会计师事务所选聘制度 荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会、审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员情况 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和 要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分了解年审会计师事务所基本情况， 并对年审会计师的工作进行监督。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人 76 人，注册会计师 427 人；签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 157 人，工作经验丰富，可满足公 司财务及内控审计工作要求。 3.业务规模 中审亚太 2022 年经 ...

2023年业绩 - 营业收入11720.67万元，其他及投资收益682.45万元，投资收益375.31万元[1] - 营业利润 - 5113.05万元，利润总额 - 5124.25万元，归母净利润 - 4963.40万元[1][2] - 每股收益 - 0.34元，净资产收益率 - 4.16%[2] - 资产总额185147.70万元，负债总额74992.90万元，资产负债率40.50%[2] - 所有者权益110154.80万元[2] 未来展望 - 预计2024年营业收入约40000万元[4]

人员任职 - 独立董事朱琨自2023年12月起任职[2] 人员履职 - 朱琨2023年参加董事会会议1次，无缺席等情况[4] - 朱琨列席2023年第六次临时股东大会[5] - 朱琨出席专门会议2次，均投赞成票[5] - 2023年朱琨未行使独立董事特别职权[5] 公司治理 - 公司董事会完成换届，聘任新一届高管和财务负责人[8] 未来展望 - 2024年朱琨将继续为公司发展提供建议[8]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价[4] - 基准日无财务和非财务报告内控重大缺陷[6] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占比均100%[8] 内控缺陷标准 - 财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有对应错报指标[9] - 非财务报告内控分一般、重要、重大缺陷，有对应损失标准[12] 报告期情况 - 报告期无财务和非财务报告内控重大及重要缺陷[13]

荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下： 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中 华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事 务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008 年10月至201 ...

