内部控制审计 - 审计惠天热电公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露重大缺陷[4] 审计结论 - 惠天热电公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内部控制[7] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[12]

资金占用情况 - 2024年各类资金占用期初余额总计302,366,382.0元[17] - 年度占用累计发生金额（不含利息）为2,113,616,571元[17] - 年度偿还累计发生金额为334,303,730.7元[17] - 期末占用资金余额为2,087,698,180.4元[17] 审计情况 - 审计公司对2024年财务报表等进行审计[4] - 审计报告日期为2025年4月27日[13] - 审计认为资金占用表如实反映情况[10]

独立董事评估 - 公司对三位独立董事独立性进行评估[1] - 三位独立董事任职符合要求且无影响独立性情况[1] 报告信息 - 报告日期为2025年4月27日[2]

会议召开 - 2024年公司召开12次董事会会议和7次股东大会[4][26][48] 独立董事履职 - 独立董事梁杰应出席董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会6次，现场工作15天[5][9] - 独立董事王世权应出席董事会12次，亲自出席12次，出席股东大会6次，现场工作15天[26][31] - 独立董事王英明应出席董事会6次，亲自出席6次，出席股东大会4次，现场工作7天[48][52] 审计相关 - 2025年2月公司变更2024年度财务及内部审计机构，由中准会计师事务所变更为鹏盛会计师事务所[16][37][59] 报告披露 - 公司按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》《2024年半年度报告》《2024年第三季度报告》等定期报告[14][15][36][57] 利润分配 - 2023年度净利润、未分配利润为负值，2024年度不进行利润分配和资本公积金转增股本[18][39][61] 关联交易 - 报告期内公司对多笔关联交易进行事前审核并发表同意意见[12][33][55] 违规情况 - 未发现公司为控股股东及其他关联方提供违规担保和关联方违规资金占用情形[13][34][35][56] 内部控制 - 未发现公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷[17][60] 人员变更 - 报告期内公司进行了部分董事、独立董事及总经理、副总经理变更选举、聘任等[41] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履行职责，为公司发展提供建设性意见[63]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年4月18日发出[3] - 会议于2025年4月27日下午3点召开[4] - 会议应到监事5名，实到5名[5] 审议事项 - 审议通过《2024年度监事会工作报告》等多项报告及议案[8][9] - 2024年公司未发生内控违规情形[8] - 会计政策变更无重大财务影响，不损公司及股东利益[9] 公告信息 - 公告日期为2025年4月29日[11]

业绩相关 - 监事会认为2024年年度报告真实准确完整，反映经营状况[1] 内控情况 - 公司基本建立覆盖各环节内控制度，保证业务开展[1] - 内控组织机构完整有效，保证重点活动执行监督[1] - 2024年未发生违反内控规定及制度情形[1] 政策变更 - 监事会同意公司会计政策变更[2]

会议情况 - 2025年4月27日召开会议，9名董事实到[2] - 多项议案审议通过，均9票同意[3] 财务相关 - 公司及其子公司拟借款不超55亿元[6] 人事变动 - 聘任杨林为副总经理[7] 交易议案 - 控股子公司售热关联交易议案7票同意[8] 后续安排 - 部分议案需提交股东大会表决[9]

业绩总结 - 2024年度母公司净利润93,096,174.71元，累计未分配利润 -666,604,432.05元[1] - 2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润 -330,283,902.08元，累计 -2,373,223,016.02元[1] - 2024年归属于上市公司股东净利润 -330,283,902.08元，2023年976,899,513.92元，2022年 -1,938,617,661.23元[3] - 最近三个会计年度平均净利润 -430,667,349.80元[5] 分红与回购 - 2024、2023、2022年度现金分红总额均为0元[3] - 2024、2023、2022年度回购注销总额均为0元[3] - 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为0元[5] 利润分配计划 - 公司资产负债率超70%，2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本[5]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月2日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[3] - 出席股东及代表185人，代表股份177,207,381股，占比33.2576%[3] 表决情况 - 总体表决同意171,889,081股，占比96.9988%[5] - 中小股东表决同意12,092,473股，占比69.4540%[5] 会议决议 - 律师认为本次会议决议合法有效[6]

股东大会信息 - 沈阳惠天热电2025年第三次临时股东大会于4月2日召开[2] - 3月18日在巨潮资讯网公布股东大会通知[2] 参会情况 - 出席人员及代理人185名，代表177,207,381股，占总股本33.2576%[10] - 现场参会1名，代表159,796,608股，占总股本29.9900%[10] - 网络投票184名，代表17,410,773股，占总股本3.2676%[11] 议案表决 - 《关于补选公司非独立董事的议案》同意171,889,081股，占比96.9988%[17] - 中小投资者对补选议案同意12,092,473股，占比69.4540%[17] 法律意见 - 德恒律师认为会议召集、召开等符合规定，决议合法有效[19]