活动信息 - 公司将参加2025年吉林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动[2] - 活动于2025年5月27日15:00 - 16:30通过网络远程方式进行[2] - 可通过“全景路演”网站等参与活动[2] 沟通安排 - 公司副董事长、总经理郭淑芹等将在线与投资者交流[2] - 沟通内容涵盖2024年度业绩等方面[2]

股东大会时间 - 2025年4月23日发布2024年度股东大会通知[1] - 现场会议于2025年5月23日14:00开始[2] - 网络投票时间为2025年5月23日9:15 - 15:00[2][3] - 会议股权登记日为2025年5月16日[3] 提案与投票 - 提案须由出席股东所持表决权1/2以上通过[5] - 普通股投票代码为“360623”，简称为“敖东投票”[13] - 非累积投票提案填报表决意见为同意、反对、弃权[13] - 股东对总议案投票视为对其他提案表达相同意见[13] 登记信息 - 登记时间为2025年5月19日8:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7] - 登记地点为吉林省敦化市敖东大街2158号公司办公楼六楼董事会办公室[7] 中小投资者定义 - 中小投资者指除董事、监事、高管及5%以上股份股东外的其他股东[5]

主营业务收入情况 - 2024年中药、化学药品、连锁药店批发和零售三大业务板块收入227,376.10万元，占比87.10%，较上年同期下降23.79% [1] - 2024年中药营业收入160,554.13万元，占比61.50% [1] - 2024年化学药品营业收入27,685.38万元，占比10.61% [1][4] - 2024年连锁药店批发和零售业务收入39,136.60万元，占比14.99% [1][8] - 2024年大健康业务销售收入21,212.99万元，占比8.13% [1] 血府逐瘀口服液情况 - 源自经典名方，是科技成果转化经典产品，获多项荣誉，成治疗血瘀证明星产品 [1] - 2024年中选全国中成药采购联盟集中带量采购，利于扩大销售规模和提高市场占有率 [1] - 公司将发挥其品牌影响力和渠道优势，加强合作与推广，保持销售稳健 [2] 中药产品成本风险控制措施 - 建立中药材种植养殖GAP基地，确保关键药材稳定供应 [3] - 利用数据分析和市场调研，预测需求变化，优化采购与库存管理，降低交易成本 [3] - 推动中药材供应链协同管理，整合产业链资源，提升供应链效率 [3] - 加强公司内部管理，提高生产效率和品种稳定性，降低采购、管理和生产成本 [3] 化学药品产品及发展情况 - 化学药品包括针剂、普药和原料药，治疗领域广泛 [4] - 核心品种注射用核糖核酸II 2024年销量达182.7万支，同比增加20万支 [4] - 优势品种注射用盐酸平阳霉素构建循证医学壁垒，临床数据驱动销售拓展 [4] - 多款产品中标多省联盟集采，集采品种实现“以量换价”，销售稳健 [4] - 新获批品种快速导入终端，形成新增长动能 [4] - 产品推广形成“成熟品种稳盘+战略新品突破”格局 [6] - 营销策略采取“等级医院深度耕耘+基层市场精准覆盖”差异化布局 [6] 中药配方颗粒及中药饮片情况 - 中药配方颗粒项目已使用募集资金22,877.60万元，多个车间通过药品GMP符合性检查 [7] - 累计获得500个《中药配方颗粒上市备案凭证》，加强重点区域和医疗机构开发 [7] - 推进东北道地中药材种养殖示范基地建设，多个品种通过GAP延伸检查 [7] - 人参和鹿茸获“三无一全”品牌认证，敖东人参上榜“2024道地药材品牌” [7] - 在安徽省长丰县投资成立敖东安徽公司，完善中药供应链基础 [7] 连锁药店批发和零售业务情况 - 2024年新增会员人数18.30万人，累计会员人数118.90万人 [8] - 2024年关闭门店11家，新增门店17家，期末门店共计190家 [8] - 布局主流电商平台，推广线上销售，开展O2O业务 [8] - 新设立医药营销管理中心，强化专业化服务能力 [8] - 盘活多个滞销品种和零销售药品，复方金银花颗粒销售收入同比增长476.49%，五加芪菊颗粒实现从零到307.86万元的销售收入 [9] 对外投资情况 - 截至2024年12月31日，公司及全资子公司合计持有广发证券1,528,087,767股，占比20.0508% [10] - 参与设立5支基金，分别出资2亿元、2.04亿元、0.1亿元、0.5亿元、0.3亿元，占比分别为40.00%、68.00%、1.14%、10.00%、42.86% [11] 分红情况 - 2024年度现金分红方案考虑多因素，兼顾业务发展与股东回报 [11] - 制定“未来三年（2024年 - 2026年）股东回报规划”，增加分红频次，优化分红节奏，合理提高分红率 [11] - 连续十七年实施现金分红，上市以来累计现金分红41.53亿元 [12][13] - 2024年拟派发现金股利5.91亿元，预案待股东大会审议通过后实施 [13]