荣丰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为1.1720666022亿元，较2022年的6.386301833亿元减少81.65%[10] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 4963.403833万元，较2022年的 - 3793.142542万元减少30.85%[10] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 6052.42377万元，较2022年的 - 8333.972597万元增加27.38%[10] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为361.155751万元，较2022年的 - 8663.734325万元增加104.17%[10] - 2023年末总资产为18.5147701477亿元，较2022年末的23.2773544765亿元减少20.46%[10] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为11.0154800982亿元，较2022年末的12.1824531336亿元减少9.58%[10] - 2023年基本每股收益为 - 0.34元/股，较2022年的 - 0.26元/股减少30.77%[10] - 2023年稀释每股收益为 - 0.34元/股，较2022年的 - 0.33元/股减少3.03%[10] - 2023年加权平均净资产收益率为 - 4.16%，较2022年的 - 3.16%减少1.00%[10] - 2023年营业收入扣除金额为50.786618万元，营业收入扣除后金额为1.1669879404亿元[14] - 2023年各季度营业收入分别为9719767.65元、11945162.21元、18832602.86元、76709127.50元[16] - 2023年非流动性资产处置损益为3753092.95元，计入当期损益的政府补助为6116103.09元[16] - 2023年公司实现营业收入117206660.22元，同比下降81.65%；归属于母公司的净利润 - 49634038.33元，同比下降30.85%[21] - 截至2023年末，公司资产总额1851477014.77元，同比减少20.46%；归属于母公司所有者权益1101548009.82元，同比减少9.58%[21] - 2023年公司营业收入1.17亿元，较2022年的6.39亿元同比减少81.65%[26] - 2023年销售费用475.19万元，较2022年的1678.53万元同比减少71.69%；管理费用5212.10万元，较2022年的8053.81万元同比减少35.28%；财务费用3068.54万元，较2022年的4469.39万元同比减少31.34%[28] - 2023年经营活动现金流入小计1.40亿元，较2022年的9.55亿元同比减少85.37%；经营活动现金流出小计1.36亿元，较2022年的10.42亿元同比减少86.93%；经营活动产生的现金流量净额361.16万元，较2022年的 - 8663.73万元同比增长104.17%[29] - 2023年投资活动现金流入小计1.22亿元，较2022年的5106.62万元同比增长138.07%；投资活动现金流出小计3.38万元，较2022年的2.53亿元同比减少99.99%；投资活动产生的现金流量净额1.22亿元，较2022年的 - 2.02亿元同比增长160.21%[29] - 2023年筹资活动现金流入小计2.40亿元，较2022年的7.32亿元同比减少67.23%；筹资活动现金流出小计3.30亿元，较2022年的7.41亿元同比减少55.44%；筹资活动产生的现金流量净额 - 9020.25万元，较2022年的 - 877.63万元同比减少927.80%[29] - 2023年现金及现金等价物净增加额3494.82万元，较2022年的 - 2.97亿元同比增长111.76%[29] - 投资收益375.31万元，占利润总额比例7.32%；营业外收入46.41万元，占利润总额比例0.91%；营业外支出57.61万元，占利润总额比例 - 1.12%[30] - 2023年末货币资金47,593,504.43元，占总资产比例2.57%，较年初比重增加1.99%[31] - 2023年末应收账款16,584,991.91元，占总资产比例0.90%，较年初比重增加0.49%[31] - 2023年末存货940,818,632.81元，占总资产比例50.81%，较年初比重增加1.23%[31] - 2023年末投资性房地产709,164,426.24元，占总资产比例38.30%，较年初比重增加12.98%，因租赁面积增加[31] - 2023年12月31日货币资金为47,593,504.43元，较年初13,609,489.02元增长约250%[176] - 2023年12月31日应收账款为16,584,991.91元，较年初9,461,082.07元增长约75.3%[176] - 2023年12月31日其他应收款为68,377,188.68元，较年初208,587,055.36元下降约67.2%[176] - 2023年12月31日存货为940,818,632.81元，较年初1,153,989,282.81元下降约18.5%[176] - 2023年12月31日流动资产合计为1,095,053,859.14元，较年初1,408,732,926.50元下降约22.3%[176] - 2023年12月31日投资性房地产为709,164,426.24元，较年初589,431,445.13元增长约20.3%[176] - 2023年12月31日非流动资产合计为756,423,155.63元，较年初919,002,521.15元下降约17.7%[177] - 2023年12月31日资产总计为1,851,477,014.77元，较年初2,327,735,447.65元下降约20.5%[177] - 2023年12月31日流动负债合计为749,680,349.45元，较年初1,014,361,053.94元下降约26.1%[177] - 2023年12月31日应付利息为8,937,777.78元，较年初4,882,222.22元增长约83.1%[177] - 2023年负债合计7.49929亿，较2022年的10.1468亿减少26.09%[178] - 2023年所有者权益合计11.0155亿，较2022年的13.1305亿减少16.10%[178] - 2023年母公司资产总计11.4754亿，较2022年的12.4486亿减少7.79%[179] - 2023年营业总收入1.1721亿，较2022年的6.3863亿减少81.65%[180] - 2023年营业总成本1.8048亿，较2022年的6.4094亿减少71.84%[180] - 2023年营业利润为 - 5113.05万，较2022年的 - 3808.06万亏损扩大34.27%[181] - 2023年利润总额为 - 5124.25万，较2022年的 - 1766.16万亏损扩大190.14%[181] - 2023年净利润为 - 5344.76万，较2022年的 - 3816.92万亏损扩大39.99%[181] - 2023年基本每股收益为 - 0.34，较2022年的 - 0.26下降30.77%[182] - 2023年稀释每股收益为 - 0.34，较2022年的 - 0.33下降3.03%[182] - 2023年公司净利润为-21303005.87元，2022年为144883544.58元[184] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为3611557.51元，2022年为-86637343.25元[185] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为121539169.57元，2022年为-201858477.48元[185] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为-90202504.35元，2022年为-8776264.49元[186] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金为113806914.90元，2022年为898240984.51元[185] - 2023年取得借款收到的现金为178500000.00元，2022年为314810000.00元[186] - 2023年管理费用为3429321.18元，2022年为3129578.07元[183] - 2023年财务费用为4050270.53元，2022年为3566037.84元[183] - 2023年投资收益为-8610387.87元，2022年为110142915.20元[183] - 2023年信用减值损失为-5000000.00元，2022年为176457.88元[184] - 公司2023年偿还债务支付现金1.37亿元，筹资活动现金流出小计1.37亿元，筹资活动产生的现金流量净额1.0198043697亿元[187] - 公司2023年现金及现金等价物净增加额217.54584万元，较上期的 - 465.425214万元有所增加；期初现金及现金等价物余额797.813191万元，期末余额1015.359031万元[187] - 2023年归属于母公司所有者权益中，本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 2.1150020258亿元，其中综合收益总额为4963.403833万元[187] - 2022年归属于母公司所有者权益中，本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 5.4662914015亿元，其中综合收益总额为3793.142542万元[189] - 2023年母公司所有者权益中，本期增减变动金额（减少以“－”号填列）为 - 2130.300587万元，综合收益总额为 - 2130.300587万元[190] - 2022年上年期末所有者权益合计为762,441,527.30元，2023年期初为749,769,648.71元，期末为971,138,521.02元[191][192] - 2023年综合收益总额为144,883,544.58元[192] - 2023年所有者权益本期增减变动金额为221,368,872.31元[192] - 2023年专项储备相关变动金额为76,485,327.73元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 房地产开发业务2023年营收8280.22万元，占比70.65%，同比增长4.57%；物业管理、租赁业务营收3440.29万元，占比29.35%，同比增长10.91%；医疗器械销售业务营收为0，较2022年的5.22亿元同比减少100%；其他业务营收1556.61元，占比0.00%，较2022年的671.02万元同比减少99.98%[26] - 长春国际金融中心项目可售计容建筑面积19993.38㎡，本期预售面积3776.01㎡，本期预售金额5410.35万元[23] - 荣丰嘉园可出租面积17264.28㎡，累计已出租面积14242.54㎡，平均出租率82.50%[23] - 长春国际金融中心商业综合体可出租面积131558.99㎡，累计已出租面积50255.93㎡，平均出租率38.20%[23] - 北京荣丰房地产开发有限公司2023年营业收入37,864,603.69元，营业利润1,732,299.19元，净利润1,405,065.24元

