智度科技股份有限公司 关于变更2023年度审计机构的公告 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 1 特别提示： 拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天衡所"） 原聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"致同所"） 公司拟变更会计师事务所的原因：鉴于致同所已连续6年为公司提供审计 服务的原因，为进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并综合考虑公司 业务发展和未来审计工作需要等实际情况，公司拟改聘天衡所为公司2023年度 审计服务机构。公司已就变更会计师事务所的事项与致同所及天衡所进行了充 分沟通，前后任会计师事务所均已知悉本事项且未提出异议。 智度科技股份有限公司关于变更 2023 年 ...

会议信息 - 智度科技第九届董事会第二十一次会议2023年12月22日通讯会议召开[1] - 应到董事5名，参会董事5名，监事和高管列席[1] 议案表决 - 多项议案表决均五票同意、零票反对、零票弃权[2][3][6][9] - 部分议案尚需提交公司股东大会审议[9] 其他 - 公告2023年12月23日发布[12]

股东大会召开规则 - 年度股东大会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[6] - 特定情形下，公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[7] 临时股东大会触发条件 - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时需召开[7] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时需召开[7] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开[8] 会议提议与反馈 - 董事会收到独立董事、监事会、相关股东召开临时股东大会提议后，应在10日内书面反馈[10][11] 临时提案规则 - 单独或合计持有公司3%以上股份的普通股股东，可在股东大会召开10日前提出临时提案[17] - 召集人收到临时提案后2日内发出股东大会补充通知[17] 会议通知时间 - 年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前以公告通知普通股股东[19] 股权登记与会议间隔 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日，且确认后不得变更[20] 投票时间规定 - 股东大会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东大会召开前一日下午3:00，且不得迟于现场当日上午9:30，结束时间不得早于现场结束当日下午3:00[21] 表决权限制 - 股东买入公司有表决权股份违反规定，超过部分股份36个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[27] 投票权征集 - 公司董事会等可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[27] 选举投票制度 - 股东大会选举董事、监事实行累积投票制，每一普通股股份拥有与应选人数相同表决权[28] 提案表决规则 - 股东大会对所有提案应逐项表决，对同一事项不同提案按提出时间顺序表决[30] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准[31] 决议公告要求 - 股东大会决议应及时公告，列明出席人数、股份总数及占比、表决方式等[33] - 提案未通过或变更前次决议应在公告中特别提示[34] 会议记录保存 - 股东大会会议记录由董事会秘书负责，保存期限不少于10年[34] 特殊情况处理 - 因特殊原因导致股东大会中止或不能决议，应尽快恢复或终止并公告，同时向相关机构报告[34] 方案实施时间 - 股东大会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东大会结束后2个月内实施具体方案[36][37] 回购决议要求 - 公司以减少注册资本为目的回购普通股，股东大会决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[37] 回购决议公告 - 公司应在股东大会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[38] 决议效力与撤销 - 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规无效[39] - 股东可在股东大会决议作出之日起60日内，请求法院撤销召集程序、表决方式违法或决议内容违反公司章程的决议[39] 信息披露规定 - 本规则所称公告、通知等指在符合规定的媒体和证券交易所网站公布信息披露内容[41] 数字含义说明 - 本规则中“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[41] 规则修订与生效 - 本规则修订由董事会提出草案并提交股东大会审议[42] - 本规则自股东大会通过之日生效实施[43]

