问询函回复情况 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函，原要求6月3日前回复[1] - 6月4日、6月11日发布延期公告，先延期至6月17日前回复，现延期至6月24日前回复[2]

问询函进展 - 公司2024年5月20日收到深交所2023年年报问询函，需6月3日前报送说明材料并披露[1] - 2024年6月4日公告将问询函回复延期至6月10日前[2] - 截至目前，问询函回复延期至2024年6月17日前[2]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-026 荣丰控股集团股份有限公司 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询 函》（公司部年报问询函〔2024〕第 181 号）（以下简称"《问询函》"），要 求公司于 2024 年 6 月 3 日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师 事务所就相关事项核查并发表意见。 公司收到《问询函》后高度重视，立即组织相关各方对《问询函》提出的问 题逐项研究讨论，积极推进回复工作。截至目前，因相关事项核查需要一定时间， 为确保回复内容的真实、准确和完整，公司将延期至 2024 年 6 月 10 日前回复。 公司将积极推进相关工作，尽快完成《问询函》回复并及时履行信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年六月三日 关于延期回 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-025 荣丰控股集团股份有限公司 2.股权登记日：2024年5月24日 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 特别提示： 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年5月29日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月29日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月29日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长王征先生 7.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的 有关规定 ...

股东大会相关 - 2024年5月13日召开第十一届董事会第四次会议决议召集第一次临时股东大会[6] - 5月14日发出股东大会通知，公告刊登距召开日期超15日[6] - 5月29日14时30分现场会议召开，采取现场和网络投票结合方式[7] 参会情况 - 出席股东及代理人4人，代表67,697,286股，占比46.1022%[8] 议案审议 - 《关于子公司之间提供担保的议案》同意67,697,186股，占比99.9999％[13] - 《关于子公司提供担保暨关联交易的议案》中小股东同意7,627,400股，占比99.9987％[16]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-024 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 14 日在《证 券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布了《关 于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-021），本次股东 大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2024 年第一次临时股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第四次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 29 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 29 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 ...

市场扩张和并购 - 荣丰控股出售威宇医疗33.74%股权给盛世达，不再持有其股权[11] - 2023年5月10日，威宇医疗33.74%股权过户至盛世达名下[12] - 2024年3月22日，过户北京荣丰9.99%股权[14] 业绩总结 - 2023年公司营收11720.67万元，同比降81.65%[19] - 2023年归属股东净利润 -4963.40万元，同比降30.85%[19] - 2023年经营活动现金流净额361.16万元，同比增104.17%[19] 其他 - 盛世达二期交易对价尚有1.35亿元待支付[13] - 2023年12月，懋辉发展用北京荣丰10%股权抵偿盛世达2.05亿元债务[13][14] - 独立财务顾问提请关注公司持续经营能力[24]

关于对荣丰控股集团股份有限公司 2023 年年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 181 号 荣丰控股集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进 行审查的过程中，关注到如下事项： 1、年报显示，你公司报告期实现营业收入 1.17 亿元，同比 减少 81.65%，其中第四季度实现营业收入 0.77 亿元，占全年营 业收入的比重为 65.45%，实现归属于上市公司股东的净利润（以 下简称"净利润"）-0.50 亿元，同比减少 30.85%，实现归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（以下简称"扣非后 净利润"）-0.61 亿元，同比减亏 27.38%。报告期经营活动产生 的现金流量净额为 0.04 亿元，同比增加 104.17%。报告期末， 你公司短期借款余额 1.79 亿元，货币资金余额 0.48 亿元，货币 资金无法覆盖短期债务。请你公司： （1）结合主营业务所处行业环境、经营状况等，说明报告期 深 圳 证 券 交 易 所 （2）说明报告期前五大客户、供应商是否与你公司、董监高、 控股股东及实际控制人等关联方是否存在关联关系，并说明前五 大客户及供应商 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-023 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2024年5月17日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年5月17日上午9:15至下午3:00的 任意时间。 2.股权登记日：2024年5月14日 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东3人，代表股份60,069,986股，占上市公司总股 份的40.9079％。 其中：通过现场投票的股东2人，代表股份60,069,886股，占上市公司总股 份的40.9079％。通过网络投票的股东1人，代表股份100股，占上 ...

上海市锦天城（武汉）律师事务所 关于荣丰控股集团股份有限公司 二○二三年年度股东大会的 法律意见书 地址：武汉市江汉区云霞路 187 号民生金融中心 8 层 电话：027-83828888 传真：027-83826988 邮编：430030 上海市锦天城（武汉）律师事务所 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，核查了本所认为出具该法律意见书所需的相关文件、 资料，并参加了公司本次股东大会的全过程。本所保证本法律意见书所认定的事 实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并愿意承担相应法律责任。 本所同意将本法律意见书与本次股东大会的决议一并进行公告，并依法对发 表的法律意见承担相应法律责任。 鉴此，本所律师根据上述法律、法规、规章及规范性文件的要求，按照律师 行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 上海·杭州·北京·深圳·苏州 ...