证券代码：000692 证券简称：惠天热电 公告编号：2025-08 沈阳惠天热电股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）会议届次：2025年第二次临时股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2025 年第一次临时会议通过，召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议时间：2025年2月27日（星期四）15:00 2.网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年2月27日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年2月27日上午9:15 至下午15:00 期间的任意时间。 （五）会议召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。 1.现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议投票表 决； ...

会议信息 - 会议通知于2025年2月7日发出[2] - 会议于2025年2月11日15:45召开[2] - 应到董事9名，实到9名[2] 审议事项 - 审议通过变更2024年度审计机构议案，9票同意[3][4] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会议案，9票同意[3] 委员会会议 - 董事会审计委员会2025年2月11日召开第一次会议[4]

股东大会时间 - 现场会议时间为2月11日15:00[2] - 网络投票时间为2月11日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为2月11日9:15 - 9:25等时段[13] 股权及登记 - 股权登记日为2025年2月6日[3] - 登记时间为2月8日和10日9:00至16:00[5] 提案与投票 - 提案编码1.00为投资建设沈阳全胜热电项目议案[7] - 投票代码为360692，简称为惠天投票[15] 其他 - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[18]

项目投资 - 公司拟投资367,480.86万元建设沈阳全胜热电项目，20%自筹，80%贷款[2][5] 项目情况 - 全胜项目新建两台35万千瓦热电联产机组，供暖面积2436.40万㎡，年发电量约2030GWh[5] - 全胜项目静态投资355,849.09万元，动态投资365,480.86万元，内部收益率5.37%[6] - 全胜项目竣工后可提高公司热电联产供热比重约33%，每采暖期减煤约69万吨[9] - 全胜项目竣工后提供950MW/h供热能力[9] 市场数据 - 2026年冬季沈阳地区大负荷预计8342MW，装机出力4994MW，缺电3348MW[6] 新能源发展 - 公司已取得70万千瓦陆上风电容量配置同意函[10] 项目进度 - 项目已获省发改委核准批复，开工前需完成环评等工作[8]

会议安排 - 董事会会议通知于2025年1月21日发出[2] - 董事会会议于2025年1月24日14:00召开[2] - 董事会战略决策委员会于2025年1月24日召开2025年第一次会议[4] - 公告发布时间为2025年1月25日[8] 决策事项 - 董事会审议通过投资建设沈阳全胜热电项目及召开2025年第一次临时股东大会的议案[3] - 董事会战略决策委员会全体委员一致通过投资建设沈阳全胜热电项目的议案[4]

2024年业绩指标 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润为-3.7亿元至-2.7亿元，上年同期为9.77亿元[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为-6亿元至-4.6亿元，上年同期为-8.31亿元[3] - 2024年基本每股收益为-0.6944元至-0.5067元，上年同期为1.8334元[3] 2024年非经常性收益变动 - 2024年公司收到政府补助近2亿元，较上年同期减少约11.18亿元[5] - 上年同期公司收到土地征收补偿6.71亿元，2024年无土地收储业务[5] 2024年成本变动 - 2024年公司煤炭成本较上年同期降低约20%[5] 业绩数据说明 - 业绩预告数据未经会计师事务所审计[4] - 具体财务数据以2024年度报告披露结果为准，年报预约披露时间为2025年4月25日[6]

业绩总结 - 2024年12月26日公司收到政府供暖经营补贴199,857,000元[2] - 补贴含供热面积补贴185,600,000元、燃气费补贴14,257,000元[2] - 补助款占2023年度经审计净利润20.46%[3] 财务处理 - 补助属与收益相关，应计入2024年损益[4] - 公司将补助计入其他收益，以审计结果为准[5]

市场扩张和并购 - 2024年12月11日公司董事会审议通过转让二热公司49%股权关联交易议案[1] - 2024年12月27日润电热力股东会表决通过受让二热公司49%股权议案[1] - 2024年12月27日公司股东大会表决通过转让二热公司49%股权关联交易议案[2] - 公司与润电热力签署《股权转让协议》[3] - 二热公司完成股东变更工商登记，惠天热电持股51%，润电热力持股49%[3] 数据相关 - 2024年12月30日公司收到首笔股权转让款24335.80万元，占总交易价款75%[3]

案件数量与金额 - 2024年7月1日至今新增已结案件30件，涉及支付440.31万元[2] - 2024年7月1日至今新增未结案件126件，诉讼金额2975.64万元[2] 具体诉讼案件 - 2024年9月24日扬州晨光诉讼金额508.50万元，一审未判决[6] - 2024年9月4日山东双轮诉讼金额274.34万元，一审判决给付251万元及利息[6] - 2024年11月27日沈阳安达诉讼金额181.04万元，一审判决给付130万元及1.5倍利息[6] 案件分类情况 - 合同纠纷105件，诉讼金额1452.30万元，17件结案承担78.37万元，88件未结[7] - 供暖相关案件30件，诉讼金额53.88万元，7件结案承担0万元，23件未结[7] - 其他案件12件，诉讼金额43.87万元，4件结案承担0万元，8件未结[7]

担保额度 - 2023至2024年度股东大会期间为二热公司提供不超18亿元担保额度[2] - 2024年12月25日为二热公司借款担保最高额度57362万元[2][3] 担保详情 - 被担保主债权发生期为2024年12月25日至2025年12月25日[4] - 保证范围含主债权本金及利息等费用[4] - 保证方式为连带责任保证[5] 风险评估 - 本次担保风险可控，满足二热公司资金需求，符合公司利益[8]