智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人智度科技股份有限公司董事会现就提名王利娜女士为智度科技股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意 作为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候 选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作 经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-052 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：________________ ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-048 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公告日前十个交易日起算； 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号 ...

业务发展情况 - 公司的数据科技业务表现突出,营业收入同比增幅超100%,人均创收约230万元,增长潜力强劲[4] - 公司的数据科技业务通过自主研发的机器学习建模算法,为银行、消费金融公司、保险、汽车金融、互联网金融等行业提供智能决策解决方案,具有较高的市场认可度和竞争力[4] - 公司在探索与ChatGPT等AI技术相结合的应用研发及项目落地,包括在互联网媒体、数字营销、智能音箱等领域的应用[5] 财务及业绩情况 - 2023年上半年公司营业收入同比下降18.39%,但收入结构进一步优化,整体毛利率同比提升2.70百分点至22.98%,盈利能力进一步增强[5] - 公司持续优化业务结构,加强现金流管控及风险控制,资产负债率保持较低水平,资产质量和盈利能力进一步优化[6][7] 股权回购情况 - 公司结合生产经营需求、资金使用计划,并综合考虑回购股份成本及短期资金收益率等因素执行回购计划,后续将根据市场情况等在回购期限内继续实施[8][9] 其他 - 公司的注册地为广州市花都区,结合实际工作需要,将办公地址从北京变更至广州[10]

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-047 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公告日 期的，自原预约公 ...

智度科技股份有限公司 关于变更办公地址及联系方式的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 鉴于智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）的实际工作 需要，公司办公地址及联系方式发生变更。现将具体变更内容公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 办公地址 | 北京市西城区西绒线胡同 51 号 | 广州市花都区新雅街凤凰南路 56 | | | | 之三 404 室 | | 邮政编码 | 100031 | 510806 | | 联系电话 | 010-66237897 | 020-28616560 | | 传真 | 010-66237715 | 020-28616560 | 上述办公地址自本公告发布之日起正式启用，往来函件、法律文书等请邮寄至 上述地址。除上述变更内容外，公司的电子邮箱等其他联系方式保持不变，敬请广 大投资者留意。若本次变更事项给广大投资者带来不便，敬请谅解。 特此公告。 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-046 智度科技股份有限公司 关于 ...

