一、监事会会议召开情况 1.宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会 第十九次（临时）会议通知于2025年3月21日以专人送达或电子邮件 方式向公司监事发出。 2.本次会议于2025年3月27日以通讯形式召开。 证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-016 3.本次会议应出席监事5人，实际出席5人。 宁夏英力特化工股份有限公司 第九届监事会第十九次（临时）会议决议公告 。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 年开展保理业务暨关联交易的议案》。 4.本次会议由监事会主席余光瑞女士主持，部分高级管理人员列 席。 1.以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于补充预计 2025年度日常关联交易的议案》。 监事会认为，本次补充预计2025年度日常关联交易为公司日常经 营业务所需，有利于促进公司稳定经营，决策程序符合有关法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，交易公平合理，定价公 允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。 同意将本议案提交2025年第三次临时股东大会审议。 2.以5票赞成，0票反对，0 ...

会议信息 - 第九届董事会第三十七次（临时）会议3月21日发通知，3月27日通讯召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 四项关联交易议案均6票赞成通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[3][5][6][7] - 《以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》9票赞成通过[8] - 《召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》9票赞成通过[9] 回避情况 - 关联董事审议关联交易议案时回避表决，关联股东股东大会审议时回避表决[3][5][6][7] 公告发布 - 相关公告刊载于同日巨潮资讯网，股东大会通知还登载于《证券时报》《证券日报》[3][5][6][7][8][9]

宁夏方和圆律师事务所 关于宁夏英力特化工股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：宁夏英力特化工股份有限公司 宁夏方和圆律师事务所（以下简称本所）接受宁夏英力特化工股 份有限公司（以下简称公司）的委托，指派武文伽、王晓晨律师出席 公司于 2025 年 3 月 17 日召开的 2025 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《宁夏英力特化工 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》 《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规 则》及《公司章程》的规定。 二、出席本次股东大会人员的资格 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 191 人，代表股份 156,945,937 股， 占公司有表决权股份总数的 51.7143％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份155,322,687股，占公司有表决权股份总数的5 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于3月17日下午2:30召开[2] - 出席会议股东191人，代表股份156,945,937股，占比51.7143％[2] 投票情况 - 《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》总表决中，同意156,792,187股，占99.9020％[5] - 中小股东总表决中，同意1,469,500股，占90.5283％[5] 选举结果 - 眭明忠当选公司第九届董事会非独立董事[6] - 第九届董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成[6] 合规情况 - 宁夏方和圆律师事务所认为本次股东大会程序合法有效[7]

会议信息 - 公司第九届董事会第三十六次会议3月4日发通知，3月17日召开[2] - 应出席董事9人，实际出席9人[2] 议案审议 - 全票通过《关于调整部分董事会专门委员会委员的议案》[3] - 全票通过《关于选举公司第九届董事会副董事长的议案》[5] 人事变动 - 眭明忠当选公司第九届董事会副董事长[5] - 各专门委员会调整委员及主任委员[3][4]

文章核心观点 公司于2025年2月26日刊登召开2025年第二次临时股东大会通知，现再次提示会议有关事项 [1] 会议召开基本情况 - 会议届次为2025年第二次临时股东大会 [2] - 召集人为公司董事会，2025年2月25日第九届董事会第三十五次会议审议通过召开议案 [2] - 会议召开合法合规，符合相关法律法规和公司章程 [2] - 现场会议于2025年3月17日14:30召开，网络投票通过深交所交易系统时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票系统时间为2025年3月17日9:15 - 15:00 [3] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式，股东选一种方式参加，重复投票以第一次结果为准 [3] - 股权登记日为2025年3月11日 [4] - 出席对象包括股权登记日持股股东、公司董事监事和高级管理人员、公司聘请的律师 [4][5][6] - 会议地点在宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司三楼会议室 [7] 会议审议事项 - 提案已由第九届董事会第三十五次会议审议通过，2025年2月26日在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网披露 [8] - 无特别决议事项提案 [9] - 全部提案影响中小投资者利益单独计票 [9] - 无关联交易事项提案 [10] 会议登记方法 - 登记方式：自然人股东持本人身份证等，委托出席持授权委托书等；法人股东法定代表人出席持营业执照复印件等，委托代理人出席持本人身份证等；异地股东可书面信函、邮件或传真登记 [11][12] - 登记时间为2025年3月14日9:00 - 11:30、14:30 - 17:00 [13] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部，信函邮寄地址及邮编明确，联系人、电话、传真、电子邮箱公布，与会股东或代理人费用自理 [13] 参加网络投票具体操作流程 - 网络投票程序：投票代码360635，投票简称英力投票，非累计投票提案填报表决意见，股东对总议案投票视为对所有议案相同意见，重复投票以第一次有效投票为准 [16] - 深交所交易系统投票程序：投票时间为2025年3月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，股东可登录证券公司交易客户端投票 [16][17] - 深交所互联网投票系统投票程序：开始时间2025年3月17日9:15，结束时间15:00，股东按规定办理身份认证，根据服务密码或数字证书登录系统投票 [18] 备查文件 - 召集本次股东大会的董事会决议 [14] 授权委托书 - 授权委托他人出席2025年3月17日公司2025年第二次临时股东大会，对议案按指示投票，对表决意见未作指示或多项指示受托人有权自定，委托人为个人签名、法人盖章 [19]

股东大会信息 - 公司将于2025年3月17日14:30召开2025年第二次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年3月11日[3] - 会议审议提案包括总议案和补选非独立董事议案[3] 投票信息 - 网络投票时间为2025年3月17日9:15 - 15:00[2][13][14] - 网络投票代码为360635，投票简称为英力投票[11] 其他信息 - 会议登记时间为2025年3月14日9:00－11:30、14:30－17:00[6] - 授权委托他人出席会议需按要求填写授权委托书[16]

会议决策 - 第九届董事会第三十五次会议于2025年2月25日通讯召开，8位董事全出席[2] - 审议通过增补眭明忠为非独立董事候选人[3] - 审议通过召开2025年第二次临时股东大会的议案[6] 融资计划 - 2025年拟申请间接融资不超30000万元，年末余额不超120000万元[5] 过往情况 - 2024年未发现违规经营投资情况[5] - 2024年内部审计工作满足管理要求[6]

人事变动 - 禹红杰因工作调整辞去公司副董事长等职务[1] - 拟提名眭明忠为公司第九届董事会非独立董事候选人[1] 会议安排 - 2025年2月25日第九届董事会第三十五次会议通过增补提名议案[1] - 补选董事议案将提交2025年第二次临时股东大会审议[1] 候选人信息 - 眭明忠履历丰富，现任宁夏英力特化工热电分公司党委书记[4] - 眭明忠未持股，与其他董监高无关联，任职资格符合要求[2][5]

股东大会时间 - 现场会议3月17日14:30召开[2] - 网络投票3月17日9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2025年3月11日[4] 会议相关信息 - 审议总议案和补选非独立董事议案[4] - 登记时间3月14日9:00 - 17:00[6] - 网络投票代码360635，简称为英力投票[10] 投票时间 - 深交所交易系统3月17日多时段投票[12] - 深交所互联网投票3月17日9:15 - 15:00[13] 其他 - 会议召集人为公司董事会[2] - 召开方式为现场与网络结合[3] - 地点在宁夏石嘴山市公司三楼会议室[4]