股份回购方案 - 2024年10月25日通过方案，回购3241.66万股，占总股本3.00%，回购价不超6元/股[1] 回购进展 - 截至2024年12月31日，累计回购10906600股，占总股本1.01%[1] - 最高成交价4.43元/股，最低4.14元/股，成交总金额4662.63万元[1][2] 合规情况 - 首次回购时间及委托时段等符合规定[3] 后续计划 - 将根据市场情况在期限内继续实施回购，及时披露信息[3]

股份回购计划 - 公司计划回购总股本3.00%，即3241.66万股[2] - 回购价格不超6.00元/股[2] 截至2024年12月23日情况 - 累计回购1080.56万股，占总股本1.00%[2] - 回购最高成交价4.43元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总金额4620.87万元（不含交易费用）[3]

会议信息 - 2024年12月4日发出召开第十一届董事会第十一次临时会议通知[1] - 2024年12月9日会议召开，应到董事9名实到9名，由董事长胡启金主持[1] 授信情况 - 公司向广州银行韶关分行申请新增综合流动资金授信额度1亿元[3] - 新增授信后总授信额度为2亿元[3] - 《关于向银行申请授信的议案》9票同意、0票反对、0票弃权[3]

回购计划 - 拟回购股份比例为总股本3.00%，即3241.66万股，回购价不超6.00元/股[1] 回购进展 - 截至2024年11月30日，累计回购4774200股，占总股本0.44%[2] - 截至2024年11月30日，最高成交价4.29元/股，最低4.18元/股[2] - 截至2024年11月30日，成交总金额2019.27万元[3] 合规情况 - 首次回购时间及委托时段、方式等符合规定[4] 未来展望 - 后续将在期限内继续实施回购并履行信披义务[4]

股份回购计划 - 公司拟回购3241.66万股，占总股本3.00%[2] - 回购股份价格不超6.00元/股[2] 首次回购情况 - 2024年11月26日首次回购437.42万股，占总股本0.40%[2][3] - 最高成交价4.27元/股，最低4.18元/股[3] - 成交总额1849.62万元（不含交易费用）[3]

回购股份方案 - 回购比例为总股本3%，注销比例1.5%-3%，激励比例不超1.5%[2][6][11] - 资金总额9725 - 19450万元，来源为自筹及专项贷款[2][7][18] - 期限为股东大会通过预案之日起12个月内[2][5] - 价格不超6元/股，高于董事会决议日前30日均价150%[2][8] 财务数据 - 截至2024年6月30日，总资产1286254.46万元，净资产445025.91万元，流动资产181078.03万元[9] - 拟回购资金上限占总资产、净资产、流动资产比例分别为1.51%、4.37%、10.74%[9] 流程进展 - 2024年10月25日、11月13日分别通过董事会、股东大会审议[16] - 2024年11月13日与交通银行韶关分行签署借款合同[18] - 已开立回购专用证券账户[18] 信息披露 - 首次回购次一交易日披露，占比每增1%三日内披露[18] - 每月前三个交易日披露上月末进展，期限届满或完毕两日内披露结果[18][19] 股东情况 - 持股5%以上股东等在回购及未来三月、六月暂无增减持计划[3] - 2024年11月4日、11月9日披露前十大股东持股情况[17]

