东北制药集团股份有限公司 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-065 关于收购北京鼎成肽源生物技术有限公司 70%的股权进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日披露 了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》（公告编号： 2024-047），拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称"鼎成肽源"） 70%的股权。公司于 2024 年 11 月 5 日召开第九届董事会第三十三次会议，以同 意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了关于签署《股权收购协议》的议案， 并于 2024 年 11 月 6 日披露了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购协 议的公告》（公告编号：2024-064）。 二、进展情况 近日，鼎成肽源已办理完成上述股权变更的相关备案核准手续，并已取得北 京市昌平区市场监督管理局登记通知书及营业执照。至此，鼎成肽源成为公司的 控股子公司并纳入公司合并报表范围。 ...

文章核心观点 东北制药以1.87亿元现金收购鼎成肽源70%股权，借此切入特异性细胞免疫治疗赛道，有望在生物制药领域实现突破和发展 [1][2][3] 分组1：收购事件 - 东北制药将以现金形式用自有资金1.87亿元收购鼎成肽源70%股权 [1] 分组2：研发创新 - 东北制药以原料药和化学仿制药为主，为应对行业变革推动产品创新，选择收购专注实体肿瘤细胞治疗产品开发及转化的鼎成肽源 [1] - 鼎成肽源成立于2014年，围绕靶点发现等环节搭建核心技术平台，开发TCR - T、TCR蛋白药和CAR - T细胞治疗产品 [1] - 鼎成肽源已形成TCR - T和CAR - T细胞治疗产品完整技术平台及产品转化体系，针对多种癌症开发了10余款细胞治疗产品 [2] - 鼎成肽源自主研发的DCTY1102注射液于今年8月8日获国家药监局临床试验默示许可，有望成全球第二款、国内第一款进入I期临床研究的靶向KRASG12D的TCR - T细胞药物 [2] 分组3：未来前景 - 此次收购让东北制药拿到进入特异性细胞免疫治疗领域的“直通门票”，获得产品管线、核心技术和研发团队，推动其快速进入细胞治疗领域 [2] - 细胞治疗是未来肿瘤综合治疗重要组成部分，多种细胞疗法将在未来10年肿瘤治疗中发挥重大作用 [3] - 虽鼎成肽源产品管线处于临床前研发和申报阶段未盈利，但研发能力和市场前景让东北制药对其未来发展有信心 [3] - 此次合作是东北制药弯道超车契机，未来随着科研成果转化应用，有望在生物制药领域实现更大突破和发展 [3]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-064 东北制药集团股份有限公司 一、股权收购概述 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"收购方"）于 2024 年 8 月 5 日召开第九届董事会第二十九次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了关于签署《股权收购框架协议》的议案。2024 年 8 月 6 日公司 披露了《东北制药集团股份有限公司关于签署股权收购框架协议的公告》（公告 编号：2024-047），拟收购北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称"鼎成肽 源"或"目标公司"）70%的股权。 2.公司与张嵘先生（以下简称"转让方"）签署协议，以自有资金形式现金 购买转让方持有的鼎成肽源 70%的股权。双方确定本次股权收购价款为人民币 186,755,022.22 元。 3.公司于 2024 年 11 月 5 日召开第九届董事会第三十三次会议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过了《关于签署<股权收购协议>的议案》。 4.本次签署《股权收购协议》不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产 重组管理办法》规定的重大资产重组，根据《深圳证券交易 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 东北制药集团股份有限公司拟收购 北京鼎成肽源生物技术有限公司股权项目 涉及北京鼎成肽源生物技术有限公司股东全部权益 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第2357号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年十月三十一日 | 资产评估报告·声明 | 1 | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 | 3 | | 资产评估报告·正文 | 5 | | 一、 委托人、被评估单位及资产评估委托合同约定的其他资产评估报告使用人 5 | | | 二、 评估目的 15 | | | 三、 评估对象和评估范围 15 | | | 四、 价值类型 17 | | | 五、 评估基准日 18 | | | 六、 评估依据 18 | | | 七、 评估方法 21 | | | 八、 评估程序实施过程和情况 25 | | | 九、 评估假设 26 | | | 十、 评估结论 29 | | | 十一、特别事项说明 30 | | | 十二、资产评估报告使用限制说明 34 | | | 十三、资产评估报告日 34 | | | 资产评估报告·附件 | 36 | 东北制药集团股份有限公 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-063 东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 该议案已经公司第九届董事会独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。 三、备查文件 公司第九届董事会第三十三次会议决议。 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十三 次会议于 2024 年 10 月 31 日发出会议通知，于 2024 年 11 月 5 日以通讯表决的 方式召开。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于签署《股权收购协议》的议案 具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司 关于签署股权收购协议的公告》（公告编号：2024-064）。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司 ...

