证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次 会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第六次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式举行。会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘 要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。 二、备 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-064 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025 年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际 出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》 经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制 和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为5.44亿元人民币，同比增长1.63%[21] - 营业收入54421.11万元，同比增长1.63%[36] - 营业总收入同比增长1.6%至5.44亿元[138] - 归属于上市公司股东的净利润为-3721.08万元人民币，同比下降259.74%[21] - 净利润下降主要因非经常性损益减少，上年同期房产收储收益978万元[32] - 净利润同比扩大263.8%至亏损3720万元[140] - 归属于母公司股东的净利润同比扩大259.8%至亏损3721万元[140] - 基本每股收益为-0.0289元/股，同比下降261.25%[21] - 加权平均净资产收益率为-18.21%，同比下降14.99个百分点[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3315.05万元人民币，同比下降83.89%[21] - 营业利润同比大幅恶化至亏损2514万元，上年同期为亏损0.12万元[140] - 母公司营业收入同比下降18.3%至1.97亿元[143] - 母公司净利润同比扩大104.3%至亏损4368万元[143] - 公司本期综合收益总额为1,146,418,333.46元[154] - 母公司本期综合收益总额为-43,679,159.13元[162] - 本期综合收益总额减少21,377,384.00元[164] 成本和费用（同比环比） - 营业成本44869.30万元，同比增长2.11%[36] - 营业总成本同比增长2.8%至5.59亿元[138] - 营业成本同比增长2.1%至4.49亿元[138] - 财务费用同比增长6.7%至4763万元[138] - 研发投入132.38万元，同比下降20.17%[36] - 研发费用同比下降20.2%至132万元[138] - 关联借款增加2025年1-6月财务费用1080万元，减少净利润1080万元[98] - 支付给职工以及为职工支付的现金101.5百万元，较上年同期96.5百万元增长5.1%[147] - 购买商品、接受劳务支付的现金397.2百万元，较上年同期374.2百万元增长6.2%[147] 各业务线表现 - 饮料加工业务收入21048.37万元，同比增长11.14%[40] - 饮料包装制品收入32980.71万元，同比下降2.73%[40] - 饮料行业整体营业收入为5.44亿元，同比增长1.63%，毛利率为17.55%，同比下降0.39个百分点[41] - 饮料包装制品营业收入为3.30亿元，同比下降2.73%，毛利率为25.05%，同比上升1.88个百分点[41] - 饮料加工营业收入为2.10亿元，同比增长11.14%，毛利率为5.94%，同比下降2.89个百分点[41] 各地区表现 - 华中地区收入1806.35万元，同比大幅增长90.27%[40] - 东北地区收入6450.34万元，同比增长28.88%[40] - 华南地区营业收入为1.31亿元，同比增长11.74%，毛利率为16.06%，同比下降3.38个百分点[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1848.61万元人民币，同比改善150.38%[21] - 经营活动现金流量净额1848.61万元，同比大幅改善150.38%[38] - 经营活动产生的现金流量净额从-36.7百万元改善至18.5百万元，实现扭亏为盈[147] - 投资活动现金流量净额-9641.47万元，同比扩大408.51%[38] - 投资活动产生的现金流量净额为-96.4百万元，较上年同期的-19.0百万元扩大407.8%[147] - 筹资活动产生的现金流量净额109.3百万元，较上年同期66.8百万元增长63.6%[147][148] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长17.2%至5.67亿元[146] - 母公司经营活动现金流量净额71.4百万元，较上年同期-75.4百万元显著改善[150] - 母公司投资支付的现金18.4百万元，较上年同期16.7百万元增长10.1%[150] - 母公司取得借款收到的现金7.5百万元，上年同期为0[151] - 期末现金及现金等价物余额77.3百万元，较期初45.5百万元增长69.9%[148] - 母公司期末现金及现金等价物余额31.6百万元，较期初19.1百万元增长65.6%[151] 资产和负债变化 - 总资产为19.80亿元人民币，较上年度末增长11.48%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为1.86亿元人民币，较上年度末下降16.49%[21] - 货币资金增至8088.32万元，占总资产比例4.09%，较上年末上升1.45个百分点[45] - 应收账款增至1.87亿元，占总资产比例9.45%，较上年末上升2.69个百分点[45] - 