会议出席情况 - 出席会议股东及代理人共243名，代表股份428,200,223股，占比39.6279%[8] - 出席现场会议股东及代理人共5名，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[9] - 参加网络投票股东共238名，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[10] - 参加会议中小投资者股东共238名，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[12] 议案表决情况 - 《关于聘任2024年度审计机构的议案》：426,294,322股同意，占比99.5549%；1,522,001股反对，占比0.3554%；383,900股弃权，占比0.0897%[16] - 《回购股份的目的及用途》：422,271,922股同意，占比98.6155%；5,820,101股反对，占比1.3592%；108,200股弃权，占比0.0253%[19] - 《回购股份的种类》：422,245,222股同意，占比98.6093%；5,800,801股反对，占比1.3547%；154,200股弃权，占比0.0360%[21] - 《回购股份的方式》议案：422314922股同意，占比98.6256%；5784901股反对，占比1.3510%；100400股弃权，占比0.0234%[23] - 《回购股份的实施期限》议案：422276122股同意，占比98.6165%；5824201股反对，占比1.3602%；99900股弃权，占比0.0233%[26] - 《回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额》议案：422272522股同意，占比98.6157%；5787801股反对，占比1.3517%；139900股弃权，占比0.0327%[28] - 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》议案：426731722股同意，占比99.6571%；1340101股反对，占比0.3130%；128400股弃权，占比0.0300%[34] - 《关于办理本次回购股份事项的具体授权》议案：422286922股同意，占比98.6190%；5784901股反对，占比1.3510%；128400股弃权，占比0.0300%[37] 中小投资者股东议案表决情况 - 中小投资者股东对《关于聘任2024年度审计机构的议案》：52,231,239股同意，占比96.4795%；1,522,001股反对，占比2.8114%；383,900股弃权，占比0.7091%[16] - 中小投资者股东对《回购股份的目的及用途》：48,208,839股同意，占比89.0495%；5,820,101股反对，占比10.7507%；108,200股弃权，占比0.1999%[19] - 中小投资者股东对《回购股份的种类》：48,182,139股同意，占比89.0002%；5,800,801股反对，占比10.7150%；154,200股弃权，占比0.2848%[21] - 《回购股份的方式》议案中小投资者股东：48251839股同意，占比89.1289%；5784901股反对，占比10.6856%；100400股弃权，占比0.1855%[23][24] - 《回购股份的实施期限》议案中小投资者股东：48213039股同意，占比89.0572%；5824201股反对，占比10.7582%；99900股弃权，占比0.1845%[26] - 《回购股份的数量、占总股本的比例、资金总额》议案中小投资者股东：48209439股同意，占比89.0506%；5787801股反对，占比10.6910%；139900股弃权，占比0.2584%[28] - 《回购股份后依法注销或者转让的相关安排以及防范侵害债权人利益的相关安排》议案中小投资者股东：52668639股同意，占比97.2874%；1340101股反对，占比2.4754%；128400股弃权，占比0.2372%[34][35] - 《关于办理本次回购股份事项的具体授权》议案中小投资者股东：48223839股同意，占比89.0772%；5784901股反对，占比10.6856%；128400股弃权，占比0.2372%[37]

股东出席情况 - 出席股东大会的股东及代理人共243人，代表股份428,200,223股，占比39.6279%[3] - 出席现场会议的股东及代理人共5人，代表股份374,063,083股，占比34.6178%[3] - 通过网络投票的股东238人，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[3] - 中小投资者及代理人238人，代表股份54,137,140股，占比5.0101%[3] 议案表决情况 - 聘任2024年度审计机构议案，426,294,322股同意，占比99.5549%[5] - 股份回购方案目的及用途议案，422,271,922股同意，占比98.6155%[6] - 股份回购种类议案，422,245,222股同意，占比98.6093%[8] - 股份回购方式议案，422,314,922股同意，占比98.6256%[8] - 股份回购实施期限议案，422,276,122股同意，占比98.6165%[10] - 股份回购数量等议案，422,272,522股同意，占比98.6157%[10] - 99,900股弃权，占中小投资者表决权股份总数0.1845%[14] - 426,731,722股同意回购股份注销或转让安排，占比99.6571%[14] - 52,668,639股中小投资者同意回购股份注销或转让安排，占比97.2874%[14] - 422,286,922股同意办理回购股份授权，占比98.6190%[15] - 48,223,839股中小投资者同意办理回购股份授权，占比89.0772%[16] 会议合法性 - 北京市康达（广州）律师事务所认为公司本次会议召集和召开程序合法有效[17]

股份回购 - 公司拟12个月内以9725万元至19450万元回购股份，价格不超6元/股[3] 借款情况 - 2024年11月13日公司与韶关交行签合同获1.3615亿元专项贷款用于回购[1][4] - 借款期限1年，用途为回购股票不得挪作他用[4] 交易影响 - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，不影响当年业绩[1][6]

会议信息 - 公司2024年11月4日发出召开第十一届董事会第八次临时会议通知[1] - 会议于2024年11月11日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开[1] - 本次会议应到董事9名，实到董事9名[1] 资金与资本 - 公司向银行申请新增2亿元综合流动资金授信（含国际信用证）[3] - 控股子公司拟申请新增1亿元综合流动资金授信[3] - 两全资子公司增加注册资本议案获通过[3] 表决结果 - 各议案表决均为9票同意、0票反对、0票弃权[3]