一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人于健南作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： ☑是□否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 如否，请详细说明：__________ ...

上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人贵州轮胎股份有限公司董事会现就提名 杨荣生 为贵州轮胎股份有 限公司第九届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为贵 州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合 相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立 董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业 ...

截至本公告披露日，贵阳工投所持质押股份情况如下： 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-018 贵州轮胎股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质 押股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 大股东及其 一致行动人 | （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 贵阳市 | | | | | | | 渤海国 | | 工业投 | 是 | 20,680,000 | 6.49% | 1.33% | 2023/04 | 2025/04/ | 际信托 | | 资有限 | | | | | /18 | 11 | 股份有 | | 公司 | | | | | | ...

独立董事提名 - 杨荣生被提名为贵州轮胎第九届董事会独立董事候选人[1] 任职资格情况 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[5][6] - 近十二个月无相关情形，近三十六个月无相关处罚[7][9] - 担任独立董事境内上市公司不超三家，在公司任职未超六年[9] 候选人承诺 - 保证声明及材料真实准确完整，愿担责[9] - 任职遵守规定，勤勉尽责履职[10] - 不符任职资格及时报告并辞职[11]

一、本人已经通过贵州轮胎股份有限公司第八届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是□否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是□否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是□否 上市公司独立董事候选人声明与承诺 声明人蔡可青作为贵州轮胎股份有限公司第九届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人贵州轮胎股份有限公司董事会提名为贵州轮胎股份 有限公司(以下简称该公司)第九届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明：___________________________ ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-017 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2025 年 4 月 14 日，公司召开第八届董事会第三十三次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第三十 三次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章 程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 8 日下午 2:00。 （2）网络投票时间：2025 年 5 月 8 日。其中通过深交所交易系统进行网络投 票的具体时间为 2025 年 5 月 8 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 5 月 8 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-016 一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订<公司章程>的 议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》进行修订。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 特此公告。 贵州轮胎股份有限公司 第八届监事会第二十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第八届监事会第二十 四次会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件的方式向各位监事发 出。会议于 2025 年 4 月 14 日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开，应出席 会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，符合《公司法》及有关法规和《公 司章程》的规定。 会议由监事会主席周业俊先生主持，通过审议表决，形成如下决议： 贵州轮胎股份有限公司监事会 2025 年 4 月 15 日 1 ...

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2025-015 贵州轮胎股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）召开第八届董事会第三十三次 会议的通知于 2025 年 4 月 9 日以专人送达、电子邮件等方式向各位董事发出， 会议于 2025 年 4 月 14 日下午在公司办公楼三楼会议室以现场和通讯相结合的 方式召开，应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中董事刘献栋 先生、独立董事杨大贺先生以通讯方式参会及表决），全体监事、董事会秘书、 其他高级管理人员及董事候选人列席会议，符合《中华人民共和国公司法》及有 关法规和《公司章程》的规定。 会议由董事长黄舸舸先生主持，与会董事对各项议案进行了充分审议，形成 如下决议： 一、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）及《上市公司章程指引》（2025 年修订）等相关规定，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》 和《 ...

会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 特定情形下应召开临时会议[6] - 董事长十日内召集并主持会议[7] 通知与变更 - 定期和临时会议分别提前十日和三日书面通知，紧急可口头[9] - 定期会议变更需提前三日书面通知，否则顺延或全体认可[12] - 临时会议变更需全体与会董事认可并记录[12] 会议举行与表决 - 过半数董事出席方可举行会议[13] - 一人一票，表决意向分三种，未选等情况处理规定[21][22] - 提案通过需超全体董事半数赞成票，担保事项另有要求[24] 其他规定 - 提案未通过一个月内不再审议[28] - 部分人员可提议暂缓表决[29] - 秘书记录会议内容，董事签字确认[30][31] - 秘书办理决议公告，决议披露前保密[32] - 董事长督促决议落实并通报情况[34] - 会议档案保存十年[35] - 规则修改提请股东会批准，由董事会解释[36] - 规则自股东会通过之日起施行[36]

股东会召开 - 年度股东会每年一次，需在上一会计年度结束后六个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，规定情形下应在两个月内召开[2] 提议与反馈 - 独立董事、审计委员会提议召开临时股东会，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[5] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] 临时提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份股东，可在股东会召开十日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 通知与登记 - 召集人应在年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前公告通知股东[10] - 股权登记日与会议日期间隔不多于七个工作日且不得变更[11] 延期取消 - 发出股东会通知后，延期或取消需在原定召开日前至少两个工作日公告并说明原因[11] 投票时间 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[13] 表决权限制 - 股东买入超规定比例有表决权股份，买入后三十六个月内不得行使表决权且不计入有表决权股份总数[16] 累积投票制 - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例超30%，或股东会选举两名以上独立董事，应采用累积投票制[16] 会议记录 - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限为十年[19] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在会后两个月内实施具体方案[20] 决议撤销 - 股东可自决议作出之日起六十日内，请求法院撤销违法违规或章程的股东会决议[20]