荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2023 年度股东大会的通知》（公告编号：2024-016），本次股东大会采 用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-022 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9 ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2024 年 5 月 15 日（星 期三）15:00-16:30 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会 将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长王征先生、副董事长兼总裁王焕 新女士、财务负责人王海燕女士、董事会秘书谢高先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 14 日（星期二）16:30 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维 码，进入问题征集专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍 关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-017 荣丰控股集团股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 报 告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 一、荣丰控股公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是荣丰 控股公司董事会的责任。 中审亚太审字（2024）001593 号 目 录 | 1、内部控制审计报告 … | | --- | | 2、荣丰控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 …… 1-3 | | 3、本所营业执照及执业许可证(复印件) | | 4、签字注册会计师资格证书(复印件) | China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 内部控制审计报告 中审亚太审字(2024) 001593 号 荣丰控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内 ...

应收账款 - 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2023年初应收账款余额324.25万元，年末余额104.70万元[10] 银行存款 - 安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司2023年初银行存款余额65.58万元，年末余额1137.66万元[10] 其他应收款 - 荣丰房地产开发有限公司2023年初其他应收款余额38516.10万元，年末余额52716.10万元[10] - 五金发展物业服务有限公司2023年初其他应收款余额1342.4万元，年度偿还1342.44万元[10] - 半（天津）医疗器械有限公司2023年初其他应收款余额1638.93万元，年末余额38.22万元[10] 关联方往来资金 - 其他关联方及其附属企业2023年初往来资金余额49173.5万元，年末余额60679.2万元[10] 审核报告 - 中审亚太对荣丰控股2023年度相关情况汇总表专项审核，报告供年报披露用[6][8]

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 审计报告 AUDIT REPORT 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计 中国·北京 BEIJING CHINA 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度财务报表审计报告 中审亚太审字(2024)001592号 | 目录 | 页码 | | --- | --- | | ·、审计报告 | · 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 6-7 | | 2. 合并利润表 | 8 | | 合并现金流量表 3. | 9 | | 4. 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 5. 母公司资产负债表 | 12-13 | | 6. 母公司利润表 | 14 | | 7. 母公司现金流量表 | 15 | | 8. 母公司股东权益变动表 | 16-17 | | 9. 财务报表附注 | 18-80 | 三、事务所和签字注师资质 # Mack) China Audit Asia Pacific Certified Public Accoun ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-013 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知 已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董 事 7 人，其中董事长王征先生、独立董事朱琨先生通过通讯表决方式出席会议。 会议由董事长王征先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议的 召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度董事会工作报告》。 本议案将提请公司 2023 年度股东大会审议。 表决结果： ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人刘长坤作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 以及《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活 动及进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验， 发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。现 将本人在2023年度履职情况报告如下： 二、2023年度履职概况 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （一）出席董事会会议和股东大会的情况 一、本人的基本情况 2023年度，公司召开董事会会议13次，其中以现场结合通讯方式召开2次、 以通讯方式召开11次。本人按照规定出席公司董事会，通讯出席董事会会议13 次，未出现缺席情况，没有委托其他董事出席或连续两次未亲自出席会议的情况 ...

业绩总结 - 2023年度报告编制及审议程序合规，反映经营和财务状况[8] - 2023年关联交易决策合规，未损害公司和股东利益[8] 会议情况 - 2023年监事会召开8次会议[2] - 各次会议通过议案数量不等[2][3][4] 未来展望 - 2024年监事会履职，关注运营强化监督[10] 制度建设 - 2023年建立信息披露事务管理制度[9] - 2023年按制度规范披露信息[9]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

财务状况 - 总资产为1,820,850,567.73元，较上年度末下降1.65%[4] - 公司2024年3月31日流动资产合计为1,045,922,318.04元[13] - 公司2024年3月31日非流动资产合计为774,928,249.69元[13] - 公司2024年3月31日资产总计为1,820,850,567.73元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为723,723,969.31元[13] - 公司2024年3月31日非流动负债合计为258,601.10元[13] - 公司2024年3月31日负债合计为723,982,570.41元[13] - 公司2024年3月31日归属于母公司所有者权益合计为1,095,904,926.23元[13] - 公司2024年3月31日所有者权益合计为1,096,867,997.32元[13] 经营情况 - 2024年第一季度营业收入为9,376,954.42元，同比下降3.53%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,643,083.59元，同比增加22.32%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-7,459,706.18元，同比增加47.94%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,625,097.94元，同比增加42.77%[4] - 公司2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为7,037,739.15元[18] - 公司2024年第一季度收到的税费返还为20,706.07元[18] - 公司2024年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为316,841.26元[18] - 公司2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为8,086,680.43元[18] - 公司2024年第一季度支付给职工以及为职工支付的现金为6,133,518.58元[18] - 公司2024年第一季度支付的各项税费为6,323,644.18元[18] - 公司2024年第一季度支付其他与经营活动有关的现金为10,456,541.23元[18] 非经常性损益 - 政府补助收益为1,733,988.15元[5] - 其他营业外收支净额为79,720.55元[5] 股东情况 - 第一大股东盛世达投资有限公司持股比例为40.91%[7][8][9] - 公司前10名股东中，部分股东通过信用账户参与融资融券业务[11] - 公司未发生持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份的情况[12] 财务数据 - 公司2024年第一季度营业收入为9,376,954.42元[15] - 公司2024年第一季度净亏损为5,680,012.50元[15] - 公司2024年第一季度取得投资收益收到的现金为25,544,885.29元[19] - 公司2024年第一季度吸收投资收到的现金为1,000,000.00元[19] - 公司2024年第一季度偿还债务支付的现金为10,000,000.00元[19]