公司公告 - 吉林敖东药业集团股份有限公司发布2025年第一季度报告，未经审计 [3][7] - 公司董事会审议通过2025年第一季度报告全文，认为其编制程序、内容及格式符合相关法律法规要求 [12] - 公司聘任王超先生为副总经理，负责医药产品战略统筹、渠道精耕、产销协同及品牌重塑等工作 [14][15][16] 财务数据 - 公司2025年第一季度报告显示主要会计数据和财务指标发生变动，但未披露具体变动数据 [4] - 公司不存在非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情形 [3] - 合并利润表及合并现金流量表数据未详细披露，仅显示单位格式 [5] 股东信息 - 公司披露普通股股东总数及前十名股东持股情况，但未提供具体数据 [5] - 公司未披露优先股股东信息 [6] 人事变动 - 王超先生被聘任为公司副总经理，其职业背景包括上海强生制药、西安杨森制药及吉林敖东医药有限责任公司 [16] - 王超先生直接持有公司股份74,600股，并通过员工持股计划持有45,500股 [16] 董事会会议 - 公司第十一届董事会第十七次会议于2025年4月29日召开，审议通过两项议案 [7][8][9][10][11] - 会议应到董事9名，实到9名，表决结果为全票通过 [9][12][14]

第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:000623 证券简称:吉林敖东 公告编号:2025-024 吉林敖东药业集团股份有限公司 一、董事会会议召开情况 1．吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十七次会议通知以书面方式于2025年4月18日发出。 2．会议于2025年4月29日在公司六楼会议室以现场方式召开。 全文详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《公司2025年 第一季度报告》（公告编号：2025-025）。 2．审议《关于聘任王超先生为公司副总经理的议案》 表决结果：通过。同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 全文详见公司于2025年4月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》 《证券日报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn披露的《关于聘任公司副 3．本次会议应到会董事9名，实际参加会议现场表决董事9名。 4．会议由公司董 ...

