阳光新业地产股份有限公司 《公司章程》及相关议事规则修订对照表 阳光新业地产股份有限公司（以下简称"公司"）2025年8月29日召开第十 届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、《关于 修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》。根 据《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等有关法律、法规的规定， 结合公司实际情况，公司对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议 事规则》进行了全面的梳理。公司将不再设置监事会，监事会相关职权由董事会 审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各 项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，同时将公司原《股东大会议事规则》 更名为《股东会议事规则》。并对《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》部分条款进行了修订，规范相关表述，具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | | | | 修订后 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 第一 ...