委员会可以聘请中介机构提供专业意见。专门委员会履 行职责的有关费用由公司承担。 第一条 为提高宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）战略规划和投资决策水平，规范董事会战略委员会 的工作程序，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治 理准则》等法律法规、部门规章及《公司章程》、《公司董事 会议事规则》的有关规定，设立董事会战略委员会，并制定 本议事制度。 第二条 董事会战略委员会（以下简称委员会）是董事 会下设的专门工作机构，主要负责制定公司长远发展战略和 对重大决策进行研究并向董事会提出建议。 委员会对公司董事会负责，委员会提案须报董事会审议 批准后方可实施。未经董事会授权，委员会不得以董事会名 义做出决议。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有 一名独立董事。 宁夏英力特化工股份有限公司董事会 战略委员会实施议事制度 第一章 总则 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期 一致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第七条 董事会秘书负责委员会日常联络和会议组织 工作 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为更好的保障宁夏英力特化工股份有限公司 （以下简称公司）独立董事履行职责，进一步完善公司治理 水平，根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称管理办法）、《上市公司治理准则》及深交所的有关 规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于宁夏英力特化工股份有限公司。 第三条 本公司独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与本公司及主要股东、实际控制人不存在直接 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断 关系的董事。 本公司独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主 要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整 体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单位或个 人的影响。 — 1 — （一）在本公司或者本公司附属 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 第九届董事会独立董事专门会议第九次会议审核意见 宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）独立董事于 2025 年 4 月 21 日以通讯形式召开了第九届董事会独立董事专门会议第九 次会议，会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。根据《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司 独立董事工作制度等有关规定，会议审议通过了《关于续聘 2025 年 度审计机构的议案》《关于 2024 年度利润分配的预案》，具体审核 意见如下： 1.关于续聘 2025 年度审计机构的事项 2.关于 2024 年度利润分配的预案 经审查，独立董事均认为 2024 年度公司业绩亏损，期末可供分 配利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法 规及公司章程的规定和公司的实际情况，不存在损害公司股东，尤其 是中小股东的利益，同意将公司《关于 2024 年度利润分配的预案》 提交 2024 年度股东大会审议。 宁夏英力特化工股份有限公司独立董事 2025 年 4 月 21 日 经审查，独立董事均 ...

宁夏英力特化工股份有限公司股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公 司）行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上市 公司股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定本规则。 第二条 上市公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项 适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司 章程的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内 行使职权。 第六条 公司召开股东会，应当聘请律师对以下问题出具法 律意见并公告： 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会 每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临 时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十三条规定的应 当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东 ...

委员会组成 - 委员会成员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由董事长兼任[4] 会议规则 - 每年至少召开1次定期会议，特定情况可开临时会议[12] - 会议召开3日前书面通知，全体同意临时会可即时开[12] - 会议需三分之二以上委员出席，决议过半数通过[12] - 表决方式有举手表决、投票表决或通讯表决[14] 制度执行 - 议事制度自董事会审议通过之日起执行[15] - 未尽事宜按法规和章程规定执行[15] - 由公司董事会负责解释[15]

公司治理 - 2024年独立董事董事会应出席12次、实际出席12次[2] - 2024年独立董事股东大会应出席6次、实际出席6次[3] - 独立董事主持召集薪酬与考核委员会会议7次[3] 信息披露 - 2024年2月、4月、7月披露关联交易公告[6] - 按时编制披露2023年报及2024各季度报告[6] 人事调整 - 2024年3月、9月完成三名董事调整补选[9] 议案审议 - 董事会审议通过2023年度经营层考核及年薪兑现议案[10]

宁夏英力特化工股份有限公司 董事会提名委员会议事制度 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）决策和经营层人员的产生，优化董事会和经营班子 的人员结构，进一步完善公司的法人治理结构。根据《中华 人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规、部门规章及《公司章程》、《公 司董事会议事规则》的有关规定，公司特设立董事会提名委 员会，并制定本议事制度。 第二章 人员组成 第三条 委员会成员由三名董事组成，委员中至少有一 名独立董事。 第四条 委员会委员由董事长或者二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 1 第五条 委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举产生，并报请董事会批 准后任职。 第六条 委员会委员的任期与同届董事会成员的任期 一致。主任委员任届期满，连选可以连任。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据 上述第三至第五条规定补足委员人数。 第二条 董事会提名委员会（以下简称委员会）是董事 会下设的专门工作机构。 委员会可以聘请中介机构提供专业意见 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 本人卢万明，男，汉族，1959 年 9 月出生，中共党员，大专学 历，高级工程师。1981 年 1 月参加工作，历任甘肃盐锅峡化工厂碱 车间技术员、技术科科员、技术副科长、技术科长；宁夏西部聚氯乙 烯有限公司担任氯乙烯装置长；宁夏英力特化工股份公司任项目办副 主任、副总工程师；2009 年 3 月至 2013 年 3 月在国电英力特煤基化 学有限公司甲醇项目部副经理；2013 年 3 月至 2019 年 9 月在中国石 化长城能源化工（宁夏）有限公司担任甲醇运行部副主任；2019 年 9 月退休；2021 年 11 月至今担任公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项 ...

宁夏英力特化工股份有限公司 2024 年独立董事述职报告 各位股东： 本人作为宁夏英力特化工股份有限公司(以下简称公司)的独立 董事，根据《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司 章程》的规定，在 2024 年工作中，忠实履行职责，审慎审议董事会 各项议案，切实维护公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将本人 履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人王斌，男，汉族，1968 年 10 月出生，中国民主建国会会员， 高级工商管理硕士，高级会计师、注册会计师、税务师，2010 年 9 月至今，在希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）工作；2020 年 9 月至今担任公司独立董事。兼任宁夏大学客座教授、会计硕士生导师， 北方民族大学客座教授、会计硕士生导师，宁夏注册会计师协会副会 长。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条 规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会情况 报告期内，本人应出席董事会 13 次，实际出席董事会 13 次，其 中出席现场会议 7 次，出席通讯会议 6 ...

宁夏英力特化工股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为规范宁夏英力特化工股份有限公司（以下简 称公司）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导，建立完善中国特色国有 企业现代公司治理，维护股东、职工和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 国共产党章程》（以下简称《党章》）和其他有关规定，制 定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的 股份有限公司。 公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函〔1996〕65 号文 批准，以社会募集方式设立；在宁夏回族自治区工商行政管 理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码： 91640000227693163J。 第三条 公司于 1996 年 10 月 16 日经中国证券监督管 理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股 2000 万 股，于 1996 年 11 月 20 日在深圳证券交易所上市。 第四条 第公司注册名称： 中文全称：宁夏英力特化工股份有限公司 英文全称：NINGXIAYOUNGLIGHTCHEMICALSCO。， ...