舆情管理制度 - 制定舆情管理制度应对舆情对股价、信誉和经营的影响[2] - 舆情分五类预警及敏感话题提示[3][4][5] - 舆情应对总体原则为全局利益优先等五项原则[12] 组织架构 - 成立舆情工作组，总经理任组长[7] - 办公室是舆情归口管理部门[7] - 其他部室及单位负责本单位舆情管理[8][9] 监测预警 - 建立7×24小时全方位舆情监测系统和平台[14] - 负面舆情信息预警体系分五级[15] - 不同预警级别有不同报告时间要求[17][19] 应对处理 - 发生负面舆情涉事单位迅速核实并制定措施[12] - 负面舆情应对需拟定统一回应口径并审定[12] 日常工作 - 办公室每年梳理完善内部舆情应对机制[22] - 办公室每年组织排查舆情危机隐患[22] - 公司及单位每年落实制度避免舆情危机[22] - 办公室每年组织舆情管理培训[23] 关系网与考核 - 公司及单位根据危机类别建立危机处理关系网[25] - 舆情工作管理纳入考核激励体系[27] 风险及控制 - 舆情监测预警关键步骤由办公室负责，有监测平台不完善等风险[29] - 舆情处置应对关键步骤由各单位负责，有未能快速反应等风险[29] - 控制监测预警风险需更新平台等[29] - 控制处置应对风险需加强培训等[29] 其他 - 制度未尽事宜依国家法律规定执行[31] - 制度由董事会负责解释，可修订[32] - 负面舆情信息通报邮件收件为办公室[38] - 负面舆情信息反馈表含多项内容[41]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会于12月27日召开[2] - 现场会议在公司总部616会议室，网络投票时间为12月27日[8] - 出席会议股东及代理人共336名，代表股份203,482,489股，占总股本38.19%[10] 议案表决 - 《关于转让全资子公司49%股权关联交易的议案》同意42,209,781股，占比96.62%[17] - 《关于修改<董事会议事规则>的议案》同意200,768,389股，占比98.67%[20] - 《关于煤粉销售关联交易的议案》同意41,121,981股，占比94.13%[22]

会议制度调整 - 原经理办公会改为管理团队会[1] - 参会人员为总经理等高级管理人员，可按需邀人列席[1] - 由总经理召集主持，不能履职可委托他人[1] 会议流程 - 会前三日书面通知，不涉密议题会前二日发材料[1] - 成员不能参会需会前向总经理请假[1] 其他 - 会议讨论公司重大及提交审议事项[1] - 资料由办公室整理归档交档案室保存[1] - 修订议案日期为2024年12月27日[1]

会议安排 - 董事会会议通知于2024年12月23日发出[2] - 董事会会议于2024年12月27日16:00召开[2] - 会议应到董事9名，实到9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于建立<公司舆情管理制度>的议案》，9票同意[3] - 审议《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》，9票同意[3] 信息披露 - 《公司舆情管理制度》于2024年12月28日登巨潮资讯网[3] - 《关于修改<公司总经理工作细则>的议案》同日刊登[3]

沈阳惠天热电股份有限公司 2024 年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-76 1.本次股东大会无否决议案的情况。 2.本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议届次：2024年第六次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议主持人：董事长陈卫国 （四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2024年第 七次、第八次临时会议通过，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （五）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2024年12月27日（星期五）14：50 2.网络投票时间： 二、提案审议表决情况 （一）表决方式：现场与网络记名投票表决 （二）议案表决结果 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年12月27日 9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年12 ...

会议信息 - 会议通知于2024年12月13日发出[2] - 会议于2024年12月17日召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 议案表决 - 《关于煤粉销售关联交易的议案》7票同意，0反对，0弃权[3] - 《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》9票同意，0反对，0弃权[3] 独立董事会议 - 独立董事于2024年12月17日召开第六次会议[4] - 全体独立董事一致通过《关于煤粉销售关联交易的议案》[4]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2024-75 沈阳惠天热电股份有限公司 关于 2024 年第六次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"惠天热电"或"公司"）第十届董事会2024 年第七次临时会议决定于2024年12月27日召开公司2024年第六次临时股东大会，具体内 容详见公司于2024年12月12日发布的《关于召开2024年第六次临时股东大会的通知》（公 告编号：2024-71） 2024年12月13日，公司董事会收到控股股东沈阳润电热力有限公司（以下简称"润 电热力"）的《关于向公司2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提议 将临时提案《关于煤粉销售关联交易的议案》提交公司将于2024年12月27日召开的2024 年第六次临时股东大会进行审议。 2024年12月17日，公司召开了第十届董事会2024年第八次临时会议审议通过了《关 于煤粉销售关联交易的议案》《关于2024年第六次临时股东大会增加临时提案的议案》。 公司董事会同意控 ...

股东大会相关 - 润电热力提议将《关于煤粉销售关联交易的议案》提交2024年第六次临时股东大会审议[1] - 股东大会将于2024年12月27日召开[1] 股权信息 - 截至公告日润电热力持有公司159,796,608股，占总股本29.99%[2] 董事会决议 - 2024年12月17日董事会召开2024年第八次临时会议，同意将提案提交股东大会审议[2] 备查文件 - 包含向2024年第六次临时股东大会增加临时提案的提议函[3] - 包含公司第十届董事会2024年第八次临时会议决议[4] 公告时间 - 公告发布于2024年12月18日[6]

会议信息 - 董事会会议通知于2024年12月6日发出，12月11日14:30召开，应到9名董事实到9名[2] - 独立董事于2024年12月11日召开会议[4] 审议事项 - 审议通过转让全资子公司49%股权关联交易议案，董事会8票同意，独立董事全票通过[3][5] - 审议通过修改《董事会议事规则》议案，9票同意[3] - 审议通过召开2024年第六次临时股东大会议案，9票同意[3]

股权交易 - 公司拟向润电热力转让二热公司49%股权，转让价格32447.73万元[3] - 转让完成后公司持有二热公司51%股权，仍纳入合并报表范围[3] 公司数据 - 润电热力注册资本168004.41万元，华润电力工程服务有限公司持股40%等[6] - 截至2023年12月31日，润电热力资产总额970417.79万元等[6] - 截至2024年9月30日，润电热力资产总额977325.88万元等[6] - 二热公司注册资本521万元，公司持有其100%股权[7] - 截至2023年12月31日，二热公司资产总额227498.76万元等[8] - 截至2024年6月30日，二热公司资产总额228446.65万元等[8] 评估情况 - 本次评估采用资产基础法，二热公司净资产评估增值61691.55万元，增值率1362.36%[12] - 二热公司资产总计评估增值率26.01%，负债合计评估减值率1.02%[14] - 流动资产评估减值521.99万元，固定资产房屋建（构）筑物评估增值59964.30万元[14][15] 交易影响 - 本次交易预计增加公司2024年度合并归母净资产3.02亿元[21] - 年初至披露日公司与关联人累计已发生各类关联交易总额度为5612万元（不含本次交易）[22] 往来情况 - 二热公司应收惠天热电76634.67万元，应付惠天热电131462.81万元[24] - 惠天热电对二热公司担保金额为80863.77万元，二热公司对惠天热电担保金额为233869.98万元[24]