证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-019 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 智度科技股份有限公司 关于全资子公司为母公司提供担保的公告 因经营周转需要，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）向中国银行股 份 有 限公 司广 州 市绿 色金 融 改革 创新 试验 区 花都 分行 申请 不 超过 人民 币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的综合授信，期限一年。最终业务品种、期 限及金额以银行审批为准。在上述综合授信范围内，公司拟申请不超过人民币 400,000,000.00元（大写：肆亿元整）的一年期流动资金贷款。该事项已于2023 年12月1日经公司第九届董事会第二十次会议审议通过。 经子公司智度投资（香港）有限公司（以下简称"智度香港"）股东决定，智 度香港为上述流动资金贷款中的人民币200,000,000.00元（大写：贰亿元整）提供 不超过3,000万美元存单质押。 本次子公司智度香港为公司提供担保事项属于上市公司控 ...

回购情况 - 公司计划回购资金1.5 - 3亿元，价格不超6.5元/股[1] - 截至2024.1.30累计回购11217757股，占比0.88%，金额71388445.42元，占下限47.6%[3] - 可实际回购93个交易日完成上述回购[5] 股份变动 - 北京智度德普股权投资中心集中竞价和大宗交易卖出股份[8] - 公司控股股东提前终止减持计划[9] 股份用途 - 若用于员工持股或激励并锁定，限售与无限售股份占比将改变[12] - 若未实施，回购股份将依法注销并减资[14]

人事任命 - 2024年1月15日召开第十届董事会第一次会议，选举陆宏达为董事长，陈志峰为副董事长[1][2][4] - 聘任陈志峰为总经理，肖欢、聂晶为副总经理[8][9] - 聘任刘韡为财务总监，赵南为董事会秘书，许晓青为证券事务代表[10][11][13] 人员持股 - 陆宏达持有北京智度德正投资有限公司22.5%股权[18] - 刘韡持有公司0.01%股份，其余相关人员未持股[28]

公司治理 - 2024年1月15日召开临时和职工代表大会选举第十届监事会[1] - 第十届监事会第一次会议3名监事全参会[1] - 公司监事会同意选举张婷为第十届监事会主席[2] 人员信息 - 张婷1979年生，研究生学历，现任公司监事等职[7] - 张婷未持股，无关联关系及不良情形，资格合规[7]

股东大会信息 - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票股东20人，代表股份327,146,789股，占总股份25.6283％[6] - 中小股东17人，代表股份12,845,911股，占总股份1.0063％[7] 选举结果 - 独立董事王利娜获选举票数320,590,930票，占出席会议股东表决权股份97.9960% [10] - 独立董事刘广飞获选举票数319,058,930票，占出席会议股东表决权股份97.5278% [13] - 非独立董事陆宏达、陈志峰、肖欢获选举票数319,058,930票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5278%；中小股东中均获11,089,112票，占86.3241%[38][41][44] - 监事曾志红获选举票数319,058,930票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5278%；中小股东中获11,089,112票，占86.3241%[47] - 监事徐鹏飞获选举票数320,590,930票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9960%；中小股东中获12,621,112票，占98.2500%[50] 议案表决 - 《为全资子公司提供担保议案》同意324,653,389股，占出席会议股东所持股份99.2378％[15] - 《修改公司章程议案》同意327,050,389股，占出席会议股东所持股份99.9705％[19] - 《修改独立董事工作制度议案》同意316,981,578股，占出席会议股东所持股份96.8928％[27] - 《修改关联交易决策制度议案》同意316,981,578股，占出席会议股东所持股份96.8928％[29] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》总表决中，同意316,981,578股，占96.8928％；反对10,165,211股，占3.1072％[32] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》中小股东表决中，同意2,680,700股，占20.8681％；反对10,165,211股，占79.1319％[33] - 《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》总表决中，同意327,050,389股，占99.9705％；反对96,400股，占0.0295％[34] - 《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》中小股东表决中，同意12,749,511股，占99.2496％；反对96,400股，占0.7504％[35] 合规情况 - 各议案均获通过，符合相关规定[10][15][19][24][26][29][31] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法、有效[52]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于智度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 公司法》 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及（ 公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[1] 职工代表大会 - 2024年1月15日召开职工代表大会2024年第一次会议[1] 新监事选举 - 张婷女士被选举为公司第十届监事会职工代表监事[1] 新监事情况 - 张婷女士1979年生，研究生学历[4] - 张婷女士未持有公司股份，无关联关系，未受处罚，任职资格符合要求[4]

股票情况 - 2024年1月11 - 12日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[5][6] - 不存在违反公平信息披露的情形[5] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩相关 - 2023年年度经营业绩目前无法量化预测[7] - 2023年年度报告预约4月23日披露[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月15日14：30召开[3] - 网络投票时间为1月15日[3][4] - 股权登记日为1月8日[5] - 会议登记时间为1月9日至12日[12] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月15日9:15～15:00[31] 会议信息 - 会议采取现场与网络投票结合方式[5] - 会议登记地点为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室[13] - 会议通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[14][15] - 网络投票代码为360676，投票简称为智度投票[25] 审议事项 - 审议总议案、董事会换届选举等多项议案[7] - 提交审议的议案经多次董事会会议审议通过[8] 选举信息 - 应选非独立董事3名，独立董事2名，非职工代表监事2名[9][21][22] - 第（三）、（四）、（五）项议案须经出席股东所持表决权2/3以上通过[9] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[26] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股份总数×3[27] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[28]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期将满，2024年换届选举[1] - 第十届监事会任期自股东大会通过起三年[1] 候选人信息 - 控股股东提名曾志红、徐鹏飞为非职工代表监事候选人[1] - 二人均未持股，无不良记录，任职资格合规[4][5]