登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：000669 证券简称： ST金鸿 公告编号：2025-102 金鸿控股集团股份有限公司 2025年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）现场会议：2025年12月26日 下午2:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年12月26日9:15至 9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年12月26日 9:15至15:00期间的任意时间。 5、主 持 人：董事长郭韬先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况 1、现场出席与网络投票情况： 出席本次股东会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人共103人，代表有 ...

证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-102 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长郭韬先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况 1、现场出席与网络投票情况： （1）现场会议：2025 年 12 月 26 日 下午 2:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...

北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 法律意见书 君意字（20251226-12）号 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 1 北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会的 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京市君都律师事务所（以下简称本所）接受金鸿控股集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派李果律师、炼峻玮律师出席公司 2025 年第五次临时股 东会（以下简称本次股东会）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《金鸿控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《金鸿控股集团股份有限公司股东会议事 规则》（以下简称《股东会规则》）的有关规定 ...

诉讼情况 - 公司为重大诉讼被告之一，涉案金额39114163元[3][4] - 案件处于二审判决阶段，一审判决已生效[3][7] 财务处理 - 已对诉讼计提预计负债，结果以审计为准[4] - 诉讼对业绩影响以审计结果为准[9] 其他事项 - 截至披露日无其他应披露诉讼仲裁事项[8]

燃气板块市场表现 - 12月18日，燃气板块整体下跌0.19%，表现弱于上证指数（上涨0.16%），但强于深证成指（下跌1.29%）[1] - 板块内个股ST金鸿领跌[1] 燃气板块资金流向 - 当日燃气板块主力资金呈现净流出状态，净流出额为1.42亿元[2] - 游资资金呈现净流入状态，净流入额为288.33万元[2] - 散户资金呈现净流入状态，净流入额为1.39亿元[2]

债券情况 - 债券发行规模8亿元，票面利率从6.00%调至4.75%[6] - 债券名称15金鸿债，代码112276.SZ，期限5(3 + 2)年[6] - 发行时主体长期和债券信用等级均为AA，评级展望“稳定”[6] 担保与债务 - 为宣化金鸿燃气6270万元借款提供担保，展期两年[9] - 承诺代债务人向山东金资偿债3600万元，部分担保或豁免[10] 资产交易与重组 - 转让华北投资100%股权给中油新兴[8] - 债务重组议案通过董事会，待股东会和债权人审核[10][11]

债务重组方案核心内容 - 公司作为担保方，自愿以自有资金分两期代偿总额为人民币3,600万元的债务，用于冲减主债权本金[4][13] - 公司需在2025年12月31日前支付首期1,000万元，并在2026年6月30日前支付第二期2,600万元[18] - 作为对价，债权人在收到首期1,000万元后，将豁免公司对原债权中9,000万元本金及截至2025年12月31日全部利息的担保责任[14][19] - 豁免生效后，公司剩余的担保责任变更为：对未豁免的债权本金91,931,147.17元及自2026年1月1日起新产生的债务利息继续承担连带保证担保[14][19] 重组涉及债务的起源与现状 - 重组债务源于公司为原全资子公司中油金鸿华北投资管理有限公司在恒丰银行北京分行的一笔2亿元借款提供的连带责任担保，借款期限为2017年2月至2019年2月[11][12] - 该笔贷款到期后，债务人未如期足额还款，债权后由山东省金融资产管理股份有限公司受让，截至转让时，债权本金余额为人民币191,931,147.17元[12][15] - 双方确认，截至2025年6月21日，公司担保的标的债权总金额为350,169,563.80元，其中包含本金191,931,147.17元、判决书确定的利息及其他权利500,800.00元[15] 交易对方基本情况 - 本次债务重组的交易对方为山东省金融资产管理股份有限公司，是一家金融资产管理公司，并非公司关联方[8][9] - 截至2024年12月31日，山东金资总资产为1,113.94亿元，净资产为701.11亿元，2024年度营业收入为21.47亿元，净利润为16.97亿元[11] 审批程序与后续步骤 - 本次债务重组议案已获公司第十一届董事会2025年度第八次会议全票审议通过，此前已获审计委员会审议通过[3][5][31] - 该事项尚需提交公司股东会审议通过，并需经债权人决策部门审核通过后签订相关协议，目前存在不确定性[3][6] - 本次债务重组不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组[3][5] 重组目的与对公司影响 - 公司进行债务重组旨在减轻债务压力，优化资产负债结构，化解历史债务风险，预计将对公司未来财务状况及经营能力产生积极影响[24] - 本次债务重组标的金额占公司最近一期经审计归母净资产的50%以上[24] 其他相关担保情况 - 公司董事会同期审议通过了《关于公司2025年度对外担保的议案》，涉及为张家口市宣化金鸿燃气有限公司在光大银行的6,270万元借款展期提供连带责任担保[29][40] - 该担保是历史已审批担保事项的延续，因出售子公司股权而转变为对外担保，担保总额占公司最近一期经审计净资产的169.22%[39][41] - 截至公告披露日，公司累计对外担保（合并报表外）总额为157,396.81万元，且全部为逾期担保[49][50] - 公司目前涉及多起因对外担保引发的诉讼纠纷，相关案件处于强制执行、和解履行或审理等不同阶段[51][52][53][54][55][56]

