发行情况 - 向特定对象发行股票数量为101,010,101股，募集资金总量40,000万元[4] - 发行前总股本1,080,551,669股，发行后变为1,181,561,800股[4][7] 业绩情况 - 2024年归属于母公司股东净利润7,669.79万元，扣非净利润7,462.55万元[5] - 假设2025年扣非净利润持平，归母净利润7,669.79万元，扣非净利润7,462.55万元[7] - 假设2025年扣非净利润增长5%，归母净利润8,053.28万元，扣非净利润7,835.68万元[7] - 假设2025年扣非净利润增长10%，归母净利润8,436.77万元，扣非净利润8,208.80万元[8] 资金用途与风险 - 发行后可能导致每股收益下降，存在摊薄即期回报风险[9] - 募集资金扣除费用后全部用于补充流动资金[11] - 公司拟采取措施防范即期回报被摊薄风险[12] 未来规划 - 形成三大业务板块，强化主营业务提升竞争力[13] - 未来提高经营管理水平，控制资金成本，管控风险[13] - 规范募集资金使用，防范使用风险[14] - 制定未来三年股东回报规划，严格执行现金分红[16] 相关承诺 - 控股股东承诺不越权干预，督促履行填补回报措施[17] - 控股股东若违反承诺，接受处罚并承担赔偿责任[18] - 全体董事、高级管理人员承诺不输送利益，约束职务消费[18] - 董事、高级管理人员薪酬及股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[19] - 董事、高级管理人员若违反承诺，接受处罚并承担赔偿责任[20] - 若监管有新规定，控股股东、董事和高管出具补充承诺[18][20]