股份回购 - 公司回购股份比例为总股本3.00%，即3241.66万股[1] - 回购股份价格不超过6.00元/股[1] 贷款情况 - 韶关交行原提供1.3615亿元贷款，现提供1.60亿元专项额度[1][2] - 回购专项贷款金额占比调至不高于90%[3] - 借款期限调为不长于3年[3]

会议信息 - 会议经第十一届董事会第十四次临时会议决议同意召开，提前15日公告通知股东[3][4] - 现场会议于2025年2月26日下午召开，网络投票时间为同日[5] 参会情况 - 出席会议股东及代理人389名，代表股份434,279,474股，占比40.1905%[8] - 现场参会5名，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[9] - 网络投票384名，代表股份60,216,391股，占比5.5727%[10] - 中小投资者384名，代表股份60,216,391股，占比5.5727%[12] 议案表决 - 《关于制订股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》：432,960,874股同意，占99.6964%[16] - 《2024年中期利润分配预案》：432,905,674股同意，占99.6837%[19]

股东大会出席情况 - 出席股东大会股东及代理人389人，代表股份434,279,474股，占比40.1905%[3] - 现场会议股东及代理人5人，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[3] - 网络投票股东384人，代表股份60,216,391股，占比5.5727%[3] 议案表决情况 - 《关于制订股东回报规划（2024 - 2026年）的议案》432,960,874股同意，占比99.6964%[5] - 《2024年中期利润分配预案》432,905,674股同意，占比99.6837%[5] 时间信息 - 现场会议2025年2月26日下午14:50召开[2] - 网络投票2025年2月26日多个时段进行[2]

股东回报规划 - 拟制订2024 - 2026年股东回报规划[1] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[4] - 2024 - 2026年以现金分红为主，盈利时实施[5] 分红比例 - 成熟期无重大支出，现金分红最低80%[5] - 成熟期有重大支出，最低40%[6] - 成长期有重大支出，最低20%[6] 规划管理 - 每三年重新审阅并调整规划[7] - 董事会制订方案，股东大会表决通过实施[7] - 规划自股东大会通过生效，董事会解释[8]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会现场会议2月26日14:50召开[1] - 网络投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[1] 股权与登记 - 股权登记日为2025年2月20日[3] - 会议登记时间为2025年2月25日8:00 - 12:00、14:30 - 17:30[6] 审议议案 - 审议制订股东回报规划（2024 - 2026年）和2024年中期利润分配预案[5] 投票相关 - 网络投票代码为360601，投票简称为“韶能投票”[10] - 深交所交易系统投票时间为2月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[11] - 深交所互联网投票系统投票时间为2月26日9:15 - 15:00[12]

会议安排 - 公司2025年2月5日发出召开第十一届董事会第十四次临时会议通知[1] - 第十一届董事会第十四次临时会议于2025年2月10日召开[1] - 公司决定于2025年2月26日召开2025年第一次临时股东大会[3] 议案表决 - 制订股东回报规划（2024 - 2026年）议案9票同意通过[3] - 2024年中期利润分配预案9票同意通过[3] - 关于召开2025年第一次临时股东大会议案9票同意通过[3]

业绩数据 - 2024年前三季度归母净利润196,823,883.28元[2] - 2024年前三季度母公司净利润183,575,269.66元[2] - 2024年前三季度可供分配利润1,440,533,048.00元[2] - 2023年合并归母净利润 - 2.66亿元，2024年前三季度1.97亿元[3] - 截至2024年9月30日经营净现金流12.10亿元，同比增315.87%[4] 利润分配 - 每10股派现2元，分红212,704,593.80元，占比108.07%[2][3] - 2025年2月10日通过分配预案，待股东大会审议[1] 股本情况 - 回购专用账户持股17,028,700股，总股本1,080,551,669股[2][3] - 扣减回购股份后股本1,063,522,969股[2][3]

股份回购 - 2024年10月25日通过方案，回购3241.66万股，占比3.00%，不超6元/股[1] - 截至2025年1月31日，累计回购1702.87万股，占比1.58%[1] - 截至2025年1月31日，最高成交价4.43元/股，最低4.00元/股[1] - 截至2025年1月31日，成交总金额7159.75万元[2] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[3] - 将按规定及时履行信息披露义务[3] 合规情况 - 首次回购时间及委托时段符合规定[3] - 未在特定重大事项期间回购股份[3] - 以集中竞价交易方式回购符合要求[3]

净利润增长预期 - 公司预计2024年度归属于上市公司股东的净利润为7,000万元至10,300万元，同比增长126.31%-138.72%[1] 水电业务表现 - 公司水电业务营业收入和利润总额同比分别增长37.91%和117.61%[3] - 公司水电业务通过精细化管理及流域水情调度提高水能利用率[3] 生态纸餐具业务表现 - 公司生态纸餐具业务营业收入同比增长16.29%[3] - 公司生态纸餐具业务通过市场拓展和降本增效措施提升产能利用率[5] 生物质能发电业务表现 - 公司生物质能发电业务持续拓展供热业务，供热业务营收占比同比增长[5] - 公司生物质能发电业务应收账款余额同比大幅下降，改善经营现金流[3] 精密（智能）制造业务表现 - 公司精密（智能）制造业务中新能源业务营收占比提升至43%[5] - 公司精密（智能）制造业务通过降低钢材消耗及吨位费等降本增效措施严控费用开支[5] 国际市场拓展 - 公司通过在香港设立子公司提升国际市场品牌知名度和影响力[5]

会议信息 - 2025年1月10日发出召开第十一届董事会第十二次临时会议通知[1] - 2025年1月16日会议在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 授信决策 - 公司向招商银行、浦发银行各申请新增综合授信额度1亿元[3] - 子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司向浦发银行申请综合授信额度0.3亿元[3] - 三项授信议案表决9票同意、0票反对、0票弃权[3]