股份相关 - 公司于1987年1月首次发行人民币普通股700万股[5] - 1996年11月26日发行内资股2524.02万股并在深交所上市[6] - 公司注册资本为10.794280952亿元，经批准发行普通股总数10.794280952亿股[6][17] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%[18] - 董事等任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[26] - 董事等所持股份自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事等离职后半年内不得转让所持股份[26] - 公司因特定情形收购股份后合计持有不得超已发行股份总额10%[23] 股东权益与股东会 - 股东对违规决议可60日内请求法院撤销[32] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可书面请求诉讼[34] - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[43] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上等六种情形提交股东会审议[45] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[49] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等六种情形2个月内召开临时股东会[49] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开临时股东会，董事会10日内书面反馈[55] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案[59] - 股东会作出普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[74] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的事项需特别决议通过[76] - 单独或合计持有公司发行在外有表决权股份总数5％以上股份的股东可提名董事（独立董事除外），1%以上股份的股东可提出独立董事候选人[88] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[105] - 一年内购买、出售资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上的事项由董事会审议批准[109] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[111] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议[111] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名[133] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[132] - 审计委员会会议须有三分之二以上成员出席方可举行[133] - 审计委员会作出决议需经成员过半数通过[134] 管理层 - 公司设经理1名，副经理若干名，均由董事会聘任或解聘[139][140] - 经理每届任期三年，连聘可以连任[142] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，前6个月结束之日起2个月内披露中期报告[151] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[151] - 法定公积金转增注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[152] - 公司现金分红条件为该年度可分配利润为正等[155] - 重大投资计划或重大现金支出指未来十二个月内拟对外投资等累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30％[155] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润的30%[156] 其他 - 上市公司提供担保需经全体董事过半数、出席董事会会议三分之二以上董事审议同意[47] - 本公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等六种情形需提交股东会审议[47][49] - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议[180] - 公司合并应在10日内通知债权人，30日内公告[181] - 公司分立应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[180] - 公司减少注册资本，债权人接到通知30日内、未接到通知自公告45日内可要求清偿或担保[183] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[189] - 修改章程或股东会决议存续须经出席股东所持表决权2/3以上通过[188]

提名委员会组成 - 提名委员会成员由五名董事组成，含三名独立董事[4] 人员选任 - 董事、高管选任需提名委员会资格审查并提建议[12] 候选人提名 - 董事会、持股1%以上股东可提独立董事候选人[8] 会议规则 - 每年至少开一次会，提前三天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] - 决议须全体委员过半数通过[15] - 关联委员讨论关联议题应回避[15] 资料保存与细则执行 - 会议记录由董事会秘书保存十年[16] - 细则自董事会决议通过执行，解释权归董事会[19][20]

关联交易控制委员会组成 - 成员由三名委员组成，独立董事不少于二分之一[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上提名[4] - 设主任委员一名，由独立董事委员担任[4] 任期与会议规则 - 任期与同届董事会一致[5] - 每年至少召开一次会议，会前三天通知全体委员[12] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行[12] - 决议须全体委员过半数通过[12] 资料保存与细则执行 - 会议资料至少保存十年[12] - 实施细则自董事会决议通过之日起执行[16] - 细则解释权归属公司董事会[16]

股东权益与诉讼 - 股东可请求法院认定内容违法的股东会、董事会决议无效[9] - 股东可在60日内请求法院撤销程序、表决或内容违规的决议[9] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求审计委员会或董事会对违规人员提起诉讼[10] - 符合条件股东可请求子公司监事会、董事会诉讼或自行起诉违规子公司人员[11] - 股东可向法院起诉损害其利益的董事、高级管理人员[12] 股东责任与义务 - 公司股东滥用权利造成损失应赔偿，逃避债务需承担连带责任[13] - 控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[15] - 控股股东、实际控制人质押股票应维持控制权和生产经营稳定[17] - 控股股东、实际控制人转让股份应遵守相关规定和承诺[18] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[23] - 多项担保情形须经董事会审议后提交股东会审议[25] 股东会召开规定 - 年度股东会应于上一会计年度完结后6个月内举行[29] - 多种情形下公司应在两个月内召开临时股东会[29] 股东提案与通知 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案[38] - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[39] 股权与表决 - 股东买入超规定比例部分股份，36个月内不得行使表决权[45] - 公司相关主体可公开征集股东投票权[46] - 股东会对提案应逐项表决，同一表决权重复表决以第一次结果为准[48][64] 决议与记录 - 股东会决议应及时公告，提案未通过或变更前次决议需特别提示[68][69] - 会议记录保存期限不少于10年[51] 其他规定 - 本规则“以上”“内”含本数，与其他规定抵触时执行国家法律等规定[57] - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效实施[58]

