证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-045 东北制药集团股份有限公司 关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分 第二个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）2022 年限制性股票激励 计划首次授予部分第二个解除限售期符合解除限售条件的激励对象共计 481 名， 可解除限售的限制性股票数量 33,280,000 股，占公司目前总股本的 2.3287%。 2.公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票上市日期为 2022 年 7 月 26 日，本次限制性股票激励计划首次授予部分的限制性股票第二个 解除限售期于 2024 年 7 月 25 日届满。 公司于 2024 年 7 月 25 日召开第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会 第二十二次会议，审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第 二个解除限售期解除限售条件成就的议案》。截至本公告日，公司办理了本次解 除限售股份上市流通的 ...

一、监事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二 次会议于 2024 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-040 东北制药集团股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于调整 2022 年限 制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的公告》（公告编号：2024-042）。 1 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 议案三：关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解 除限售的限制性 ...

股份变动 - 2022年7月22日公司股份总数由13.47873265亿股增至14.24383265亿股[6] - 2022年11月4日公司股份总数由14.24383265亿股增至14.34316265亿股[6] - 2023年11月10日公司回购注销521.3万股，总股本减至14.29103256亿股[8] 限售股解除 - 本次481名激励对象可解除限售3328万股，占总股本2.3287%[1][2] - 2023年8月2日508名激励对象可解除限售3574.5万股[8] - 2023年11月17日116名激励对象可解除限售472万股，11月21日上市[9][10] - 2024年7月25日首次授予部分第二个解除限售期届满[13] 业绩情况 - 2023年度公司合并报表净利润478,206,543.41元，较2021年度增长401.05%[16] 激励计划调整 - 2023 - 2024年公司多次审议回购注销及调整回购价格议案[10][11][18] - 首次授予部分授予价格经三次调整后为2.516元/股[19] - 首次授予激励对象由549人调为525人，授予数量由8288万股调为7651万股[19] 人员解除情况 - 董事长郭建民可解除限售150万股，多位高管可解除限售50万股[21] - 核心管理人员及骨干472人可解除限售2796万股[22]

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会第二十八次会议决议公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-039 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八 次会议于 2024 年 7 月 20 日发出会议通知，于 2024 年 7 月 25 日以通讯表决的方 式召开。 2.会议应参加董事 11 人，实际参加董事 11 人。 3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案： 议案一：关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期 解除限售条件成就的议案 具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告 编号：2024-041）。 关联董事郭建民先生、黄成仁先生、敖新华 ...

新产品获批 - 公司收到非那西丁化学原料药上市申请批准通知书[1] - 注册标准编号YBY68012024，有效期24个月[1] - 包装规格25kg/桶，审批结论为批准生产[1] 产品影响 - 非那西丁原料药获批利于丰富产品管线和提升竞争力[3] 不确定性 - 原料药产品生产销售时间和情况存在不确定性[4] 时间信息 - 通知书有效期至2029年7月22日，公告发布于2024年7月26日[1][6]

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-042 东北制药集团股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 首次授予及预留授予回购价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格的议案》，同 意将 2022 年限制性股票激励计划首次授予及预留授予回购价格进行调整。现将 相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1.2022 年 5 月 10 日，公司召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关 于公司〈2022 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司 〈2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案，公司独立董事就本次 会议相关议案发表了同意的独立意见。北京德恒律师事务 ...

北京德恒律师事务所 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、调整首次授予及预留授予回购价格 和拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票相关事宜的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就 、调整首次授予及预留授予回购价格和 拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 关于东北制药集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 首次授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就、 调整首次授予及预留授予回购价格和 拟回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票 相关事宜的法律意见 德恒 01G20210675 号 致：东北制药集团股份有限公司 北京德恒律师事务所（以下简称本所）接受东北制药集团股份有限公司（以 下简称公司、股份公司或东北制药）的委托，担任公司实施本次 A ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-043 东北制药集团股份有限公司 关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 25 日召开 第九届董事会第二十八次会议及第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分已获授但尚未解除限售的限制性 股票的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》《东北制药集团股份有限公 司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》"）等相关规定，鉴于公司实施的 2022 年限制性股票激励计 划所涉及的 25 名激励对象由于辞职、职务变动、退休等个人情况发生变化的原 因，公司拟对其已获授但尚未解除限售的全部或部分限制性股票进行回购注销， 涉及股数为 197.50 万股。现将相关事项公告如下： 一、公司 2022 年限制性股票激励计划实施情况概述 1.202 ...

一、关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期解除 限售条件成就的议案 公司监事会认为：公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解 除限售期解除限售条件已经成就,本次可解除限售的 481 名激励对象主体资格合 法有效，不存在《上市公司股权激励管理办法》及公司本次激励计划等规定的不 得成为激励对象的情形，其在对应的限售期内的公司业绩及个人绩效等考核结果 满足公司本次激励计划规定的解除限售条件。 我们同意公司对符合解除限售条件的 481 名限制性股票激励对象首次授予 部分第二个限售期共计 3,328 万股限制性股票办理解除限售手续。 东北制药集团股份有限公司监事会 关于第九届监事会第二十二次会议相关事项的核查意见 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第二十二次 会议审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限 售期解除限售条件成就的议案》《关于调整 2022 年限制性股票激励计划首次授 予及预留授予回购价格的议案》《关于拟回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，公司监事会发表核查意见 ...

关于子公司获得药品注册证书的公告 一、注册证书基本情况 二、药品的其他相关情况 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-038 东北制药集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 近日，东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司东北制 药集团沈阳第一制药有限公司收到国家药品监督管理局核准签发的《药品注册证 书》（受理号：CYHS2202151，证书编号：2024S01432），现就相关情况公告如 下： | 药品名称 | 药品通用名称：维格列汀片 | | | | --- | --- | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Vildagliptin Tablets | | | | 主要成份 | 维格列汀片 | | | | 剂型 | 片剂 | 申请事项 | 药品注册(境内生产) | | 规格 | 50mg | 注册分类 | 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH13562024 | 药品有效期 | 24 个月 | | 包装规格 | 14 片/板，1 板/盒。 | 处方药/非处方药 ...