财务表现 - 2025年第一季度营业收入6.23亿元，同比下降27.71% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5.17亿元，同比增长259.75% [1] - 基本每股收益0.4396元 [1] 业绩变动 - 公司净利润实现大幅增长，同比增速达259.75% [1] - 营业收入呈现下降趋势，同比减少27.71% [1]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.226亿元，同比下降27.71%[4] - 公司营业总收入本期为6.226亿元，同比下降27.7%（上期为8.613亿元）[18] - 归属于上市公司股东的净利润为5.168亿元，同比大幅增长259.75%[4] - 营业利润本期为5.181亿元，同比大幅增长494.7%（上期为0.871亿元）[18] - 归属于母公司所有者的净利润为5.168亿元，同比增长259.7%（上期为1.437亿元）[19] - 基本每股收益为0.4396元/股，同比增长244.24%[4] - 基本每股收益本期为0.4396元，同比增长244.2%（上期为0.1277元）[19] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为3.293亿元，同比下降37.78%，与营业收入减少相关[8] - 财务费用为266.77万元，同比下降92.27%，主要因利息费用减少[8] - 研发费用为1311.65万元，同比下降30.74%，因费用化研发支出减少[8] - 研发费用本期为1311.6万元，同比下降30.8%（上期为1893.9万元）[18] - 销售费用本期为2.15亿元，同比增长23.7%（上期为1.737亿元）[18] 投资收益和公允价值变动 - 投资收益为5.076亿元，同比增长90.00%，主要来自对广发证券的投资收益增加[9] - 公允价值变动收益为728.99万元，同比增长103.60%，主要因交易性金融资产公允价值变动[9] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5594.61万元，同比增长538.76%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为55,946,098.42元，相比去年同期的-12,751,058.81元有显著改善[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-57,839,340.16元，较去年同期的-88,593,367.85元有所收窄[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为-39,769,994.80元，去年同期为13,396,454.21元[21][22] - 现金及现金等价物净增加额为-41,630,004.46元，去年同期为-87,955,655.56元[22] - 期末现金及现金等价物余额为1,064,016,449.93元，较期初减少41,630,004.46元[22] - 收到的税费返还为1,309,139.97元，去年同期为7,067.08元[21] - 收到其他与经营活动有关的现金为33,556,682.37元，去年同期为30,107,303.99元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金为91,399,600.37元，去年同期为114,722,343.07元[21] - 支付的各项税费为48,746,231.33元，去年同期为99,624,373.68元[21] - 取得借款收到的现金为680,165,022.64元，去年同期为1,740,458,808.05元[21] 资产和负债 - 总资产为335.11亿元，较上年度末增长1.54%[4] - 非流动资产合计本期为286.8亿元，较上期增长1.8%（上期为281.7亿元）[16] - 流动负债合计本期为25.816亿元，较上期增长4.8%（上期为24.639亿元）[16] - 应付债券本期为9.957亿元，与上期基本持平（上期为9.952亿元）[16] - 未分配利润本期为203.014亿元，较上期增长2.6%（上期为197.845亿元）[17] - 货币资金期末余额为1,065,323,742.19元，较期初减少41,680,004.46元[15] - 交易性金融资产期末余额为1,584,869,029.10元，较期初增加16,766,170.59元[15] - 应收账款期末余额为933,364,368.64元，较期初增加145,958,901.74元[15] 股东持股情况 - 报告期末普通股股东总数为67,022人[11] - 敦化市金诚实业有限责任公司持股比例为27.35%，持股数量为327,080,749股，其中质押107,425,000股[11] - 广发证券股份有限公司持股比例为3.62%，持股数量为43,302,143股，其中质押36,532,030股[11] - 吉林敖东药业集团股份有限公司第1期员工持股计划持股比例为2.15%，持股数量为25,752,666股[11] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股比例为1.03%，持股数量为12,333,090股[11] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.87%，持股数量为10,398,901股[11] - 广东德汇投资管理有限公司旗下两只私募基金合计持股比例为1.02%，持股数量为12,172,511股[11][12]

人事变动 - 2025年4月29日公司聘任王超为副总经理[2] - 王超负责医药产品战略统筹，任期至第十一届董事会届满[2] 个人信息 - 王超1975年5月出生，本科、医学学士[4] - 有上海强生、西安杨森等公司工作经历[4] 股份情况 - 王超直接持股74,600股，员工持股计划对应45,500股[4]