审计委员会组成 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事且为会计专业人士担任[5] 任期与会议 - 任期与同届董事会一致，可连选连任[5] - 每季度至少开一次会，可开临时会议[8] - 会议须三分之二以上成员出席[8] - 定期会议每年至少四次，每季度一次[14] 决议与记录 - 决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录由董事会秘书保存，资料至少保存十年[22] 信息披露 - 应在年度报告中披露审计委员会年度履职情况[25]

股份与转让 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[3] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[3] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[3] 股东权益与责任 - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序或内容违反章程可在60日内请求法院撤销[4][5] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董高监给公司造成损失时可请求相关机构起诉，紧急时可自己名义起诉[5] - 公司股东滥用权利造成损失应依法承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任逃避债务，对公司债务承担连带责任[6] 交易与审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[7] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产50%以上且绝对金额超5000万元需关注[8] 担保规定 - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保需股东会审议[8] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保、单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保需股东会审议[8] - 连续十二个月内担保金额占公司最近一期经审计净资产50%以上需股东会审议[8] 股东大会 - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3、公司未弥补亏损达实收股本总额1/3等情况需召开临时股东大会[9] - 单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东大会[9] - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后10日内给出书面反馈意见[9] 投票与选举 - 股东会选举两名以上独立董事时应当实行累积投票制[12] - 股东享有的表决权总数=股东持股总数×拟选举董事（或监事）席位数[13] - 当选董事（或监事）最低得票数为出席会议所有股东所代表股份总数的半数[13] 董事会 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事3人[16] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会，可提议召开董事会临时会议[17] - 董事与董事会会议决议事项有关联关系的，不得行使表决权[17] 审计委员会 - 审计委员会成员为3名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，两名以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[20] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行，作出决议需成员过半数通过[20] 财务报告与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财务会计报告等[21] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[21] - 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按股东持有的股份比例分配[22] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[23] - 公司合并、分立、减资，均需10日内通知债权人，30日内公告[23] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[24]

新策略 - 公司修订多项制度并制定《董事、高级管理人员离职管理制度》[1] - 修改后的四项制度需提交股东会审议[1] - 制度内容于2025年9月19日刊登在巨潮资讯网[1][3]

业绩数据 - Iovate Health Sciences International Inc. 2024年末总资产260,250.16万元等[6] - Iovate Health Sciences U.S.A., Inc. 2025年中总资产38,084.06万元等[8] - Northern Innovations Holding Corp. 2025年中净资产 -26,564.80万元等[11] - 三家下属公司2024年度合并营收约21亿元等[11] 未来展望 - 2025年9月下属公司拟申请重整，待股东会审议[4] 其他新策略 - 下属公司因成本上涨亏损拟申请重整[2] 财务状况 - 公司银团信贷到期日2026年1月2日，贷款余额约1.15亿美元[12]

股东大会信息 - 公司拟于2025年10月9日14:00召开2025年第一次临时股东大会[1][2] - 会议地点为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室[8] 投票信息 - 网络投票时间为2025年10月9日，交易系统09:15 - 15:00，互联网系统09:15 - 15:00[2][3][18][19] - 投票代码为“360639”，投票简称为“西王投票”[16] 股权与登记信息 - 股权登记日为2025年9月26日[5] - 登记时间为2025年9月29 - 30日8:30 - 17:30[10] - 登记地点为山东省邹平市西王工业园办公楼二楼210会议室[11] 议案信息 - 议案1为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过[9]

会议信息 - 监事会会议通知于2025年9月9日送达全体监事[2] - 会议于2025年9月19日在山东省邹平市召开[2] - 应出席3名监事，实际到会3名，由主席张维辉主持[3][4] 审议事项 - 审议通过修改《公司章程》及相关制度议案[5] - 审议通过下属公司拟申请重整议案[6]