证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-034 西王食品股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 西王食品股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十 四届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股 东会的议案》，公司拟于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股 东会，具体情况如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：公司第十四届董事会 （三）会议召开的合法、合规性：公司第十四届董事会第十三次 会议审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，召集 程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2026 年 1 月 6 日（星期二）14：30； 2、网络投票时间：2026 年 1 月 6 日，其中，通过深圳证券交易 所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 1 月 ...