担保情况 - 公司控股子公司泰达环保为天津泉泰900万元融资提供连带责任保证[1][3] - 公司及控股子公司担保余额为117.37亿元，占净资产204.62%[2][12] - 对负债率超70%子公司担保余额为85.39亿元，占净资产148.87%[2] - 2025年度泰达环保为天津泉泰担保额度2亿元，担保后余额4770万元[4] - 本次担保在2025年度202.40亿元担保额度内[12] 子公司数据 - 天津泉泰注册资本20996万元[6] - 2025年3月31日资产100388.9万元，负债79822.77万元，净资产20566.13万元[8] - 2025年1 - 3月营收972.59万元，利润 - 1226.52万元，净利润 - 1238.88万元[8] 担保细节 - 担保范围含主债权及利息等，金额900万元，期限至主债务届满后两年[10] - 本次担保额度有效期至2025年12月31日，审批需重走程序[10]

股东大会情况 - 2024年度股东大会于2025年5月15日13：30召开，程序合法[3][4][20] - 出席股东247名，代表股份497,968,661股，占比33.7475%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意股占比99.6504%[12] - 《2024年度利润分配预案》同意股占比99.7145%[16] - 《2025年度生态环保产业议案》同意股占比99.2870%[19]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表247人，代表股份497,968,661股，占比33.7475%[4] - 现场参会股东及代表1人，代表股份486,659,104股，占比32.9810%[6] - 网络投票股东246人，代表股份11,309,557股，占比0.7665%[6] 议案表决情况 - 《2024年度董事会工作报告》同意496,227,941股，占比99.6504%[7] - 《2024年度利润分配预案》同意496,546,881股，占比99.7145%[10] - 《2024年度报告全文和摘要》同意496,227,041股，占比99.6503%[11] - 《关于审批2025年度生态环保产业项目投标额度暨投资计划的议案》同意494,418,369股，占比99.2870%[11] 其他情况 - 本次股东大会未否决提案[3] - 未变更以往股东大会已通过决议[4] - 律师认为2024年度股东大会相关事项合法有效[12]

担保情况 - 公司及控股子公司提供担保余额为115.64亿元，占净资产201.60%[1] - 对负债率超70%子公司担保余额83.57亿元，占净资产145.69%[1] - 2025年为泰达能源担保额度23.7亿元，担保后余额23.565285亿元[3] 融资担保 - 为泰达能源向滨海农商行融资5000万元、开证1亿元提供5000万元敞口担保[2] - 为泰达能源向大连银行1.5亿元敞口综合授信提供担保[2] 泰达能源数据 - 注册资本2.5196亿元[5] - 2024年底资产66.8878亿元、负债62.730397亿元、净资产4.157403亿元[9] - 2025年3月底资产66.628141亿元、负债62.412006亿元、净资产4.216135亿元[9] - 2024年营收170.199896亿元、利润总额3941.42万元、净利润3387.52万元[9] - 2025年1 - 3月营收36.580673亿元、利润总额784.31万元、净利润587.32万元[9]

人事变动 - 独立董事杨鸿雁2025年5月26日任职满六年离任[1] - 2025年5月7日会议选举刘晓纯为独立董事候选人[1] - 2025年5月7日会议补选赵忱为非独立董事候选人[3] 人员信息 - 刘晓纯53岁，现任天津大学法学院教授等[8] - 赵忱40岁，现任天津泰达投资控股财务中心副主任[12] 后续安排 - 事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[4]

候选人资格 - 候选人通过第十一届董事会提名委员会资格审查[1] - 具备五年以上相关工作经验[5] - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[9] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[10] 独立性条件 - 候选人及直系亲属等不在公司及其关联方任职[5][6][7] - 候选人及直系亲属非特定比例股东[6] - 与公司无重大业务往来及服务关系[7]

董事会提名 - 公司董事会提名刘晓纯为第十一届董事会独立董事候选人，其已书面同意[1] 任职资格 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合相关规定[6][7] - 被提名人近三十六个月无相关处罚和谴责记录[9] - 被提名人担任独立董事的境内上市公司数量等符合要求[10] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整，愿担责[11] - 若被提名人任职不符要求，提名人将处理[11]

董事会提名 - 第十一届董事会提名委员会审查第十一届董事会独立董事候选人任职资格[2] - 刘晓纯符合任职资格和独立性要求，被提名为候选人[2] - 该议案将提交公司第十一届董事会第十七次（临时）会议审议[2] 时间信息 - 董事会提名委员会发布审查意见时间为2025年4月30日[3]

人事变动 - 公司于2025年5月7日召开会议补选史亚楠为非职工监事候选人[1] - 补选事项需提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 史亚楠34岁，本科双专业，任泰达控股财务中心副主任[5] - 史亚楠无不得提名情形，无关联关系，未持股、受罚[5] - 史亚楠符合任职要求[6]

人事变动 - 公司拟补选赵忱为第十一届董事会非独立董事[5] - 公司独立董事杨鸿雁2025年5月26日任职满六年离任[11] - 公司拟选举刘晓纯为第十一届董事会独立董事[12] - 公司拟补选史亚楠为第十一届监事会非职工监事[18] 会议安排 - 2025年第二次临时股东大会召开时间为二零二五年五月[2] 议案情况 - 补选赵忱、选举刘晓纯、补选史亚楠议案提请股东大会审议[5][12][18] - 刘晓纯任职条件和独立性经深交所审核无异议后提交审议[12] 其他信息 - 材料汇编日期为2025年5月23日[6][13][19]