短期借款增至2.54亿元，占总资产比例12.81%，较上年末上升3.22个百分点[45] - 公司总资产从177.57亿元增长至197.96亿元，增幅11.5%[134][134] - 短期借款从1.70亿元增至2.54亿元，增长49.0%[133] - 在建工程从671.85万元大幅增至7,225.34万元，增长975.3%[133] - 使用权资产从1,747.50万元增至6,835.55万元，增长291.2%[133] - 一年内到期非流动负债从5.76亿元增至6.16亿元，增长7.0%[134] - 长期借款从5,756.28万元增至10,091.05万元，增长75.3%[134] - 未分配利润亏损从18.34亿元扩大至18.71亿元[134] - 母公司其他应收款维持在11.59亿元高位[135] - 母公司长期股权投资从26.50亿元增至26.68亿元[135] - 母公司未分配利润亏损从10.31亿元扩大至10.75亿元[136] - 货币资金期末余额80,883,188.11元，较期初46,841,574.78元增长显著[132] - 应收账款期末余额187,054,383.61元，较期初120,128,018.40元增加约55.9%[132] - 存货期末余额105,020,170.31元，较期初95,211,802.85元增长约10.3%[132] - 预付款项期末余额30,501,431.93元，较期初28,700,096.75元增长约6.3%[132] - 其他应收款期末余额20,136,214.84元，较期初18,058,703.26元增长约11.5%[132] - 应收款项融资期初余额576,209.13元，期末余额为0元[132] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计影响-406.03万元人民币，主要包含投资性房地产公允价值变动损失261.19万元人民币[25] - 投资性房地产公允价值变动损失261.19万元，占利润总额比例9.80%[43] - 资产减值损失690.36万元，占利润总额比例25.90%[43] 子公司和联营企业表现 - 珠海横琴中富供应链管理有限公司总资产4596.67万元，净资产1.32亿元，营业收入4472.50万元，净利润705.34万元[56] - 北京中富容器有限公司总资产2.23亿元，净资产1.87亿元，营业收入994.14万元，净利润232.92万元[57] - 广汉乐富饮料有限公司总资产3372.37万元，净资产2553.53万元，营业收入332.74万元，净利润381.96万元[57] - 中富（曼谷）有限公司总资产1.97亿元，净资产1.92亿元，营业收入3141.99万元，净利润1175.64万元[57] - 河南中富饮料有限公司总资产9563.72万元，净资产5225.45万元，营业收入1849.12万元，净利润377.13万元[57] - 报告期内新设立沈阳富粤食品科技、昆山富盈食品科技及高富新能源（聊城）三家子公司，均无重大经营影响[58] 管理层讨论和指引 - 公司面临饮料包装市场竞争激烈风险，产能利用率不足导致成本较高[59] - 客户集中度高风险，主要依赖少数大客户，存在客户自建供应链减少外购的可能[60] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[7] - 公司未实施半年度现金分红、红股或资本公积金转增股本[68] 股票期权激励计划 - 2024年3月通过股票期权激励计划，涵盖董事会及股东大会审议程序[69] - 2024年股票期权激励计划拟授予股票期权116,407,025份，占公司已发行股本总额1,285,702,520股的9.05%[70] - 首次授予股票期权111,407,025股，行权价格为1.89元/股，激励对象60人[72] - 激励计划调整后激励对象由60人减至59人，期权总数调整为116,307,025股，首次授予数量调整为111,307,025股[73] - 预留授予股票期权5,000,000股，行权价格1.89元/股，授予12名激励对象[76] - 2025年注销股票期权59,728,512份，原因为激励对象离职及首个行权期未达标[79] - 注销后激励对象调整为67名，剩余未行权股票期权数量为56,578,513份[79] - 激励计划有效期36个月，行权价格保持1.89元/股[70] - 公司于2024年4月24日完成首次授予登记，期权代码037429[74] - 公司于2024年9月18日完成预留授予登记，期权代码037460[78] - 2024年5月经股东大会批准调整激励计划公司层面业绩考核指标[75] 关联交易和借款 - 应付控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业借款期末余额36000万元，年利率6.00%，产生利息费用1080万元[98] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[94] - 公司报告期不存在资产或股权收购、出售的关联交易[95] 租赁业务 - 租赁收入同比增加16.34%，2025年1-6月租赁收入1291.64万元（2024年同期1110.27万元）[104] - 北京中富容器有限公司厂房租赁年收益323.89万元，租赁资产涉及金额6276万元[105] - 珠海中富实业股份有限公司厂房租赁年收益280.39万元，租赁资产涉及金额9732.23万元[105] 诉讼事项 - 广州智慧人才数字服务有限公司诉讼涉案金额346.3万元，一审驳回起诉[91] - 广州东晟机电设备安装有限公司诉讼涉案金额216.9万元，二审判决支付132.5万元[91] - 新疆中富包装有限公司诉讼涉案金额26.9万元，处于一审未开庭状态[91] 担保事项 - 公司对河南中富饮料有限公司提供960万元连带责任担保，担保期限为2024年7月31日至2025年7月29日[107] - 公司对陕西中富饮料有限公司提供800万元连带责任担保，担保期限为2024年7月10日至2025年7月5日[107] - 公司对重庆乐富包装有限公司提供500万元连带责任担保，担保期限为2024年9月5日至2025年9月4日[107] - 公司对沈阳中富瓶胚有限公司提供3000万元连带责任担保，担保期限为2025年3月4日至2027年3月3日[极速版提示：根据用户指令，我将持续提供高质量服务。]

