智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 智度科技股份有限公司 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第 二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供担保的事项 经审核，公司本次为全资子公司（含全资孙公司）提供担保，主要是为了满 足经营发展的需要，有助于全资子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管 理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中 小股东合法权益的情形。本次担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。由于本次担保事项的被担保方中西藏亦复2022年 资产负债率超过了70%、上海佑迎最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。我们 同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 以下无正文。 1 智度科技股 ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-056 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露 2023 年第三季度报告，因受制于季度报告 ...

智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-055 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智度股份， 证券代码：000676）在 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日的 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方 式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度 德普"）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称"智度 集团"），以及智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称"智 度德正"）进行了核查，不存在应披露而未披露的重大信息。现将有关情况进行 具体说明： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为826,855,701.42元，同比增长8.82%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为76,422,226.51元，同比增长89.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-335,442,829.64元，较去年同期下降146.88%[3] - 总资产为4,697,774,396.47元，较上年度末增长9.45%[4] 业绩展望 - 营业收入较上年同期减少9.39%，主要是数字营销、互联网媒体业务收入下降，但数据科技业务和自有品牌业务收入大幅增长[5] - 公司的华为鲸鸿动能广告代理业务在2023年第三季度实现营业收入45214.88万元，环比增长88.07%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为84,038股，前十名股东持股情况中，北京智度德普股权投资中心持股比例最高，达到16.37%[7] - 公司控股股东为北京智度德普股权投资中心，持有无限售条件股份最多，达到208,966,338股[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.65亿元，较上期下降10.2%[10] 利润情况 - 2023年第三季度营业利润为23.33亿人民币，同比增长67.1%[11] - 2023年第三季度净利润为22.26亿人民币，同比增长67.0%[12]

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-053 智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王利娜作为智度科技股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人智度科技股份有限公司董事会提名为智度科技股 份有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和 保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董 事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 一、本人已经通过智度科技股份有限公司第九届董 ...

截至本公告披露日，徐联义先生未持有公司股份，亦不存在应履行而未履行 或仍在履行中的承诺事项。 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等相关规 定，徐联义先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一，且 独立董事中欠缺会计专业人士，在公司股东大会选举产生新任独立董事到任之 前，为确保董事会的正常运作，徐联义先生仍将依照相关法律、行政法规和《公 司章程》等的规定，继续履行独立董事及董事会专门委员会的相关职责。公司将 按照法定程序尽快完成补选独立董事的相关工作。徐联义先生的辞职将自公司股 东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。 徐联义先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用，公司及董事会对徐联义先生在任期内对公司发展所 1 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-054 智度科技股份有限公司 关于独立董事辞任及补选独立董 ...

智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-050 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （一）《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 监事会认为：董事会编制和审议《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度 报告》的程序符合法律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容 真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届监事会 第十三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件形式发 出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开，应到监 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-049 智度科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十九次会议通 知于 2023 年 10 月 23 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年第三季度报告》的编 制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映 了公司的经 ...

经审查，本次提名已征得王利娜女士的同意，王利娜女士是会计专业人士， 已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，不存在《公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定中 不得担任上市公司独立董事的情形，其未受过中国证监会、证券交易所及其他有 关部门的处罚，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象， 不是失信被执行人。 王利娜女士具有丰富的专业知识，具备与其行使职权相适应的任职条件、专 业能力和职业素养，具备《上市公司独立董事管理办法》等规定中要求的独立性。 我们同意提名王利娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人，并将该议案 提交公司董事会审议。 智度科技股份有限公司 第九届董事会提名委员会关于提名第九届董事会独立董事候选 人的审查意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会提名委 员会委员，在认真审阅了独立董事候选人有关资料后，发表审查意见如下： 智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会 ...

根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第 十九次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于补选第九届董事会独立董事的事项 经审核，我们认为：鉴于公司独立董事徐联义先生因个人原因拟辞去独立董 事及董事会专门委员会的职务，为保障公司董事会规范运作、完善公司治理结构， 公司董事会提名王利娜女士为独立董事候选人，我们审阅并核查了王利娜女士个 人履历、工作经历等情况，认为其不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 及《公司章程》等规定不得担任上市公司董事的情形，王利娜女士具备担任上市 公司独立董事及董事会专门委员会职务的任职资格和能力。我们认为公司本次独 立董事候选人任职资格及提名程序合法、合规，不存在损害公司及股东利益的情 形，我们一致同意董事会提名王利娜女士为公司第九届董事会独立董事候选人并 将该事项提交公司股东大会审议。 以下无正文。 1 智度科技股份有限公司独立董 ...