证券代码：000639 证券简称：西王食品 公告编号：2025-033 西王食品股份有限公司 第十四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知于2025年12月9日分别以专人、电子通信等方 式向全体董事、高级管理人员进行了文件送达通知。 2、董事会会议于2025年12月19日在公司二楼会议室以现场结合 通讯表决方式召开。 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《公司关于预计2026年度日常关联交易的议案》 《关于预计2026年度日常关联交易的公告》同日刊登在《证券时 报》、《中国证券报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上。关联董事 王辉先生回避表决，本议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议通 过。 1 3、应出席会议董事7名，实到董事7名。 4、会议由董事长王辉先生主持，高管人员列席了会议。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 特此 ...