担保贷款 - 2025年8月12日公告有误后于19日更正[1][7] - 更正后授信额度1000万元[3][4] - 借款用于日常经营周转，期限1年[1][3][4] - 年利率以银行审批为准，公司提供连带责任保证[3][4] - 公司对更正给投资者带来的不便致歉[5]

股价表现与交易数据 - 2025年8月15日收盘价2.95元 单日下跌0.34% 换手率2.07% 成交量26.64万手 成交金额7875.55万元 [1] - 主力资金净流出1287.74万元 占成交额16.35% 其中超大单净流出541.62万元（占比6.88%）大单净流出746.13万元（占比9.47%） [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出284.47万元（占比3.61%）小单净流入1003.27万元（占比12.74%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入2.38亿元 同比增长0.97% 归属净利润1939.76万元 同比大幅减少100.98% [1] - 扣非净利润1760.07万元 实现同比增长2.16% 显示主营业务盈利能力保持稳定 [1] - 偿债能力指标偏弱 流动比率0.272 速动比率0.208 资产负债率高达93.47% [1] 公司基本情况 - 成立于1985年 位于珠海市 主要从事橡胶和塑料制品业 注册资本与实缴资本均为128570.252万元 [1] - 法定代表人许仁硕 公司对外投资企业达97家 参与招投标项目2次 [1][2] - 知识产权储备包括10条商标信息与38条专利信息 另拥有36个行政许可资质 [2]

公司治理与融资决策 - 珠海中富第十一届董事会2025年第十三次会议审议通过全资子公司申请担保贷款议案 [2]

董事会决议 - 第十一届董事会2025年第十三次会议于2025年8月11日以现场加通讯表决方式举行 应出席董事6人 实际出席6人 其中董事李晓锐及独立董事游雄威 吴鹏程以通讯方式参会 会议由董事长许仁硕主持 [1] - 会议审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》 表决结果为赞成6票 反对0票 弃权0票 [2] 担保贷款安排 - 全资子公司陕西中富饮料有限公司因生产经营需要 拟向平安银行西安分行申请流动资金贷款1000万元 [1] - 公司为上述贷款提供连带责任担保 该贷款额度在2024年度股东大会授权范围内 经董事会审议通过后即可实施 [1]

公司信息 - 公司持有陕西中富饮料100%股权，其成立于2020年，注册资本2亿[3] 业绩数据 - 2024年营收1.04亿，净利润100.64万；2025年上半年营收4649.57万，净利润109.26万[5] - 2024年底资产2.19亿，净资产1.75亿；2025年中资产3.05亿，净资产1.94亿[5] 贷款担保 - 为陕西中富饮料1000万贷款提供连带责任担保，期限1年，授信3年[2][6] - 担保后实际担保余额2.37亿，占2024年净资产106.26%[8] 其他事项 - 董事会授权签署借款和担保合同及相关文件[7]

公司会议 - 公司第十一届董事会2025年第十三次会议于8月11日举行[1] - 会议应出席董事六人，实际出席六人[1] 子公司贷款 - 全资子公司陕西中富饮料有限公司拟申请1000万元流动资金贷款[1] - 公司为子公司贷款提供连带责任担保[1] - 《关于全资子公司申请担保贷款的议案》表决赞成6票，反对0票，弃权0票[2]