股东大会时间 - 现场会议为2024年8月28日下午2:30[2] - 网络投票为8月28日9:15 - 15:00[2][13][14] 登记相关 - 股权登记日为2024年8月23日[3] - 会议登记时间为8月26 - 27日9:00 - 17:00[7] 其他 - 现场会议地点为北京西城区荣丰控股会议室[4] - 审议向控股股东借款额度议案，关联股东回避表决[6] - 网络投票代码360668，简称为荣丰投票[12] - 公司将在股权登记日后3日内刊登网络投票提示性公告[4]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-035 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次会 议于 2024 年 8 月 12 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 9 日以 电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由董事长王 征先生主持，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 本议案已经公司第十一届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通过， 全部独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 本议案需提交公司股东大会审议，关联股东盛世达投资有限公司将回避表决。 2、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第二次临 时股东大会的议案》。 公司拟于 2024 年 8 月 28 日召开 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详 见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-037 二、关联方基本情况 荣丰控股集团股份有限公司 关于向控股股东申请借款额度的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、关联交易概述 1.为满足荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）资金周转需求， 拟向控股股东盛世达投资有限公司（以下简称"盛世达"）申请不超过1亿元的 借款额度，借款年利率不超过9.5%，期限为股东大会通过之日起一年以内，并授 权公司在额度范围内循环使用。 2.公司控股股东为盛世达，盛世达持有公司40.91%股权。根据《深圳证券交 易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。 3.公司于2024年8月9日召开第十一届董事会独立董事2024年第二次专门会 议，审议通过了《关于向控股股东盛世达投资有限公司申请借款额度的议案》， 全体独立董事一致同意本议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 4.公司于2024年8月12日召开第十一届董事会第六次会议，以6票同意、0票 反对、0票弃权审议通过了《关于向控股股东盛世 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-034 荣丰控股集团股份有限公司 关于原监事会主席逝世的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会沉痛宣告：公司顾 问、第五、六、七、八届监事会主席周庆祖先生因病医治无效，于 2024 年 7 月 14 日在北京逝世，享年 92 岁。 公司及全体员工对周庆祖先生的逝世表示沉痛哀悼，并向他的亲属致以深切 慰问。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年七月十九日 ...

市场扩张和并购 - 公司拟合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司开展跨境物流业务，注册资本2000万元[3] - 国金发展、禄禄捌投资持股比例分别为51%、49%[3] - 2024年7月11日董事会通过设立控股子公司议案[3] 数据相关 - 2023年中国跨境电商进出口2.38万亿元，同比增长15.6%[15] - 2023年中国跨境电商出口1.83万亿元，同比增长19.6%[15] 未来展望 - 拟设立的合资公司未办理工商注册登记，存在设立风险[16] - 合资公司运营可能面临不确定因素，有业绩不及预期风险[17] 其他新策略 - 公司年初进入电商直播领域，拟设立跨境物流子公司[15] - 公司将建立管理制度和风险防范机制，完善内控体系[17]

公司决策 - 2024年7月11日公司第十一届董事会第五次会议通讯召开[2] - 7票同意通过《关于设立控股子公司的议案》[3] 市场扩张 - 合资设立广东荣控伟华国际物流有限公司，注册资本2000万元[3] - 国金发展、禄禄捌投资持股比例分别为51%、49%[3]

业绩预告 - 公司预计2024年上半年亏损1,600万元至2,100万元，较去年同期亏损2,920.65万元有所减少，增长率为28.10%-45.22%[3] - 归属于上市公司股东的净利润预计亏损2,200万元至2,700万元，较去年同期亏损2,964.96万元有所减少，增长率为8.94%-25.80%[5] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损2,200万元至2,700万元，较去年同期亏损2,964.96万元有所减少，增长率为8.94%-25.80%[5] - 基本每股收益预计亏损0.11元/股至0.14元/股，较去年同期亏损0.20元/股有所减少[6] 业绩亏损原因 - 业绩亏损减少主要原因是公司缩减借款规模，财务费用减少[8] 审计与披露 - 业绩预告未经注册会计师预审计[7] - 具体财务数据将在2024年半年度报告中披露[9]

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-030 荣丰控股集团股份有限公司 1.案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：2,500 万元 4.对上市公司损益产生的影响：本次诉讼处于一审判决阶段，目前尚无法判 断对公司本期利润或期后利润的影响。公司将积极跟进该事项的进展情况，并及 时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 一、本次诉讼事项的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 5 日向上 海市浦东新区人民法院提交民事起诉状，要求长沙文超管理企业（有限合伙）、 新余纳鼎管理咨询合伙企业（有限合伙）支付撤销表决权委托违约金 2,500 万元。 具体内容详见公司 2023 年 10 月 26 日披露于巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于就撤销表决权委托事项提起诉讼的公告》 （公告编号：2023-057）。 二、本次诉讼的进展情况 近日，公司收到上海市浦东新区人民法院出具的《民事判决书》[(2023)沪 0115 民初 112851 号]，判决如下： 被告长沙文超管理企业（ ...

