公司高层人事变动 - 总裁冯雪因工作变动辞职 同时辞去公司及控股子公司所有职务 辞职立即生效 未持有公司股份 [1] - 副总裁蔡军因职业规划原因辞职 同时辞去公司及控股子公司所有职务 辞职立即生效 未持有公司股份 [1] - 公司对两位高管在职期间的战略决策、合规治理及公司发展贡献表示感谢 [1] 股东大会基本情况 - 2025年第一次临时股东大会于9月22日召开 采用现场与网络投票相结合方式 [6][7] - 会议地点位于湖南省衡阳市雁峰区古汉中药有限公司一楼会议室 [7] - 由董事会召集 副董事长倪小桥主持 符合公司法及公司章程规定 [7][8] 股东参与情况 - 共有210名股东参与投票 代表股份108,479,999股 占公司有表决权股份总数的45.2998% [9] - 现场投票股东9人 代表股份104,840,699股 占比43.7801% [10] - 网络投票股东201人 代表股份3,639,300股 占比1.5197% [11] - 中小股东207人参与投票 代表股份4,109,300股 占比1.7160% [12] 议案表决结果 - 关于2025年度日常关联交易预计的议案获得99.6698%高票通过 反对票占比0.3178% [16] - 变更会计师事务所议案获得99.8540%通过 反对票占比0.1445% [20] - 采用累积投票方式补选江琎、周延奇为第十届董事会非独立董事 得票率分别为98.2607%和97.7867% [23][25] 法律意见书结论 - 北京大成律师事务所出具法律意见书 确认股东大会召集程序、召开程序符合法律法规 [27][37] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 会议表决程序及表决结果合法有效 [27][37] - 网络投票股东资格由深交所交易系统认证 现场股东凭证经查验有效 [33][35]