海南海德资本管理股份有限公司 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制 人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 独立董事制度（修订稿） （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过， 第五条 独立董事占公司董事会成员的比例不得低于三分之一， 需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效） 1 第一章 总则 第一条 为进一步完善海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的治理结构，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在 公司治理中的作用，促进提高公司质量，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《深 圳证券交易所股票上市规则》和《上市公司治理准则》等国家相关法 律、法规 ...

海南海德资本管理股份有限公司 对外投资活动管理制度（修订稿） （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过， 需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总 则 第一条 为加强海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）对外投资活动的内部控制，规范对外投资行为， 防范对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号-主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等国家相关法律法规、规章、 规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际，特制 定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为取得未来收 益而将一定数量的货币资金、股权、实物以及经评估后的实 物或无形资产作价出资，对外进行各种形式的投资活动。不 包括公司日常经营相关的交易。 第三条 按照投资期限分类，对外投资分为短期投资和长 期投资。短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不超过 1 年（含 1 年）的投资，包括股票、债券、基金等；长期投 ...

海南海德资本管理股份有限公司 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简 称"公司"）的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息 披露的公平原则，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上 市公司内幕信息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当按照法律法规以及深圳证券交易所相关 规则要求及时登记和报送内幕信息知情人档案，并保证内幕信息知 情人档案真实、准确和完整。 第三条 公司董事长为主要责任人，董事会秘书负责组织实施、 办理公司内幕信息知情人登记入档和报送事宜，当董事会秘书不能 履行职责时，由证券事务代表代为行使相关职责。公司总部各职能 部门、各子公司的负责人为其管理范围内的保密工作负责人，并负 责其涉及内幕信息的报告、传递等工作；公司董事会办公室为 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会议事规则（修订稿） （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过， 需经 2025 年第二次临时股东会审议通过后生效） 第一章 总则 第一条 为健全和规范海南海德资本管理股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会议事方式和决策程序，促使董 事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司治理准则》等有关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定，特制定本议事规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和 业务领导机构，是股东会决议的执行机构。 第三条 董事会由 7 名董事组成。董事会设董事长一名， 副董事长一名。董事长和副董事长由董事会以全体董事的过 半数选举产生。 公司设独立董事 3 名。在独立董事中至少包括一名会计 专业人士(会计专业人士是指具有注册会计师资格；或具有 会计、审计、财务管理专业的高级职称、副教 ...

第二条 本制度所称"内部审计"，是指由公司内部审计机构或 人员，对其内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整 性以及经营活动的效率和效果等开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称"内部控制"，是指公司董事会、高级管理 人员及其他有关人员为实现以下目标而提供合理保证的过程。 第一章 总 则 第一条 为规范海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司"）内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护股东合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》 《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《规范运作指引》"）等法律、法规规范性文件和《海南海德资 本管理股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制定本制度。 海南海德资本管理股份有限公司 内部审计制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第七条 内部审计部门配置与公司规模、经营特点及工作量相匹 配的专职工作人员，该等人员应当具备良好的政治素质和必要的专业 知识及业务能力。 内部审计部门 ...

海南海德资本管理股份有限公司 董事会风险管理与审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，提升董事会管控能力，确保董 事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、 法规、规则、指引及《公司章程》有关规定，公司特设立董事会风险 管理与审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会风险管理与审计委员会是董事会按照股东会决 议设立的专门工作机构，行使《公司法》规定的监事会职权，主要负 责公司内外部审计的沟通、监督、核查，风险控制、管理、监督和评 估工作。 第二章 人员组成 第三条 风险管理与审计委员会成员由三至五名董事组成，为不 在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，由独立 董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 风险管理与审计委员会成员应当具备胜任工作职责的 专业知识、工作经验和良好的职业操守，保证足够的时间和精力履行 委员会的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估上市公司内外 部审计工作，促进上市公司建立有效的内部控制并提供真 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟聘任的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"和信"）。 2、原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）。 3、变更会计事务所的原因：综合考虑公司业务发展及审计工作需求等情况，经公司审 慎研究与评估，拟聘任和信作为公司 2025 年度审计机构，期限为 1 年。公司已就变更会计 事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了充分沟通，前后任会计师事务所已明确知悉 本次变更事项并确认无异议。 4、公司董事会、董事会风险管理与审计委员会对本次拟变更会计事务所事项无异议。 证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-056 号 5、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 海南海德资本管理股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届 董事会第 ...

海南海德资本管理股份有限公司 《公司章程》修订对照表 | 序号 | 原条款 第八条 董事长为代表公司执行 | 修正后条款 | | --- | --- | --- | | | 公司事务的董事，为公司的法定 代表人。 | | | | 董事长辞任的，视为同时辞去公 | | | | 司法定代表人，公司应当在法定 | 第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事，为公司 | | | | 的法定代表人。 | | | 代表人辞任之日起 30 日内确定 | 董事长辞任的，视为同时辞去公司法定代表人，公司应当 | | | 新的法定代表人。 | 在法定代表人辞任之日起 30 日内确定新的法定代表人。 | | | 法定代表人以公司名义从事的民 | 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公 | | 1 | 事活动，其法律后果由公司承受。 | 司承受。 | | | 法定代表人因执行职务造成他人 | 本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善 | | | 损害的，由公司承担民事责任。 | 意相对人。 | | | 公司承担民事责任后，依照法律 | 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民 | | | | 事责任。 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-055 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 和修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会风险管 理与审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相 关条款及其他相关制度亦作出相应修订。 在公司股 ...

证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-057 海南海德资本管理股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会 （2）本公司董事、监事及高级管理人员。 （3）本公司聘请的律师。 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方 ...