证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-102 金鸿控股集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会不存在否决议案的情形。 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东会已通过的决 议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 2、现场召开地点： 湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 15 层会议室 3、召开方式：现场记名书面投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：董事长郭韬先生 6、本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 （二）出席会议的总体情况 1、现场出席与网络投票情况： （1）现场会议：2025 年 12 月 26 日 下午 2:00 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 12 月 26 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11: ...