股东大会时间 - 2024年5月16日下午14:00召开现场、远程会议[2] - 2024年5月16日9:15 - 15:00为网络投票时间[2] 相关日期 - 股权登记日为2024年5月9日[3] - 现场、远程会议登记时间为2024年5月10日9:30 - 16:30[6] 投票信息 - 网络投票代码为360609，简称为中迪投票[9] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[9] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月16日9:15 - 15:00[9] 会议内容 - 审议《关于公司计提减值准备的议案》等7项议案[4] - 听取《公司2023年度独立董事述职报告》[5] 其他信息 - 会议会期半天[11] - 联系电话13641323242，联系人吴珺、刘国长，邮箱liuguochang@zdinvest.com[11][12]

业绩相关 - 2023年经审计净利润为负且营收低于1亿元[4] - 2024年1季度销售回款4105.10万元，经营活动现金流量净额1772.45万元[9] 股票情况 - 2024年4月26日停牌1天，4月29日起复牌[3] - 4月29日起被叠加实施退市、其他风险警示，简称变更为"*ST中迪"，涨跌幅限制5%[3] 未来规划 - 2024年成立专项小组为项目拓展融资、引入伙伴、化解债务[10] - 推进新材料、新技术业务方向发展规划[10] - 完成第十届董事会、监事会换届选举，完善内控[10] 风险提示 - 2021 - 2023年扣非前后净利润为负，2023年持续经营能力存不确定性[4] - 若2024年度出现六种情形之一，深交所将决定公司股票终止上市[12] 其他信息 - 2023年对重庆中美恒置业有限公司债务降息[10] - 风险警示期间通过电话、邮件接受投资者咨询[13]

业绩数据 - 2023年末货币资金余额35088243.12元，一年内到期长期借款余额512163927.87元[2] - 2024年1季度销售回款4105.10万元，经营现金流净额1772.45万元，经营改善[5] 未来规划 - 2024年推动房地产项目建设，确保交付、促进销售等[5] - 为“两江·中迪广场”项目成立专项小组，拓展融资[6] - 聚焦新材料、新技术行业，推进发展规划[6] 其他策略 - 2023年对现有债务重新规划，对部分债务降息[6] - 完成换届选举，提升合规，完善内控[6]

业绩总结 - 中迪投资连续四年经营亏损[2] 财务数据 - 2023年末货币资金余额35,088,243.12元[2] - 2023年末一年内到期长期借款余额512,163,927.87元[2] 审计相关 - 2023年度财报被出具带重大不确定性无保留意见审计报告[2] - 2023年度财报整体重要性基准为资产总额，百分比0.25%，结果5,000,000元，与上年无变化[4]

公司第十届董事会、监事会任期已届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人、 监事会监事候选人的提名工作仍在积极筹备中，为了保证公司董事会、监事会相 关工作的连续性及稳定性，董事会、监事会的换届选举工作将延期举行，董事会 各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在新一届董事会、监事会换届选举工作完成之前，公司第十届董事会、监事 会全体成员、董事会各专门委员会委员及高级管理人员将依照相关法律法规、规 章制度及《公司章程》等规定，继续履行相应义务和职责。 证券代码： 000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-13 北京中迪投资股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 16 日 1 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常运营和规范运作。公司将 尽快完成董事会、监事会换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 董 事 会 ...

业绩总结 - 公司预计2023年营业收入1.08亿元至1.11亿元[1] - 公司预计2023年净利润 -2.2亿元至 -1.3亿元[1] 项目进展 - “中迪·花熙樾”项目2号楼本报告期完工交房确认收入[1] 审计程序 - 阅读合同评估会计政策、检查证照等多项程序[3]

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-09 北京中迪投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2024 年 1 月 24 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 1、召开时间 现场、远程会议时间：2024 年 1 月 31 日下午 14:00。 网络投票时间：2024 年 1 月 31 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 1 月 31 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2024 年 1 月 31 日 9:15—15:00 的任意时间。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0041 号 致：北京中迪投资股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见证 贵公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股 东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务 管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业 务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投资股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-08 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 1 月 15 日，公司第十届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关 于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 1 月 31 日召开 2024 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在指定信 息披露媒体上发布的《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 2024 年第一次 临时股东大会的通知》。现将会议有关事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规 ...

证券代码：000609 证券简称：中迪投资 公告编号：2024-04 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 1 月 15 日召开第十届董事会第二十三次临时会议，审议通过 了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召开 符合法律法规及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 1 月 31 日下午 14:00。 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统行使表决权。 6、出席对象 （1）股权登记日为：2024 年 1 月 24 日。 凡 2024 年 1 月 24 日下午 15:00 收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权依据本通知公告的方式出席本次 股东大会 ...