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-059 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 根据《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，公司应在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末 的回购进展情况。现将公司回购进展情况公告如下： 11月份，公司股票盘中交易价格均高于董事会审议通过的《回购公司股份方案》 中设定的最高回购价格，因此，截至 2023 年 11 月 30 日，公司通过回购专用证券 账户以集中竞价方式累计回购公司股份 11,217,757 股，占公司目前总股本的 0.88%，最高成交价为 6.48 元/股，最低成交价为 5.98 元/股，成交总金额为 71,388,445.42 元（不含交易费用）。回购股份资金来源为公司自有资金，回购价 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 格未超过回购方案中拟定的价格上限 6.5 元/股。符合相关法律法规的要求，符合公 司回购股份方案。 二、其他说明 公司回购股份的时间、回购股份数量、回购股份价格及集中竞价交易的委 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-057 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十次会议通 知于 2023 年 11 月 28 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议于 2023 年 12 月 1 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 为满足公司的日常经营和业务快速发展的需要，公司拟向厦门国际银行珠海 分行五洲支行申请不超过人民币 30,000,000.00 元（大写：叁仟万元整）的综 合授信，期限三年。最终业务品种、期限及金额以银行审批为准。 （一）《关于公司向中国银行申请综合授信及在综合授信额度内 ...

智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-058 智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司、全资孙公司 提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司西藏亦复广告有限 公司（以下简称"西藏亦复"）2022 年资产负债率超过了 70%、全资孙公司 上海佑迎广告有限公司（以下简称"上海佑迎"）最近一期的资产负债率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股 东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称"智度亦复"） 及其全资子公司西藏亦复、上海佑迎（以下合称"被担保人"）与百度时代网络 技术（北京）有限公司（以下简称"百度公司"）即将签订2024年度百度核心 分销商合同以及与此协议有关其他已签署或即将签署的合作协议（ ...

智度科技股份有限公司独立董事关于 第九届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 智度科技股份有限公司 的独立意见 根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章 程》及其他有关规定，我们作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，本着对全体股东认真负责和实事求是的态度，对公司第九届董事会第 二十次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于为全资子公司提供担保的事项 经审核，公司本次为全资子公司（含全资孙公司）提供担保，主要是为了满 足经营发展的需要，有助于全资子公司发展，公司在担保期内有能力对其经营管 理风险进行控制，财务风险处于公司可控制范围内，对其提供担保不存在损害中 小股东合法权益的情形。本次担保事项审议、决策程序合法有效，符合有关法律、 法规和《公司章程》的规定。由于本次担保事项的被担保方中西藏亦复2022年 资产负债率超过了70%、上海佑迎最近一期的资产负债率超过了70%，根据《深 圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提交公司股东大会审议。我们 同意《关于为全资子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会 审议。 以下无正文。 1 智度科技股 ...

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-056 智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。关于回购事项的具体内容详见公司于 2023 年 2 月 2 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《回购报告书》（公告编号：2023-007）。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露 2023 年第三季度报告，因受制于季度报告 ...

智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-055 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智度股份， 证券代码：000676）在 2023 年 10 月 30 日、10 月 31 日连续两个交易日的 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方 式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度 德普"）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称"智度 集团"），以及智度集团的控股股东北京智度德正投资有限公司（以下简称"智 度德正"）进行了核查，不存在应披露而未披露的重大信息。现将有关情况进行 具体说明： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司 ...

财务数据 - 第三季度营业收入为826,855,701.42元，同比增长8.82%[1] - 归属于上市公司股东的净利润为76,422,226.51元，同比增长89.15%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-335,442,829.64元，较去年同期下降146.88%[3] - 总资产为4,697,774,396.47元，较上年度末增长9.45%[4] 业绩展望 - 营业收入较上年同期减少9.39%，主要是数字营销、互联网媒体业务收入下降，但数据科技业务和自有品牌业务收入大幅增长[5] - 公司的华为鲸鸿动能广告代理业务在2023年第三季度实现营业收入45214.88万元，环比增长88.07%[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为84,038股，前十名股东持股情况中，北京智度德普股权投资中心持股比例最高，达到16.37%[7] - 公司控股股东为北京智度德普股权投资中心，持有无限售条件股份最多，达到208,966,338股[8] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.35亿元[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.65亿元，较上期下降10.2%[10] 利润情况 - 2023年第三季度营业利润为23.33亿人民币，同比增长67.1%[11] - 2023年第三季度净利润为22.26亿人民币，同比增长67.0%[12]