会议基本信息 - 启迪药业集团股份公司于2025年9月22日召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号古汉中药有限公司一楼会议室，现场会议时间为14:30，网络投票通过深圳证券交易所系统进行，交易系统投票时段为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时段为9:15-15:00 [3][14][15] - 会议由董事会召集，副董事长倪小桥主持，召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 [1][3][16] - 会议通知及议案内容分别于2025年8月27日、9月6日、9月17日在证监会指定信息披露媒体公告 [2][16] 出席会议情况 - 出席股东总数210人，代表股份108,479,999股，占公司有表决权股份总数的45.2998%，其中现场投票股东9人（含3名授权代表），代表股份104,840,699股，占比43.7801%，网络投票股东201人，代表股份3,639,300股，占比1.5197% [18] - 中小股东出席207人，代表股份4,109,300股，占比1.7160%，其中现场投票中小股东6人，代表股份470,000股，占比0.1963%，网络投票中小股东201人，代表股份3,639,300股，占比1.5197% [18] - 公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席会议 [5][18] 议案表决结果 - 议案1《关于2025年度日常关联交易预计的议案》表决通过：总同意票49,708,337股（占比99.6698%），反对158,500股（0.3178%），弃权6,200股（0.0124%）；中小股东同意票3,944,600股（95.9920%），反对158,500股（3.8571%），弃权6,200股（0.1509%） [18][19][20] - 议案2《关于变更会计师事务所的议案》表决通过：总同意票108,321,599股（99.8540%），反对156,800股（0.1445%），弃权1,600股（0.0015%）；中小股东同意票3,950,900股（96.1453%），反对156,800股（3.8157%），弃权1,600股（0.0389%） [21][22][23] - 议案3采用累积投票制补选董事：江琎以106,593,171股（98.2607%）当选非独立董事，周延奇以106,078,966股（97.7867%）当选非独立董事，任期自股东大会通过之日起生效 [25] 法律意见结论 - 北京大成（长沙）律师事务所出具法律意见书，认为会议召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及结果均符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效 [9][26]