人员提名 - 刘长坤被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 刘长坤符合证监会和深交所规定的独立董事任职资格和条件[3] - 刘长坤具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[6] 任职合规 - 刘长坤及直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职[6] - 刘长坤及直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东[6] - 刘长坤及直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职[7] - 刘长坤不是为公司及其控股股东等提供服务的人员[8] - 刘长坤在最近十二个月内无相关禁止任职情形[8] - 刘长坤担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[10]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-074 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三十次会 议于 2023 年 12 月 5 日下午 16:00 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议 通知已于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事刘长坤先生通过通讯表决方式出席 会议。会议由董事长王征先生主持，公司监事列席了本次会议，会议的召开符合 《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于董事会换届并提名第十 一届董事会董事候选人的议案》。 鉴于公司第十届董事会任期已满，根据《公司法》《公司章程》《上市公司 独立董事管理办法》等有关规定，需进行换届选举。 董事会提名王征、王焕新、殷建军、楚建忠为公司第十一届董事会非独立董 事候选 ...

人员提名 - 韩梅被提名为荣丰控股第十一届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 截至2023年公司第六次临时股东大会通知发出日，韩梅未取得深交所认可的独立董事资格证书[1] 相关承诺 - 韩梅承诺参加深交所最近一期独立董事培训并取得资格证书[1]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-080 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会现就提名 韩梅 为荣丰控股集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-081 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会现就提名 朱琨 为荣丰控股集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立 董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的 工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业 务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ ...

会议时间 - 2023年第六次临时股东大会现场会议于12月21日下午2:30举行[2] - 网络投票时间为12月21日多个时段[2] - 股权登记日为2023年12月18日[3] - 会议登记时间为2023年12月19 - 20日特定时段[9] 会议地点 - 现场会议地点为北京市西城区相关地址荣丰控股会议室[4] 审议议案 - 董事会换届提名非独立董事4人、独立董事3人[5][20] - 监事会换届选举股东代表监事2人[7][21] - 续聘会计师事务所及相关独立董事工作制度议案[7][21] 投票方式 - 议案1 - 3采用累积投票制[8] - 网络投票代码为360668，简称为荣丰投票[14] - 深交所互联网投票系统投票时间为12月21日9:15 - 15:00[18] 其他 - 对中小投资者表决单独计票并披露[7] - 现场会议会期半天，出席者费用自理[10] - 投票代理委托书须提前24小时送达或传真至证券部[10]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-079 荣丰控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人荣丰控股集团股份有限公司董事会现就提名 刘长坤 为荣丰控股集 团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面 同意作为荣丰控股集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独 立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细 的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过荣丰控股集团股份有限公司第十届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：_______ ...

荣丰控股集团股份有限公司 关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要提示： 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-072 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）原控股子公司安徽威宇 医疗器械科技有限公司（以下简称"威宇医疗"）因受集采政策影响，业绩大幅 下滑，为避免经营风险，保障上市公司稳定发展，公司与控股股东盛世达投资有 限公司（以下简称"盛世达"）协商，由其收购公司持有的威宇医疗 33.74%股 权，该交易已于 2023 年 5 月完成，根据交易协议约定，盛世达应于 2023 年 12 月 31 日前支付全部转让款项，目前尚有 1.35 亿元待支付。盛世达原计划通过出 售资产回笼资金以支付剩余股权转让款，但资产变现不及预期，预计不能按期支 付上述款项。 2.为妥善解决盛世达欠款问题，保障上市公司利益，经各方协商一致，懋辉 发展有限公司（以下简称"懋辉发展"）同意用其所持有的北京荣丰房地产开发 有限公司（以下简称"北京荣丰"）10%股权抵偿盛世达对公司的上述债务以及 因此产 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-071 荣丰控股集团股份有限公司 第十届董事会第二十九次会议决议公告 懋辉发展有限公司拟用其所持有的北京荣丰房地产开发有限公司 10%股权 抵偿盛世达投资有限公司对公司的 1.35 亿元债务以及由此所产生的税费，董事 会同意公司接受本次股权抵偿债务方案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于受让股权以抵偿债权暨关联交易的公 告》（公告编号：2023-072）。 本事项经公司全体独立董事同意后，提交董事会审议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十九次 会议于 2023 年 12 月 1 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2023 年 11 月 28 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事 长王征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、6 票同意， ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-073 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年第五次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十届董事会第二十九次会议决定召开，符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2023 年 12 月 18 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 18 日上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http ： //wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供 ...