股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开[2] - 网络投票时间为4月15日9:15 - 15:00[2] - 深交所交易系统投票时间为4月15日9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[12] - 深交所互联网投票系统投票4月15日9:15开始，15:00结束[13] 其他信息 - 股权登记日为2025年4月9日[3] - 会议审议5项提案，含补充预计2025年度日常关联交易[3] - 登记时间为4月14日9:00－11:30，14:30－17:00[5] - 登记地点为宁夏英力特化工股份有限公司证券与法律事务部[5] - 网络投票代码为360635，投票简称为英力投票[10] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[11] - 可授权委托出席2025年4月15日第三次临时股东大会[16]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-024 宁夏英力特化工股份有限公司 一、获取补助的基本情况 根据《国家税务总局宁夏回族自治区税务局关于免征宁夏英力特 化工股份有限公司 2023 年度房产税和城镇土地使用税的批复》（宁 税函〔2025〕13 号），宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）于近日收到房产税及土地使用税减免退税 1,327.28 万元，占上 市公司最近一期（2023 年度）经审计净利润（取绝对值计算）的 1.99%。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与收益相 关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（一）用于 补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在 确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本； （二）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期 损益或冲减相关成本。公司本次获得的减免退税属于与收益相关的政 府补助。 2.补助的确认和计量 公司收到政府补助 1,327.28 万元，按照《企业会计准则第 16 号 ——政府补助》规定将其计入当期 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-023 宁夏英力特化工股份有限公司 关于董事会延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会任 期将于 2025 年 4 月 17 日届满。鉴于公司第九届董事会换届工作尚 在筹备中，为保证董事会工作的连续性及稳定性，公司董事会将延期 换届。公司董事会各专门委员会委员、高级管理人员的任期亦将相应 顺延。 在换届选举工作完成前，公司第九届董事会及其专门委员会全体 成员、第九届监事会全体成员、公司高级管理人员将按照法律法规和 《公司章程》的相关规定继续履行相应的职责和义务。 公司董事会延期换届不会影响公司正常运营。 特此公告。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 2025 年 4 月 9 日 ...

会议情况 - 2025年3月25日公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议第八次会议[1] - 会议审议通过四项议案并提交公司第九届董事会第三十七次（临时）会议审议[1] 业务情况 - 公司与国家能源投资集团所属单位拟发生2025年度日常关联交易符合经营所需[1] - 公司与国能相关公司开展2025年保理、融资租赁等业务符合经营需求[2][3] - 公司在财务公司存贷利率等同于商业银行同期存款基准利率[3]

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-021 宁夏英力特化工股份有限公司 除本次抵押外，上述资产不存在其他抵押权或第三人权利，不存 在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、扣押、 冻结等司法强制措施。 三、交易目的和交易对上市公司的影响 本次以自有资产抵押向银行申请贷款主要用于补充流动性，促进 公司稳定经营，符合公司及全体股东整体利益，不会损害公司及股东 的利益。目前公司经营状况正常，以资产抵押方式向银行申请贷款的 风险可控。公司将深入经营发展管理，不断提升盈利能力，进一步优 化资产负债结构，有效防范偿债履约风险。 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的公告 四、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 一、本次抵押申请贷款情况概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 关于以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》，为满足公司经营发展 需求，公司拟以不动产设定抵押方式向中国工商 ...

证券代码：000635 证券简称：英力特 公告编号：2025-017 宁夏英力特化工股份有限公司 关于补充预计 2025 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 27 日召开第九届董事会第三十七次（临时）会议审议通过了《关于 补充预计 2025 年度日常关联交易的议案》，因日常生产经营需要， 2025 年拟补充预计与实际控制人国家能源集团投资有限责任公司的 所属单位发生交易金额 14,000 万元。审议该议案时，关联董事李铁 柱先生、徐萌萌先生、段春宁先生回避了表决。根据《深圳证券交易 所股票上市规则》相关要求，本次预计关联交易需提交股东大会审议。 公司 2025 年第三次临时股东大会审议该议案时，关联股东国能英力 特能源化工集团股份有限公司需回避表决。 （二）预计日常关联交易的类别和金额 补充预计 2025 年度与关联方发生日常交易 14,000 万元，具体明 细如下表： 单位：万元 | 关联交易类 | 关联人 ...

融资租赁业务 - 公司拟于2025年与国能开展不超2亿融资租赁业务，构成关联交易[2] - 交易遵循公平原则，以公允价格结算[4] - 议案需2025年第三次临时股东大会审议，关联股东回避表决[2] 国能财务数据 - 截至2023年底，国能总资产525.54亿，净资产73.37亿[3] - 2023年国能营收11亿，税后净利润0.2亿[3] 业务意义 - 开展业务能拓宽融资渠道，补充流动资金[5] - 关联交易定价公允，不损害公司和股东利益[7]

保理业务情况 - 公司拟于2025年与国能保理开展业务，融资额度不超3.5亿元[2] - 2025年相关会议审议通过开展保理业务议案[2][5] - 交易需提交2025年第三次临时股东大会审议[2] 国能保理数据 - 国能保理注册资本70亿元，2024年末总资产536.58亿元，净资产73.55亿元[3] - 2024年累计营收8.98亿元，税后净利润2.25亿元[3]

业绩数据 - 2024年与财务公司最高存款余额1.72亿元，利息收入11.21万元，最高贷款余额3.82亿元，利息支出447.08万元[4][5] - 2024年1 - 12月财务公司营业收入49.64亿元，利润总额44.85亿元，税后净利润35.00亿元[7] - 截至2024年12月31日，财务公司总资产2910.35亿元，净资产373.54亿元[7] 未来展望 - 2025年预计在财务公司最高存款余额不超16亿元，利息收入20万元，最高贷款余额不超30亿元，利息不超900万元[5] 股权结构 - 截至2023年12月31日，财务公司注册资本175亿元，国家能源集团占比60.00%等[6] 决策进展 - 2025年3月27日董事会审议通过2025年与财务公司关联存贷款议案[3] - 2025年3月25日独立董事会议审议通过相关议案[11][12] - 议案需提交股东大会，关联股东需回避表决[3]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会现场会议4月15日14:30开始[2] - 网络投票时间为4月15日9:15 - 15:00[2][14][15] 股权与登记 - 股权登记日为2025年4月9日[4] - 会议登记时间为2025年4月14日9:00－17:00[7] 会议相关 - 审议补充预计2025年度日常关联交易等5项议案[4] - 关联交易提案控股股东需回避表决[6] - 网络投票代码为360635，简称为英力投票[12] 决议与披露 - 召集股东大会董事会决议2025年3月27日通过[2] - 提案2025年3月28日在《证券时报》等披露[4]