行业发展前景 - 2025 年 3 月《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》从 8 个方面提出 21 项重点内容，构建全链条策略，为中医药产业高质量发展指明方向 [2] - 2024 年医药制造业规模以上工业企业实现营业收入 25,289.5 亿元，与上年同期持平；利润总额 3,420.7 亿元，同比下降 1.1%；长期来看，随着医疗保障、人口结构等因素变化，医药行业仍有发展空间 [3] 公司盈利增长点 - 坚持“医药 + 金融 + 大健康”多轮驱动，保持医药主业稳健发展，拓展大健康领域，创新研发丰富产品管线、提升附加值 [2] - 依托医药制造全产业链优势构建新质生产力，加快产业结构转型升级，提升核心竞争力和市场开拓能力 [2] - 优化金融资产配置，深化产融结合效能，实现金融资本与实体产业良性循环 [2][3][11] 公司业绩情况 - 2024 年实现营业收入 261,057.51 万元，比上年同期减少 83,854.82 万元，降低 24.31%；归属于上市公司股东的净利润 155,139.31 万元，增加 9,151.34 万元，增长 6.27%；基本每股收益 1.3179 元 [13] - 2024 年医药板块营业收入 227,376.10 万元 [13] 公司市值管理 - 2025 年通过董事会审议实施《市值管理制度》和《估值提升计划》，措施包括聚焦医药主业、优化股东回报、强化管理层责任、深化市场化改革、完善信披与投资者沟通 [5][6][12][14] - 2020 - 2023 年累计支付 7.2 亿元实施三次回购，2024 年 3 月 12 日变更用途注销 4,517.40 万股；2024 年 11 月至 2025 年 2 月回购 2,351.38 万股，支付 4.2 亿元 [12][13][14][15] - 2024 年度现金分红和股份回购金额总计 8.91 亿元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 57.43% [8][11] 公司项目进展 - 延边药业中药配方颗粒项目多个车间及生产线通过药品 GMP 符合性检查，已投产使用；累计获得 500 个《中药配方颗粒上市备案凭证》 [5][17][18] 公司投资情况 - 投资辽宁成大基于对其长期投资价值认可及所持优质上市公司股权前景，目前无增持计划，未来权益变动将依规披露 [7][16][18] - 2024 年对多数证券资产优化调整并退出，投资围绕核心优质长期股权投资证券资产及医药产业链相关上市公司股权 [7][9][10][13][18] 其他情况 - 2024 年固定资产减值项目主要包括房屋及建筑物、机器设备、办公设备，无形资产减值项目主要为专利权 [15] - 截至 2024 年 12 月 31 日，公司有销售人员 2,331 人 [18]

财务表现 - 2024年实现营业收入26.11亿元，归属于上市公司股东的净利润15.51亿元，资产负债率为11.27% [2] - 医药板块营业收入22.74亿元，其中中药板块16.06亿元，化药板块2.77亿元，医药商业板块3.91亿元 [3] - 2024年全年拟派发现金股利5.91亿元（含中期分红2.39亿元），股份回购金额3亿元，合计现金分红和回购金额占净利润的57.43% [6][7] 业务战略 - 坚持"医药+金融+大健康"多轮驱动发展模式，聚焦医药主业全产业链布局 [2][3] - 深化"大品种群+多品种群"营销体系，形成过亿单品引领、千万级品种支撑、百万级产品蓄力的梯队产品矩阵 [4] - 中药板块以安神补脑液、小儿柴桂退热口服液、血府逐瘀口服液为核心品种 [3] 创新与研发 - 子公司已获得500个《中药配方颗粒上市备案凭证》，实现从药材到成品的全过程质量控制 [4] - 通过AI识别技术、传感器网络和机器学习算法构建数字化质量溯源系统，布局智慧工厂与柔性生产线 [5][6] - 建立人参、鹿茸GAP基地，延伸中药产业链，参与中药材品牌示范基地建设 [6] 股东回报 - 连续17年实施现金分红，上市以来累计现金分红41.53亿元 [6] - 2024年首次启动中期分红，每10股派发现金红利2.00元（含税），占半年度净利润的44.50% [6] - 年度利润分配预案拟每10股派发现金红利3元（含税），预计分派现金3.52亿元 [7]