会议信息 - 会议通知于2025年3月28日发出[2] - 会议于2025年4月2日下午16:00召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 决策结果 - 董事会选举郑运为公司董事长[3] - 战略决策委员会调整后主任委员为郑运、侯明华[3]

诉讼情况 - 新增诉讼涉案金额3500万元[3] - 2024年底至今新增已结案件5件，支付金额0万元[9] - 2024年底至今新增未结案件74件，诉讼金额2718.59万元[9] 具体诉讼 - 沈阳华科诉二热公司合同纠纷，金额235.26万元[14] - 江苏中宝诉二热公司合同纠纷，金额121.70万元[14] - 沈阳中科诉惠天热电合同纠纷，金额129.69万元[14] - 郑州万达诉二热公司合同纠纷，金额608.23万元[14] - 沈阳赢帅诉二热公司合同纠纷，金额300.00万元[14] - 鞍山市中达诉工程公司合同纠纷，金额510.00万元[14]

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-11 沈阳惠天热电股份有限公司 关于补选董事及高级管理人员变动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事及高级管理人员辞职情况 1.因工作变动，公司董事长兼总经理陈卫国先生申请辞去公司董事长、董事、董事 会专门委员会相关职务及总经理职务，所辞职务原定任期至2026年9月10日，本次辞职 后在公司不再担任任何职务。其辞职报告于2025年3月14日送达公司董事会，自送达之 日起生效。截至目前，陈卫国先生未持有惠天热电股票。 2.因工作变动，财务总监马景丽女士申请辞去惠天热电财务总监职务，其财务总监 职务原定任期至 2026 年 9 月 10 日，本次辞职后马景丽女士仍在公司其他岗位任职。其 辞职报告于 2025 年 3 月 14 日送达公司董事会，自送达之日起生效。截至目前，马景丽 女士持有惠天热电股票 800 股，将按照高管任期内离职相关规定进行锁定及解锁。 在此，公司向陈卫国先生及马景丽女士在担任上述所辞职务期间，对公司作出的巨 大贡献表示衷心感谢！ 二、补选董事及新聘高级管理 ...

证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-12 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年4月2日（星期三）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月2日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人 第 1 页 共 6 页 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年4月2日上午9:15 至 下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现 ...

会议安排 - 董事会会议通知2025年3月14日发出，3月17日上午11:00召开[2] - 董事会提名和审计委员会于2025年3月17日分别召开会议[5] 人员变动 - 董事长兼总经理陈卫国2025年3月14日因工作变动辞职[3] 议案表决 - 推举董事郝杰代行董事长职务议案7票同意通过[3] - 补选非独立董事等多项议案均8票同意通过[3]

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会2月27日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表154人，代表股份185,292,117股，占比34.7749%[3] 议案表决情况 - 《关于变更2024年度审计机构的议案》表决通过，同意股份184,566,217股，占比99.6082%[4] - 中小股东表决同意股份24,769,609股，占比97.1528%[4]

2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 德恒 10G20230053-00008 号 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见 沈阳市沈河区青年大街 125 号企业广场 B 座 15A 电话：024-22813466 传真：024-81601909 邮编：110016 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见 北京德恒（沈阳）律师事务所 关于沈阳惠天热电股份有限公司 致：沈阳惠天热电股份有限公司 沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2025 年 2 月 27 日（星期四）召开。北京德恒 （沈阳）律师事务所接受沈阳惠天热电股份有限公司（以下简称"公司"）委托， 指派王冰律师、王亚茹律师（以下简称"德恒律师"）出席本次会议。根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《沈阳惠天热电股份有限公司章程》（ ...

审计机构变更 - 公司拟将2024年度审计机构由中准会计所变更为鹏盛会计所[2] - 变更原因是中准会计所受证监会暂停证券服务业务三个月处罚[2] - 变更议案已获董事会审计委员会和第十届董事会2025年第二次临时会议通过[11] - 变更尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议并生效[11] 鹏盛会计所情况 - 截至2023年12月31日，合伙人110人，注册会计师488人，签过证券审计报告的103人[4] - 2023年度业务总收入40949.97万元，审计业务收入25998.46万元，证券业务收入1707.60万元[4] - 2023年度上市公司审计客户6家，同行业0家，年报审计收费总额473万元[4] - 截至2023年末，已计提职业风险基金2653.42万元，购买职业保险累计赔偿限额3000万元[4] - 近三年因执业行为受监督管理措施2次，4名从业人员受1次[5] 审计费用 - 公司2024年度审计费用105万元（含税），较上一年度无变化[7]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会2月11日召开，1月24日董事会决议召集[2][4] - 1月25日在巨潮资讯网刊载会议通知[5] - 现场会议2月11日15：00在公司总部616会议室召开[8] 股东情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人206名，代表198,637,897股，占总股本37.2796%[10] 议案表决 - 《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》获审议通过[17] - 同意197,634,597股，占出席会议有表决权股东有效表决权股份99.4949%[17]

会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场2月11日15:00召开，网络投票9:15至15:00[3] - 出席股东及代表206人，代表股份198,637,897股，占比37.2796%[3] 表决结果 - 表决通过《关于投资建设沈阳全胜热电项目的议案》[5] - 总体表决同意197,634,597股，占比99.4949%[5] - 中小股东表决同意37,837,989股，占比97.4169%[5] 其他 - 律师认为会议程序及决议合法有效[6] - 公告2025年2月12日发布[8]