会议情况 - 公司第九届董事会第二十三次会议2024年1月3日通讯召开，5名董事参会[1] 议案表决 - 换届选举非独立董事议案4票同意、1反对通过，待股东大会审议[2] - 换届选举独立董事议案5票同意通过，待股东大会审议并替换原补选议案[5] 反对理由 - 董事兰佳因合规和战略意识等反对陆宏达任职[3] - 陆宏达任职董事长时公司2020、2022年巨额亏损，管理能力弱[4]

人事提名 - 刘广飞被提名为智度科技第十届董事会独立董事候选人[1] 任职合规 - 本人及直系亲属持股、任职等符合相关规定[21][22] - 本人最近十二个月、三十六个月内无违规情形[26][29][31] - 担任独立董事的境内上市公司数量及任期合规[35][36] 候选人承诺 - 承诺保证声明及材料真实准确完整，愿担责[37] - 授权公司董事会秘书报送声明及个人信息[39]

董事提名 - 北京智度德普股权投资中心提名刘广飞为智度科技第十届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人已通过智度科技第九届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 资格条件 - 被提名人及其直系亲属不涉及特定股份持有及任职情况[20][21][22][23][25] - 被提名人最近十二个月内无相关所列情形[26] - 被提名人最近三十六个月内未受相关处罚[31] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[35]

候选人资格要求 - 候选人及直系亲属非1%以上股东或前十自然人股东[21] - 候选人及直系亲属不在5%以上股东或前五股东任职[22] - 近十二个月无特定禁止情形[26] - 近三十六个月无刑事处罚、行政处罚[29] - 近三十六个月未受交易所公开谴责或三次以上通报批评[31] - 无重大失信等不良记录[33] - 过往任职未因未出席会议被提请撤换未满十二个月[34] 候选人任职限制 - 担任境内独立董事公司不超三家[35] - 在公司连续担任独立董事不超六年[36] 候选人声明 - 声明和承诺材料真实准确完整，愿担责[37]

智度科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-001 智度科技股份有限公司 二、其他说明 2023 年 12 月 15 日深圳证券交易所发布了修订后的《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》（深证上〔2023〕1142 号，发布之日起施行），《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购 股份》（深证上〔2022〕21 号）同时废止。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 1 月 30 日召开第九届 董事会第十六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于回购公司股份方案 的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币 普通股（A 股）股票，用于员工持股计划或股权激励计划。本次回购的资金总额不 低于人民币 15,000 万元且不超过人民币 30,000 万元（均包含本数），回购股份的 价格不超过人民币 6.5 元/股，实施期限为公司董事会审议通过回购 ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2023-064 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023 年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月15 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年1月15 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会采取现场投 ...

上海猎鹰业绩 - 2021 - 2023年前三季度营收占公司总收入比重为0.06%、0.34%、0.02%[3] - 2022年末资产5310.53万元，负债73905.39万元[16] - 2023年9月30日资产3284.03万元，负债17992.74万元[16] 股权交易 - 公司拟1元转让上海猎鹰100%股权给瑞泰众和[4] - 交易预计产生投资收益14708.71万元[32] - 交易将增加2023年度净利润14708.71万元[32] 交易相关 - 瑞泰众和注册资本2000万，段东辉持股58%，秦俊红持股42%[6] - 2022年瑞泰众和负债1.5万元，利润和净利润均为 - 1.5万元[9] - 交易目的是控风险、降成本、优化资产结构[30]

关联方定义 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织及其一致行动人，为公司关联法人[7] - 直接或间接持有公司5%以上股份的自然人，为公司关联自然人[8] 关联交易审议 - 关联交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，须提交股东大会审议[15] - 董事会审议与关联自然人交易30万元以上、与关联法人交易300万元以上且占比0.5%以上的关联交易[15] - 拟达成总额高于300万元或高于最近一期经审计净资产值5%的重大关联交易，由独立董事认可后提交董事会讨论[17] 关联交易表决与披露 - 股东大会审议关联交易时八类股东需回避表决[23] - 董事会或股东大会决策的关联交易应及时披露相关内容[25] 关联交易计算与协议 - 连续十二个月内两类关联交易按累计计算原则计算[26] - 首次发生的日常关联交易需订立书面协议并按规定审议[22] - 已审议通过的日常关联交易协议按情况处理[23] - 可对当年度日常关联交易总金额合理预计并审议披露[28] - 日常关联交易协议超三年需每三年重新履行程序[26] 关联交易豁免 - 公司因特定行为致关联交易可申请豁免相关义务[27] - 五类关联交易可免予按关联交易程序审议[29] 子公司关联交易 - 控股子公司和参股公司关联交易按规定处理[30]

会议信息 - 公司第九届董事会第二十二次会议于2023年12月28日通讯召开，5名董事参会[1] 议案表决 - 多项议案表决结果均为五票同意、零票反对、零票弃权[2][3][6][7] 后续安排 - 第（一）、（二）项议案需提交公司股东大会审议[8]

管理职责 - 公司董事长为投资者关系管理第一负责人，董事会秘书为主要负责人[9] - 投资者关系管理部门负责信息沟通、定期报告编制等多项职责[12] 工作内容与沟通方式 - 投资者关系管理工作包括公司发展战略、法定信息披露等多方面[11] - 公司与投资者沟通方式包括信息披露、股东大会等多种形式[16] 沟通渠道建设 - 公司应加强投资者网络沟通渠道建设和运维，在网站开设专栏[18] - 公司设立专门投资者咨询电话和传真，变更应尽快公布[18] 现场参观与股东大会 - 公司可安排投资者等现场参观，注意避免泄露未公开信息[18] - 股东大会应考虑中小股东参会条件，提供网络投票方式[19] 业绩说明会与路演 - 公司可在定期报告后举行业绩说明会，不得发布未披露重大信息[19] - 公司实施融资计划时可按规定举行路演，应积极召开投资者说明会[20] 投资者说明会要求 - 董事长或总经理应出席投资者说明会，不能出席需公开原因[21] - 公司召开投资者说明会需提前公告，事后及时披露情况[21] - 存在特定情形公司应按规定召开投资者说明会[21] - 上市公司年度报告披露后应及时召开业绩说明会[21] 信息寄送与沟通机制 - 公司可将公告寄送给投资者或分析师等相关机构和人员[22] - 公司应建立与投资者的重大事项沟通机制[22] 合规与纠纷处理 - 公司及其相关人员不得在投资者关系管理中出现违规情形[23] - 投资者与公司纠纷可申请调解，公司应积极配合[24] 档案保存与制度生效 - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[26] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效施行[34]