董事会会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议[9] - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时会议[12] - 定期会议提前十日发书面通知，临时提前三日[16] 会议举行要求 - 会议需过半数董事出席方可举行[21] - 独立董事连续两次未出席且不委托应提议解职[22] - 一名董事不得接受超两名董事委托[24] 表决规则 - 表决实行一人一票，记名书面方式[27] - 董事回避时无关联董事过半数通过[28] - 提案未通过一月内不审议相同提案[28] 决议条件 - 提案决议须超全体董事半数赞成[30] - 担保和财务资助需出席会议三分之二以上同意[30] 会议记录与档案 - 秘书安排人员记录会议内容[30][31] - 董事对记录和决议签字确认[31] - 档案由秘书保存十年[32] 决议公告与生效 - 秘书办理决议公告，披露前保密[34] - 规则经股东会审议通过生效修改亦同[34]