福建三木集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示 证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-25 1、公司主营业务无重大变化，目前生产经营情况正常。公司经营及外部市场 环境、行业政策并未发生重大变化，无其他应披露而未披露的重大信息。 2、经公司自查，并向公司控股股东及实际控制人发函问询得知，截至本公告 披露日，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 3、鉴于公司股价近期波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险， 理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动的情况 福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2025 年 4 月 22 日、 4 月 23 日连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计为 20.53%，根据《深圳证券交 易股票交易规则》的相关规定，属于股票交易价格异常波动的情形。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营活动正常，近期内外部经营环境也未发生重 大变化。公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；公司不存在应披露而 ...

市场整体表现 - 上证综指收于3296.36点，处于半年线下方，单日跌幅0.10% [1] - A股总成交额达12624.62亿元 [1] - 176只A股价格突破半年线，显示部分个股技术面走强 [1] 高乖离率个股表现 - 吉冈精密乖离率13.55%，股价22.22元突破半年线19.57元，单日涨幅17.26%，换手率32.45% [1] - 威贸电子乖离率10.89%，股价29.94元突破半年线27.00元，单日涨幅13.71%，换手率21.99% [1] - 三木集团乖离率9.55%，股价4.06元突破半年线3.71元，单日涨幅10.03%，换手率8.19% [1] - 东贝集团乖离率9.05%，股价5.62元突破半年线5.15元，单日涨幅9.98%，换手率5.77% [1] 中等乖离率个股特征 - 德美化工乖离率6.81%，股价6.50元突破半年线6.09元，单日涨幅9.98%，换手率6.78% [1] - 花园生物乖离率6.80%，股价15.71元突破半年线14.71元，单日涨幅7.38%，换手率11.31% [1] - 富临精工乖离率5.92%，股价18.15元突破半年线17.14元，单日涨幅8.81%，换手率5.67% [1] 低乖离率个股情况 - 卡倍亿乖离率5.06%，股价47.51元突破半年线45.22元，单日涨幅6.93%，换手率6.03% [2] - 昊志机电乖离率4.82%，股价23.24元突破半年线22.17元，单日涨幅5.25%，换手率9.95% [2] - 宁波精达乖离率4.28%，股价10.16元突破半年线9.74元，单日涨幅4.96%，换手率5.10% [2]

担保情况概述 - 公司向中信银行福州分行申请不超过2,900万元敞口授信额度，由三木集团以马尾保税区艾特佛工业仓储地块提供抵押担保，全资子公司长沙三兆实业以天兴区黄兴南路步行商业街西厢南栋房产提供抵押担保，担保期限为1年 [3] - 公司与中信银行签订《综合授信额度合同》等相关合同，具体条款以民法典和中信银行担保合同约定为准 [3] 担保事项进展情况 - 因中信银行办理抵押物解押需存入保证金5,000万元，公司与中信银行签订《综合授信合同之补充协议》，修改原合同部分条款 [4] - 变更后担保条件为：长沙三兆实业提供抵押担保，三木集团以自有保证金质押及自有工业、仓储土地使用权抵押担保，担保期限仍为1年 [4] - 本次担保调整事项无需提交董事会及股东大会审议，因在公司经股东大会审议通过的年度担保额度范围内 [4] 累计对外担保情况 - 截至2025年4月17日，公司及控股子公司对外担保余额为13,278万元，母公司为全资子公司担保余额为283,797万元，为控股子公司担保余额为104,600万元 [5] - 三项担保合计金额401,675万元，占公司最近一期经审计净资产的259.38%，无逾期担保 [5] 备查文件 - 《综合授信合同之补充协议一》（合同编号：（2025）信银榕贷字第20250227271585号） [6]

证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-23 福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 1 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-07 号 致：福建三木集团股份有限公司 引 言 福建天衡联合（福州）律师事务所接受福建三木集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次会议"），并根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国 证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文 件以及《福建三木集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，按照 律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，并基于律师声明事项，就 本次会议的相关事项出具本法律意见书。 - 1 - 法律意见书 律师声明事项 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（ ...

福建三木集团股份有限公司 证券简称：三木集团 证券代码：000632 公告编号：2025-22 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、重要提示 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月7日9:15至 15:00期间的任意时间。 2、召开地点：福建省福州市台江区群众东路93号三木大厦17层公司会议室； 3、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式； 4、召集人：公司第十届董事会； 1、本次股东大会没有增加、否决或修改议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。 二、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开时间：2025年4月7日（星期一）14:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月7日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 5、主持人：林昱董事长； 6、本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东 大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行 ...

福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 福建天衡联合（福州）律师事务所 关于福建三木集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 〔2024〕天衡福顾字第 0063-06 号 致：福建三木集团股份有限公司 本所及本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书 出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚 实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并承担相应法律责任。 本所律师进行上述核查验证，已经得到公司的如下保证并以该等保证作为出具 本法律意见书的前提和依据：公司向本所律师提供的文件资料（包括但不限于公司 第十届董事会第三十一次会议决议、关于召开本次会议的通知、本次会议相关公告 文件、本次会议股权登记日的股东名册和《公司章程》）及口头陈述均真实、准确、 完整和有效，提供的文件资料的复印件均与原 ...

福建三木集团股份有限公司 截至目前，公司及控股子公司对外担保总额已超过公司最近一期经审计净资产 100%，对资产负债率超过 70%的担保对象担保金额已超过公司最近一期经审计净资产 50%，请投资者充分关注担保风险。 关于为全资子公司与中信金融资产的合作事项提供担保的公告 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-20 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示 一、 交易情况概述 （一）担保审批情况 2025 年 3 月 27 日，福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"、"三木集 团"）第十届董事会第三十二次会议审议通过《关于为全资子公司与中信金融资产的 合作事项提供担保的议案》，同意全资子公司长沙三兆实业开发有限公司（以下简称 "长沙三兆"） 根据实际经营需要，拟与中国中信金融资产管理股份有限公司（以下 简称"中信金融资产"）进行合作，以增资扩股方式引入中信金融资产，公司放弃对 长沙三兆本次增资的优先认购权，中信金融资产通过增资方式取得长沙三兆 39.985% 的股权（以下简称"本次增资"），以现金增资，增资金额 ...

福建三木集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：福建三木集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-21 （二）股东大会的召集人：公司第十届董事会。 公司第十届董事会于2025年3月27日召开第三十二次会议，审议通过了《关于 召开2025年第二次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。 （四）会议召开的日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025年4月14日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年4月14日上午 9:15～9:25，9:30～11:30和下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年4月14日9:15至 15:00期间的任意时间。 （五） ...