业绩数据 - 2023年公司实现营业收入1.17亿元，同比减少81.65%[1] - 2023年第四季度实现营业收入0.77亿元，占全年比重65.45%[1] - 2023年归属于上市公司股东净利润 -0.50亿元，同比减少30.85%[1] - 2023年归属于上市公司股东扣非后净利润 -0.61亿元，同比减亏27.38%[1] - 2023年经营活动现金流量净额0.04亿元，同比增加104.17%[1] 业务调整 - 2023年主营业务回归房地产开发与销售，剥离威宇医疗股权[2] 市场数据 - 2023年办公用房市场成交金额3742亿元，同比减17.56%；面积2717万㎡，同比减16.76%；均价13773元/㎡，同比减0.72%[23] - 2023年长春房地产开发投资降16.7%，商品房销售额与面积分别增4.6%与5.8%[63] - 2023年四季度长春甲级写字楼全市平均租金环比降1.3个百分点至68.5元/㎡，空置率降1.5个百分点至34.0%[63] - 2024年一季度新建商品房销售额2.1万亿元，同比降27.6%，3月单月降25.9%；办公楼销售额同比增6.3%，商业营业用房销售额同比增1.5%[96] 销售情况 - 2023年第四季度车位销售收入14710095.23元，写字楼销售收入45781399.98元，住宅销售收入7142857.14元[25] - 2023年公司房地产销售收入审定8663.84万元，出租物业收入审定2931.35万元，物业管理收入审定125.33万元，其他收入审定0.16万元[34] - 报告期对前五名客户销售金额0.60亿元，占年度销售总额51.20%，较上年升23.55个百分点[52] 财务指标 - 报告期末短期借款余额1.79亿元，货币资金余额0.48亿元[1] - 2023年12月31日流动比率为1.46，资产负债率为40.5%[42][43] - 2023年末存货账面余额9.41亿元，投资性房地产余额7.09亿元，同比增长20.31%[88][99] 业务合作 - 与吉林省长鸿顺凯贸易等合作购房，与新华人寿、阳光人寿合作租赁[54] 资产处理 - 2023年转入投资性房地产的存货涉及金额155320527.69元[100][101] 租金情况 - 2021 - 2023年租金收入分别为1434.195329万元、1796.394328万元、2243.642137万元，出租率分别为100.00%、94.05%、94.93%[105] - 2022 - 2024年三年平均租金分别为2.56元/平、2.47元/平、2.45元/平[105] 受限资产 - 2023年末受限资产合计10589.457721万元，包括货币资金4.745316万元、存货10390.105336万元、投资性房地产2377.186132万元[112][113] 威宇医疗相关 - 2022年12月29日上市公司持有威宇医疗表决权变为33.74%，失去控制权[11] - 宁湧超承诺威宇医疗2021 - 2023年度扣非归母净利润分别不低于11712.43万元、10200.00万元、12300.00万元[124]

业绩数据 - 2023年公司营业收入1.17亿元，同比减少81.65%，净利润 - 0.50亿元，同比减少30.85%，扣非后净利润 - 0.61亿元，同比减亏27.38%[1] - 2023年第四季度营业收入0.77亿元，占全年比重65.45%[1] - 2023年经营活动现金流量净额0.04亿元，同比增加104.17%[1] - 报告期末短期借款余额1.79亿元，货币资金余额0.48亿元，无法覆盖短期债务[1] 业务调整 - 2023年公司剥离威宇医疗股权，主营业务回归房地产开发与销售[4] 客户与供应商 - 2023年对前五名客户销售金额合计0.60亿元，占年度销售总额51.20%，较上年同期上升23.55个百分点[59] - 向前五大供应商采购金额合计0.26亿元，占年度采购总额69.45%，较上年同期上升12.54个百分点[59] 市场情况 - 2023年办公用房市场全年成交金额3742亿元，同比减少17.56%，成交面积2717万平方米，同比减少16.76%，成交均价13773元/平米，同比减少0.72%[27] - 2023年四季度长春甲级写字楼市场平均租金环比下降1.3个百分点至每平方米每月68.5元，空置率下降1.5个百分点至34.0%[68] 资产相关 - 2023年末存货账面余额为9.41亿元，其中已完工开发产品账面余额为8.62亿元，已出租开发产品账面余额为0.79亿元[94] - 报告期末公司投资性房地产余额7.09亿元，同比增长20.31%，增长主因是将存货转为投资性房地产[105] - 2023年末公司受限资产合计105,894,577.21元，包括货币资金、存货、投资性房地产[121][122] 股东与股权 - 2023年末刘**持有荣丰控股156000股股票[90] - 控股股东盛世达持有公司股份5995.98万股，占总股本40.83%，质押股份5992.61万股，占其持股总数99.94%，占总股本40.81%[139] 未来展望 - 盛世达拟出售部分银行股权回笼资金偿还贷款，降低质押比例[143]