证券代码：000567 证券简称：海德股份 公告编号：2025-055 号 海南海德资本管理股份有限公司 关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记 和修订及制定部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 3 日召开第十届 董事会第十七次会议，审议并通过了《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更 登记的议案》和《关于修订及制定部分公司制度的议案》。现将有关情况公告如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）《关于新<公司法>配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》以及《深圳证券交易所股票上 市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，公司不再设置监事会，由公司董事会风险管 理与审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，同时《监事会议事规则》相 应废止，公司各项规章制度中涉及公司监事会、监事的规定不再适用，对《公司章程》中相 关条款及其他相关制度亦作出相应修订。 在公司股 ...