公司近期动态 - 公司于2025年12月10日召开第十一届2025年第八次董事会会议，会议审议了《关于公司2025年度对外担保的议案》等文件 [1] - 截至新闻发稿时，公司市值为21亿元 [1] 公司业务构成 - 2025年1至6月份，公司营业收入中天然气业务占比97.61%，矿产业务占比2.39% [1]

核心交易概述 - 山东省金融资产管理股份有限公司受让了恒丰银行股份有限公司北京分行对中油金鸿华北投资管理有限公司所享有的贷款债权 [1] - 金鸿控股就上述贷款债权向原债权人提供的保证担保随同贷款债权转移至山东金资 [1] - 金鸿控股作为担保方，自愿承担担保责任，承诺代债务人向山东金资偿还债务人民币3,600万元 [1] 交易安排与影响 - 本次债权债务重组事项是综合考虑各方资金、经营等因素 [1] - 金鸿控股将首笔代偿款项按时足额偿还至山东金资后，山东金资豁免金鸿控股部分担保责任 [1]

担保情况 - 公司及控股子公司对合并报表外单位担保金额超最近一期经审计净资产100%，部分被担保对象资产负债率超70%[2] - 为张家口市宣化金鸿燃气有限公司6270万元借款提供连带责任担保，担保总额占公司净资产169.22%[4] - 截至公告披露日，公司累计对外担保（合并报表外）总额为157396.81万元[18] - 截至公告披露日，公司存在逾期对外担保157396.81万元[19] 被担保方业绩 - 张家口市宣化金鸿燃气有限公司2024年12月31日营收8936.93万元，总资产42588.29万元，净资产 -38651.03万元，净利润 -3953.07万元[13] - 张家口市宣化金鸿燃气有限公司2025年6月30日营收6771.10万元，总资产27211.44万元，净资产 -39313.99万元，净利润 -785.99万元[13] 涉诉及还款情况 - 中国银行借款案每月还款50万元，本金已还清，尚欠利息500余万[20] - 2019年北京正实同创环境科技有限公司偿付北京银行五棵松支行本息382.3万元[21] - 2021年2月张家口市中级人民法院裁定保全宣化金鸿、输送公司银行存款8500万元或同等价值财产[22] - 2023年7月张家口市宣化金鸿燃气有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司履行偿还本金10万元义务，承担执行费151,506元[22] - 应张公司到期未付租金400万元，提前到期租金6.8854375亿元，金鸿控股承担保证责任[23] - 光大银行张家口分行借款6400万元给被告一，金鸿控股及天然气输送公司承担保证责任[25] - 截至2021年3月29日，张家口中油金鸿天然气有限公司尚欠建行本金1.071660142亿元，利息111,520.90元，输送公司承担保证责任[25] - 2021年12月法院执行张家口金鸿517.277414万元[25] - 国开发展基金宣布贷款提前到期，本金共6845.069984万元，判决金鸿华北偿付本金6819.590143万元及利息等[26] - 金鸿华北支付国开发展基金律师费8万元，金鸿控股承担连带责任[26] - 2025年10月中国长城资产管理股份有限公司河北省分公司诉中油金鸿相关案件二审判决维持原判[27]