财务数据 - 2023年上半年营业收入为12.53亿元，同比下降18.39%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为8671.38万元，同比增长10.50%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6374.63万元，同比下降5.00%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.66亿元，同比下降224.62%[11] - 基本每股收益为0.0682元，同比增长10.89%[11] - 稀释每股收益为0.0682元，同比增长10.89%[11] - 加权平均净资产收益率为2.41%，同比增长0.41%[11] - 总资产为45.28亿元，同比增长5.50%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为36.37亿元，同比增长2.04%[11] - 非流动资产处置损益为-1.53万元[13] - 公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要包括资产重组收益607.037391万元，进项税加计扣除312.340941万元、投资分红23.034645万元[14] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形[14] - 公司实现营业总收入126,461.83万元，同比减少20.52%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为8,671.38万元，同比增加10.50%[22] - 公司整体毛利率为22.98%，较上年同期提升2.70个百分点[22] - 互联网媒体业务毛利率提升至47.10%，较去年同期增长6.90个百分点[23] - 互联网媒体业务营业收入42,216.51万元，占公司营业总收入的33.38%，毛利19,885.79万元，占毛利的68.43%[23] - 数字营销业务营业收入77,039.54万元，占公司营业总收入的60.92%，毛利5,066.48万元，占毛利的17.43%[23] - 销售费用和管理费用分别下降23.81%和7.59%，财务费用大幅下降275.03%[23] - 货币资金8.68亿元，加上现金资产理财产品4.63亿元，有息负债现金覆盖率为5.43，流动比率3.50[23] - 商誉占公司总资产比重由13.03%下降至7.72%，资产负债率为19.47%[23] - 互联网媒体业务在PC端和移动端均实现增长，PC端浏览器业务收入15,920.71万元，增长10.5%，移动端业务收入10,210.99万元，毛利6,842.75万元，增长9.8%[23] - 数字营销业务营业收入较上年同期下降21,709.83万元，毛利下降1,842.97万元，毛利率为6.58%[24] - 公司2023年上半年营业收入为1,253,284,213.09元，同比下降18.39%[30] - 营业成本为973,284,857.23元，同比下降22.01%，毛利率提升[31] - 销售费用为51,966,713.65元，同比下降23.81%[32] - 管理费用为88,160,121.75元，同比下降7.59%[33] - 财务费用为-7,339,957.44元，同比下降275.03%[33] - 所得税费用为9,039,306.26元，同比增长266.32%[34] - 研发投入为60,359,179.06元，同比增长19.09%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为-365,804,436.88元，同比下降224.62%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为181,825,304.68元，同比增长181.37%[38] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,823,642.16元，同比增长59.37%[39] - 货币资金减少至867,741,397.84元，占总资产比例为19.16%，较上年末的21.40%下降2.24%[50] - 应收账款减少至691,050,665.45元，占总资产比例为15.26%，较上年末的17.70%下降2.44%[52] - 存货增加至37,957,512.16元，占总资产比例为0.84%，较上年末的0.79%上升0.05%[54] - 长期股权投资减少至872,093,473.04元，占总资产比例为19.26%，较上年末的21.30%下降2.04%[55] - 短期借款增加至245,163,210.77元，占总资产比例为5.41%，较上年末的1.68%上升3.73%[58] - 合同负债减少至29,445,164.59元，占总资产比例为0.65%，较上年末的0.97%下降0.32%[59] - 租赁负债增加至27,450,247.22元，占总资产比例为0.61%，较上年末的0.21%上升0.40%[60] - 交易性金融资产减少至463,311,335.37元，占总资产比例为10.23%，较上年末的13.53%下降3.30%[61] - 应付账款减少至274,317,547.12元，占总资产比例为6.06%，较上年末的8.14%下降2.08%[63] - 境外资产智度投资（香港）有限公司占公司净资产的56.43%[65] - 公司2023年上半年度报告总金额为305.73万元[144] - 公司涉及的诉讼案件中，二审涉案金额为987.24万元，一审涉案金额为1877.64万元，中止审理涉案金额为348.8万元，仲裁涉案金额为21万元[144] - 公司与国光电器股份有限公司及其子公司、智度集团有限公司及其子公司预计2023年度日常关联交易总金额为11,500万元，报告期内实际发生的日常关联交易未超过年度预计交易金额[146] - 公司向智度集团有限公司租赁位于北京市西城区西绒线胡同51号内的房屋用于办公，租赁期为2023年1月1日至2023年12月31日，租金总额不超过1500万元[156] - 公司于2020年10月28日与拉萨智度德诚创业投资合伙企业（有限合伙）签订股权托管协议，托管福建智度科技有限公司77.2185%股权[153] - 公司及其子公司对外担保情况：报告期内审批对子公司担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[159] - 公司对子公司的担保情况：报告期末已审批的对子公司担保额度合计为40,000万元，实际担保余额合计为40,000万元[159] - 子公司对子公司的担保情况：报告期内审批担保额度合计为0万元，实际发生额合计为0万元[159] - 公司担保总额：报告期末已审批的担保额度合计为40,000万元，余额合计为40,000万元[160] - 实际担保总额占公司净资产的比例为11.00%[160] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为40,000万元[160] - 委托理财情况：委托理财发生额为71,777.76万元，未到期余额为46,331.13万元，逾期未收回金额为0万元[160] - 公司回购股份：截至2023年6月30日，公司已回购股份11,217,757股，占公司股份总数的0.88%，成交总金额为71,388,445.42元[161] - 公司限售股份解除限售：2023年6月29日发布限售股份解除限售的提示性公告[161] - 公司回复深交所年报问询函：2023年6月17日发布关于深圳证券交易所2022年年报问询函回复的公告[161] - 公司股东魏巍通过司法拍卖获得上海易晋网络科技有限公司所持公司2016年度重大资产重组发行的有限售条件股份，12,511,048股限售股于2023年7月3日上市流通[165] - 报告期内，高管锁定股变动，减少238,346股[165] - 公司于2023年1月30日召开董事会，审议通过回购公司股份方案，回购资金总额不低于15,000万元且不超过30,000万元，回购股份价格不超过6.5元/股[166] - 截至2023年6月30日，公司已回购股份11,217,757股，占公司股份总数的0.88%，最高成交价为6.48元/股，最低成交价为5.98元/股，成交总金额7,138.84万元[166] - 公司报告期末普通股股东总数为88,631[169] - 公司回购专用证券账户持有股份11,217,757股，占总股本的0.88%[170] - 北京智度德普股权投资中心（有限合伙）持股225,812,156股，占比17.69%[169] - 智度集团有限公司持股83,088,573股，占比6.51%[169] - 香港中央结算有限公司持股30,204,242股，占比2.37%[169] - 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司持股22,245,967股，占比1.74%[169] - 徐国新持股13,708,798股，占比1.07%[169] - 魏巍持股12,511,048股，占比0.98%[169] - 陈建有持股8,680,000股，占比0.68%[169] - 胡明兰持股8,060,000股，占比0.63%[169] - 公司2023年6月30日的总资产为45.28亿元，相比2023年1月1日的42.97亿元有所增加[181][182] - 流动资产总额为28.73亿元，相比2023年1月1日的26.99亿元有所增加[181] - 非流动资产总额为16.55亿元，相比2023年1月1日的15.98亿元有所增加[182] - 流动负债总额为8.23亿元，相比2023年1月1日的7.22亿元有所增加[182] - 非流动负债总额为0.59亿元，相比2023年1月1日的0.38亿元有所增加[183] - 所有者权益总额为36.47亿元，相比2023年1月1日的35.37亿元有所增加[183] - 货币资金为8.68亿元，相比2023年1月1日的9.19亿元有所减少[181] - 交易性金融资产为4.63亿元，相比2023年1月1日的5.81亿元有所减少[181] - 应收账款为6.91亿元，相比2023年1月1日的7.60亿元有所减少[181] - 财务总监刘韡持有公司股份139,750股，未发生变动[176] - 2023年上半年营业收入为12.65亿元，同比下降20.5%[185] - 2023年上半年营业成本为9.73亿元，同比下降21.9%[186] - 2023年上半年净利润为1.23亿元，同比增长26.4%[187] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为0.87亿元，同比增长10.5%[187] - 2023年上半年基本每股收益为0.0682元，同比增长10.9%[187] - 2023年上半年流动资产合计为8.68亿元，同比下降8.0%[184] - 2023年上半年非流动资产合计为35.13亿元，同比下降0.6%[184] - 2023年上半年流动负债合计为10.91亿元，同比下降5.8%[185] - 2023年上半年非流动负债合计为0.46亿元，同比增长90.0%[185] - 2023年上半年所有者权益合计为32.44亿元，同比下降1.5%[185] - 公司2023年上半年净利润为21,521,836.76元，同比增长6.56%[189] - 经营活动产生的现金流量净额为-365,804,436.88元，相比2022年同期的293,535,517.42元大幅下降[190] - 投资活动产生的现金流量净额为181,825,304.68元，相比2022年同期的-223,445,414.85元显著改善[190] - 筹资活动产生的现金流量净额为-82,823,642.16元，相比2022年同期的-203,850,231.94元有所减少[191] - 期末现金及现金等价物余额为631,675,257.43元，相比期初的869,943,054.10元减少238,267,796.67元[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,403,370,344.30元，相比2022年同期的1,699,999,644.69元下降[190] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,162,758,165.95元，相比2022年同期的1,289,138,207.56元减少[190] - 投资支付的现金为313,705,056.60元，相比2022年同期的246,470,407.13元增加[191] - 吸收投资收到的现金为1,600,000.00元，相比2022年同期的2,315,012.50元减少[191] - 取得借款收到的现金为205,8