| 审计报告 | 1-3 | | --- | --- | | 资产负债表 | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 | 4 | | 所有者权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-57 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 北京鼎成肽源生物技术有限公司 2023 年度及 2024 年 1-6 月 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 审计报告 致同审字（2024）第 410B028609 号 北京鼎成肽源生物技术有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京鼎成肽源生物技术有限公司（以下简称鼎成肽源公司） 财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日及 2024 年 6 月 30 日资产负债表，2023 年度 及 2024 年 1-6 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-062 2.撤销最高人民法院（2023）最高法民终 135 号民事判决书第二、三、四项； 东北制药集团股份有限公司 诉讼进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 因不服中华人民共和国最高人民法院（以下简称"最高院"）于 2024 年 4 月 7 日作出的（2023）最高法民终 135 号民事判决，辽宁亿华实业有限公司（以下 简称"亿华公司"）与东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）先后就 公司、亿华公司、抚顺县工业和信息化局债权转让合同纠纷一案（以下简称"本 案"）向最高院申请再审。 本案具体内容详见公司分别于 2018 年 11 月 27 日、2022 年 11 月 28 日、2024 年 4 月 12 日披露于巨潮资讯网的《东北制药集团股份有限公司重大诉讼公告》 （公告编号：2018-088）、《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公 告编号：2022-080）及《东北制药集团股份有限公司重大诉讼进展公告》（公告 编号：2024-023 ...

第九届董事会第三十二次会议决议公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-060 东北制药集团股份有限公司 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于聘任公司副总经 理的公告》（公告编号：2024-061）。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 表决结果：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三十二 次会议于 2024 年 10 月 23 日发出会议通知，于 2024 年 10 月 28 日以通讯表决的 方式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案：关于聘任公司副总经理的议案 三、备查文件 东北制药集团股份有限公司第九届董事会第三十二次会 ...

人事变动 - 公司董事会同意聘任蔡永刚为副总经理[2] - 蔡永刚任期自会议通过至第九届董事会届满[2] 人员信息 - 截至公告日蔡永刚持有公司股票35万股[2] - 蔡永刚1980年出生，任职经历丰富[5] - 蔡永刚无关联关系、违法失信及处罚惩戒情况[2][5]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-059 东北制药集团股份有限公司 关于股东部分股份质押展期的公告 公司股东江西方大钢铁集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东江西 方大钢铁集团有限公司（以下简称"方大钢铁"）通知，获悉其将所持有的公司 部分股份办理了质押展期手续。具体事项如下： 方大钢铁及其一致行动人资信状况良好，具备良好的资金偿还能力，质押的 股份目前不存在平仓风险，不会导致方大钢铁及其一致行动人实际控制权发生变 更，不会对公司生产经营和公司治理产生影响。若出现平仓风险，方大钢铁及其 一致行动人将采取补充质押、提前购回被质押股份等措施予以应对。 公司将持续关注公司股东所持股份的质押变动情况，并按规定及时做好相关 信息披露工作，敬请投资者注意投资风险。 四、备查文件 1.《关于对股份质押展期的告知函》； 二、股东股份累计质押的情况 1 股东名称 是否为控股 股东或第一 大股东及其 一致行动人 本 ...