证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-081 贵州轮胎股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会系根据公司第八届董事会第三十 次会议决议召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024 年 9 月 18 日下午 2:30。 （2）网络投票时间：2024 年 9 月 18 日。其中通过深交所交易系统进行网络 投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上午 9:15～9:25、9:30～11:30，下午 1:00～ 3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日上 午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 公司将通过深交所交易系统和互联网投 ...

股权结构 - 控股股东贵阳工投持股318,591,025股，比例20.48%[1] 股东承诺 - 贵阳工投2023年8月30日承诺12个月内不减持[2] - 贵阳工投延长不减持期限至2025年8月29日[2]

产能利用率和产品生产情况 - 目前越南前两期项目整体产能利用率达到90%以上[2] - 扎佐四期一阶段项目产量也在稳步提升,公司现场精益管理水平、劳动效率以及人均产出不断提高[2] - 公司炭黑一期、二期项目满负荷生产下,将满足贵阳工厂75%左右的炭黑用量[2] 原材料价格和成本管控 - 橡胶价格和海运费上涨对整个行业会产生一定不利影响,公司采取了诸多应对措施,尽最大可能将不利影响降到最低[2] - 下半年橡胶价格是否上涨主要还是受宏观经济、供需关系等因素影响[2] 出口业务情况 - 公司去年海外销售收入占总销售收入的比例为36.41%,主要以替换市场为主,产品主要出口到北美、中东、东南亚等市场[2] 市值管理措施 - 公司高度重视市值管理,采取了包括加强与投资者沟通交流、持续进行现金分红、实施股份回购等措施,增强投资者信心[2] - 2023年度现金分红占当年归属于上市公司股东净利润的比例超过37%,2023年度累计回购金额6759多万元,2024年至今累计回购金额3199多万元[2] - 未来公司将在综合考虑公司财务状况、业务发展需要和投资者利益基础上,力争实施持续稳定的利润分配,并加强与投资者的互动交流工作[2]

贵州轮胎股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-073 （一）公司未在下列期间回购股份： 贵州轮胎股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日召开第 八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟 使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，并在未来适宜时机用于股权激 励计划。本次回购股份的价格为不超过 9.00 元/股（含），回购资金总额为不低 于人民币 3,000 万元（含），不高于人民币 5,000 万元（含）。回购期限自公司 董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购期限届 满或者回购股份实施完毕时实际回购的股份数量为准。具体详见公司分别于 2023 年 12 月 20 日、22 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购报告书》等相关公告。 因公司实施 2023 年度权益分派，向全体股东每 10 股派 2.0 ...

控股股东股份情况 - 贵阳工投持股318,591,025股，比例20.48%[4] - 本次质押22,592,000股，占所持7.09%，总股本1.45%[2] - 本次解除质押29,306,000股，占所持9.20%，总股本1.88%[2] 质押前后对比 - 质押前质押129,488,000股，质押后152,080,000股[4] - 质押后质押股份占所持47.74%，总股本9.78%[4] 其他信息 - 质押起始2024 - 07 - 30，到期2025 - 07 - 30，质权人兴业证券[2] - 部分解除质押起始2023/09/13和2024/02/02，解除2024/07/29，质权人海通资管[2] - 贵阳工投资信好，本次质押无平仓风险[5] - 若有平仓风险，将提前还款并告知公司[5]

股份质押情况 - 控股股东贵阳工投本次质押21,830,000股，占其所持6.85%，占总股本1.40%[1] - 贵阳工投持股318,591,025股，比例20.48%[3] - 本次质押后贵阳工投质押股份占其所持49.84%，占总股本10.21%[3] 质押相关信息 - 本次质押起始2024 - 07 - 17，到期2025 - 07 - 17，质权人为兴业证券，用途融资[1] - 贵阳工投资信好，本次质押无平仓风险，有风险将采取措施应对[4] - 公司将对后续质押情况履行披露义务[4]

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎 公告编号：2024-070 公司近日收到控股股东贵阳市工业投资有限公司（以下简称"贵阳工投"） 函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： | 股东 名称 | 是否为控股股东 或第一大股东及 其一致行动人 | 本次解除质 押股份数量 （股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 上海海 | | 贵阳市 工业投 | 是 | 20,840,000 | 6.54% | 1.34% | 2023/09 /13 | 2024/07/ 15 | 通证券 资产管 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | 资有限 公司 | | 1,137,000 | 0.36% | 0.07% | 2024/02 /02 | 2024/07/ 15 | 上海海 通证券 资产管 | | | | | | | | | 理有限 | | | | | | | | | 公司 | | | 合计 | 2 ...

公司变更 - 2024年6月18日、7月5日分别召开董事会和股东大会，审议通过变更注册资本及修订《公司章程》议案[1] - 近日完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，换发《营业执照》[1] - 变更后注册资本为壹拾伍亿伍仟伍佰贰拾伍万伍仟陆佰零肆圆整[1]

控股股东股份情况 - 贵阳工投本次质押1357.8万股，占所持4.26%，占总股本0.87%[1] - 贵阳工投持股3.18591025亿股，比例20.48%[3] - 质押后贵阳工投质押股份占所持49.89%，占总股本10.22%[3] 风险情况 - 截至公告日，贵阳工投资信好，无平仓风险[4]

公司基本信息 - 公司于1995年12月22日获批首次向社会公众发行人民币普通股4000万股[8] - 1996年3月8日可流通股份在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币1555255604元[11] - 公司股份总数为1555255604股，全部为普通股[19] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让[27] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让[27] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市一年内及离职半年内不得转让[29] - 公司因特定情形收购本公司股份后，不同情形有不同处理方式和时间限制[24] 股东权益与诉讼 - 连续一百八十日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[37] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[45] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在两个月内召开临时股东大会[47] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[71] 董事相关 - 董事任期三年，任期届满可连选连任[86] - 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名[95] - 董事会每年至少召开两次会议，提前十日书面通知[108] 经理与监事 - 经理每届任期三年，连聘可连任[121] - 监事每届任期三年，连选可连任[131] - 监事会由三名监事组成，设主席一人[133] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[145] - 不同发展阶段和资金安排下，现金分红有不同比例要求[151] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[166][167] - 公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》、巨潮资讯网为信息披露媒体[174]