智度科技股份有限公司 独立董事关于第九届董事会第十八次会议相关事项的专项说明 和独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《上市公司 监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《公司章程》 等相关法律、法规的有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司2023 年半年度报告及第九届董事会第十八次会议相关事项进行了认真核查，现发表专 项说明和独立意见如下: 智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 一、对公司关联方资金占用情况的专项说明和独立意见 智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第十八次会议相关事项的专项说明和独立意见 （此页无正文，为《智度科技股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十 八次会议相关事项的专项说明和独立意见》之签字页） 独立董事签名： 报告期内，公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守相关规定， 不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-042 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《<智度科技股份有限公司 2023 年半年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年半年度报告》全文及 摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公 允 ...

智度科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-043 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合法律、 法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司 2023 年半年度报告》全文及摘要（公告编号：2023-044）。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届监事会 第十二次会议通知于2023年8月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于 2023 年 8 月 28 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会 ...

智度科技股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：智度科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 市公司的关 | 上市公司 核算的会 | 2023 年期 初占用资 | 2023 年半年度 占用累计发生 | 2023 年半年度 | 2023 年半年度 | 2023 | 年 6 | 月 | 占用 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 金额（不含利 | 占用资金的利 | 偿还累计发生金 | 30 | 日占用资 | | 形成 | 质 | | | 称 | 联关系 | 计科目 | 金余额 | | 息(如有) | 额 | | 金余额 | | 原因 | | | | | | | | 息） | | | | | | | | | 控股股东、实际控 | | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 小计 | ...