电热力有限公司持有159,796,608股[6] - 公司未获知前10大股东存在关联关系或一致行动关系[6] 经营变化 - 公司完成了经营范围的工商登记变更手续，取得了新的营业执照[1] - 公司重新聘任了总经理及副总经理[2] - 公司控股股东拟将供暖非上市全资子公司的经营权委托给公司进行管理[3] - 公司拟投资的全胜热电项目取得了辽宁省发改委的核准批复[4] - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损失项目[4]

会议时间 - 董事会会议通知于2024年10月14日发出[3] - 董事会会议于2024年10月24日召开[3] - 《2024年第三季度报告》全文于2024年10月28日刊登[4] - 董事会审计委员会于2024年10月24日召开2024年第三次会议[5] 会议审议 - 董事会审议通过《2024年第三季度报告》，9票同意，0票反对，0票弃权[4] - 审计委员会审议通过《关于对<2024年第三季度报告>的审核意见》[5] - 审计委员会认为报告符合法规，内容客观真实准确完整[5] 参会情况 - 董事会会议应到董事9名，实到9名[3]

其他新策略 - 公司根据业务调整变更投资者联系电话和传真号码[1] - 投资者联系电话由024 - 22928087变更为024 - 22905512[1] - 传真号码由024 - 22958999变更为024 - 22905512[1] - 变更后的联系方式自公告披露之日起生效[1] - 公告发布时间为2024年10月17日[3]