经营范围变更 - 公司拟增加太阳能发电技术服务等多项业务范围[2] - 修订后经营范围许可项目新增发电业务等[3] - 一般项目新增太阳能发电技术服务等[3] 章程修订 - 公司拟修订《公司章程》第十四条经营范围相关内容[3] - 除第十四条修订外其他条款内容不变[4] 后续安排 - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记[5] - 变更以市场监督管理部门核准登记为准[5]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-59 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.会议通知于2024年10月13日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年10月15日下午2:00时，在公司总部616会议室以现场和通讯表决相 结合方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名（独立董事王世权因工作所限采取通讯表决）。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 3.审议《关于代理购电关联交易的议案》（表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权； 该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》，董事陈志在交易对方的控股 股东单位任职属关联董事对本议案进行回避表决,由其他8名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年10月16日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于抢修、购电、购热及煤炭采购等关联交 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-62 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第五次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第六次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月31日（星期四）14:50时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月31日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月31日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 2. 网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （h ...

关联交易金额 - 2024 - 2026年供暖期两项抢修工程预算约465万元，占2023年末经审计净资产2.68%[2][3] - 2023 - 2024年与关联人累计关联交易3462.13万元，占2023年度经审计净资产19.97%[11] - 2024 - 2025年代理购电交易总金额约5600.31万元，占2023年末经审计净资产32.31%[15] - 年初至披露日与电力销售公司累计关联交易2877万元[24] - 2024 - 2025年供暖期热量采购交易不超6.7亿元，占2023年末经审计净资产386.49%[28] - 年初至披露日与华润热电累计关联交易3.08亿元[34] - 公司拟采购煤炭预估交易约0.8亿元，占2023年末经审计净资产46.15%[37][38] 关联方财务数据 - 截至2023年末，工程公司资产15897万元，净资产6580万元，2023年净利润352万元[5] - 截至2024年6月，工程公司资产15979万元，净资产7276万元，2024年1 - 6月净利润665万元[5] - 截至2023年末，电力销售公司资产21673万元，净资产12497万元，2023年净利润369万元[18] - 截至2024年6月，电力销售公司营业收入857万元，利润总额676万元，净利润507万元[18] - 截至2023年末，华润热电资产171566.87万元，净资产35154.10万元，2023年净利润2592.53万元[29] - 截至2024年6月，华润热电资产166556.81万元，净资产39726.32万元，2024年1 - 6月净利润4425.98万元[29] - 截至2023年末，华润锦州资产503504.39万元，净资产55503.79万元，2023年净利润7448.11万元[39] - 截至2024年6月，华润锦州资产457341.49万元，净资产70368.14万元，2024年1 - 6月净利润7842.66万元[39] 业务项目范围 - 锅炉砌筑及炉管漏点抢修项目覆盖5个工区，涉及多个热源和锅炉[6] - 电机、泵等设备类抢修项目扩展至8个工区的热源及换热站[6] 交易相关安排 - 2024年11月 - 2025年12月惠天热电及其子公司委托代理购电，电量约13430万度，单价0.417元/度[15] - 2024 - 2025年供暖期二热公司拟采购热量，单价不高于57元/吉焦，预估量不超1100万吉焦[28][31] - 公司拟采购煤炭约10万吨，质量有标准，合同执行至2024年12月31日[37][41][44] 其他要点 - 工程公司有员工456人，施工经验丰富[10] - 全体独立董事同意采暖期抢修及煤炭采购关联交易[12][48] - 董事会提请股东大会授权经理层实施交易及办理煤炭采购事宜[14][49] - 公司与华润合作拓展低价煤炭资源，平销压缩采购成本[46]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-58 沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第五次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15：00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （六）会议召开方式：本次股东大会采取会 ...

北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20240065-00004 号 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 10 日（星期四）召开。北京德 恒（沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委 托，指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》 ...

项目进展 - 2024 年 8 月 26 日审议通过全胜热电项目申报核准议案[3] - 收到沈阳全胜 2×350MW 热电项目核准批复[3] 项目概况 - 建设地点位于沈阳市于洪区产业园[4] - 建设 2 台 1095 吨／小时煤粉锅炉等设施[4] 项目投资 - 总投资 367115 万元，企业自筹资本金比例 20%[5] 项目时效 - 核准文件有效期 2 年，未开工延期一次最长 1 年[5] 后续安排 - 后续就项目投资建设履行程序及披露义务[7]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-56 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年10月10日（星期四）15:00时 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月10日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年10月10日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2024年第四次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024 年第五次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票 ...

担保信息 - 二热公司拟为惠天热电向招行申请1亿元授信额度提供担保[2] - 担保最高债权额1亿元，主债权发生期为2024.9.5 - 2025.9.4[4][5] - 保证方式为连带责任保证，期间按协议另有规定[6] 审批与风险 - 本次担保已履行内部审批，无需董事会及股东大会审议[3] - 担保风险可控，满足经营发展需要，符合整体利益[7]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-54 沈阳惠天热电股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次临时会议决议公告 1.会议通知于2024年9月20日以电话和网络传输方式发出。 2.会议于2024年9月23日以通讯表决方式召开。 3.会议应到董事9名，实到董事9名。 4.会议由董事长陈卫国召集并主持。 5.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的议案》（表决结果：7 票同意，0票反对，0票弃权；该议案涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》， 公司董事陈志在交易对方任职、董事武超在被委托单位任职，因此董事陈志、武超属关联董 事，对该议案进行回避表决,由其他7名非关联董事进行表决）。 内容详见公司于2024年9月24日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及 巨潮资讯网上的《关于受托经营润电热力下属供暖企业关联交易的公告》（公告编号： 2024-55）。 2.审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》（表决结果：9票同意，0 票反对，0票弃权）。 本公司及 ...