股东大会信息 - 2024年1月15日召开2024年第一次临时股东大会，采用现场和网络投票结合方式[2] - 通过现场和网络投票股东20人，代表股份327,146,789股，占总股份25.6283％[6] - 中小股东17人，代表股份12,845,911股，占总股份1.0063％[7] 选举结果 - 独立董事王利娜获选举票数320,590,930票，占出席会议股东表决权股份97.9960% [10] - 独立董事刘广飞获选举票数319,058,930票，占出席会议股东表决权股份97.5278% [13] - 非独立董事陆宏达、陈志峰、肖欢获选举票数319,058,930票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5278%；中小股东中均获11,089,112票，占86.3241%[38][41][44] - 监事曾志红获选举票数319,058,930票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.5278%；中小股东中获11,089,112票，占86.3241%[47] - 监事徐鹏飞获选举票数320,590,930票，占出席会议所有股东所持有表决权股份的97.9960%；中小股东中获12,621,112票，占98.2500%[50] 议案表决 - 《为全资子公司提供担保议案》同意324,653,389股，占出席会议股东所持股份99.2378％[15] - 《修改公司章程议案》同意327,050,389股，占出席会议股东所持股份99.9705％[19] - 《修改独立董事工作制度议案》同意316,981,578股，占出席会议股东所持股份96.8928％[27] - 《修改关联交易决策制度议案》同意316,981,578股，占出席会议股东所持股份96.8928％[29] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》总表决中，同意316,981,578股，占96.8928％；反对10,165,211股，占3.1072％[32] - 《关于修改<智度科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》中小股东表决中，同意2,680,700股，占20.8681％；反对10,165,211股，占79.1319％[33] - 《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》总表决中，同意327,050,389股，占99.9705％；反对96,400股，占0.0295％[34] - 《智度科技股份有限公司关于变更2023年度审计机构的议案》中小股东表决中，同意12,749,511股，占99.2496％；反对96,400股，占0.7504％[35] 合规情况 - 各议案均获通过，符合相关规定[10][15][19][24][26][29][31] - 律师认为公司本次股东大会召集和召开程序等符合相关规定，表决结果合法、有效[52]

北京市中伦（上海）律师事务所 关于智度科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 二〇二四年一月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 成都 • 武汉 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 香港 • 东京 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Chengdu • Wuhan • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nan Jing • Haikou •Hong Kong • Tokyo • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合 公司法》 股东大会规则》等法律、行政法规、规范性文件及（ 公司章程》的规定发表意 见，不对会议审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确 性发表意见。 1 法律意见书 北京市中伦（上海）律师事务 ...

监事会换届 - 公司第九届监事会任期届满[1] - 公司监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[1] 职工代表大会 - 2024年1月15日召开职工代表大会2024年第一次会议[1] 新监事选举 - 张婷女士被选举为公司第十届监事会职工代表监事[1] 新监事情况 - 张婷女士1979年生，研究生学历[4] - 张婷女士未持有公司股份，无关联关系，未受处罚，任职资格符合要求[4]

股票情况 - 2024年1月11 - 12日，公司股票收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动[3] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充[4] - 无应披露而未披露的重大事项[5][6] - 不存在违反公平信息披露的情形[5] 经营情况 - 近期公司生产经营正常，内外部环境无重大变化[4] 业绩相关 - 2023年年度经营业绩目前无法量化预测[7] - 2023年年度报告预约4月23日披露[7]

会议时间 - 2024年第一次临时股东大会现场会议1月15日14：30召开[3] - 网络投票时间为1月15日[3][4] - 股权登记日为1月8日[5] - 会议登记时间为1月9日至12日[12] - 深交所交易系统投票时间为1月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[29] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为1月15日9:15～15:00[31] 会议信息 - 会议采取现场与网络投票结合方式[5] - 会议登记地点为广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室[13] - 会议通讯地址、邮编、电话、传真、邮箱及联系人信息[14][15] - 网络投票代码为360676，投票简称为智度投票[25] 审议事项 - 审议总议案、董事会换届选举等多项议案[7] - 提交审议的议案经多次董事会会议审议通过[8] 选举信息 - 应选非独立董事3名，独立董事2名，非职工代表监事2名[9][21][22] - 第（三）、（四）、（五）项议案须经出席股东所持表决权2/3以上通过[9] - 非累积投票提案填报表决意见，累积投票提案填报选举票数[26] - 选举非独立董事股东所拥有选举票数=股份总数×3[27] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见，重复投票以第一次有效为准[28]

监事会换届 - 公司第九届监事会任期将满，2024年换届选举[1] - 第十届监事会任期自股东大会通过起三年[1] 候选人信息 - 控股股东提名曾志红、徐鹏飞为非职工代表监事候选人[1] - 二人均未持股，无不良记录，任职资格合规[4][5]

智度科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002 智度科技股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会有关情况 经智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大 会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51 号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届董事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开 展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司已于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 公司新一届董事会成员 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。经公 司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度德普"） 提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第二十三次会议审 议通过，同意陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人（简历附后）；经公司控股股东智度德普提名，董事会提名委员会的审 核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意王利娜女士、刘广飞先生 为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，其中王利娜女士 ...

会议信息 - 智度股份第九届监事会第十四次会议通知于2023年12月29日发出[1] - 会议于2024年1月3日以通讯会议方式召开[1] - 应到监事3名，参会监事3名[1] 议案情况 - 《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》三票同意、零票反对、零票弃权[2] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3] 公告日期 - 会议决议公告日期为2024年1月4日[7]

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-007 智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）现就提名王利娜女士为智 度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...