业绩总结 - 2023年公司营业收入117,206,660.22元，同比下降81.65%[6] - 2023年归属于母公司的净利润 -49,634,038.33元，同比下降30.85%[6] - 截至2023年末，资产总额1,851,477,014.77元，同比减少20.46%[6] - 截至2023年末，归属于母公司所有者权益1,101,548,009.82元，同比减少9.58%[6] - 2023年公司主要项目所在地长春市房地产开发投资下降16.7%[5] - 2023年公司主要项目所在地长春市商品房销售额增长4.6%[5] - 2023年公司主要项目所在地长春市商品房销售面积增长5.8%[5] 市场扩张和并购 - 2023年5月公司完成对威宇医疗的剥离处置，主营业务回归房地产开发与销售[2] 其他新策略 - 公司将坚持差异化发展战略，盘活存量资源，探索适度多元化发展模式[16] - 公司拟拓展融资渠道，利用政策支持和上市公司融资功能[16] - 公司将采取多种措施快速去化存量房地产项目[16] - 公司将整合内部管理要素，优化管理模式和组织结构[17] - 公司将完善人才发展体制，提升经营团队业务胜任能力和综合素养[17] - 公司将通过精细化管理提高管理水平，降低经营成本，提升盈利能力[17] - 公司将积极寻找具备可持续增长能力的优质资产[16][17] - 公司将继续推动业务转型，提升可持续发展能力[17]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-015 荣丰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...