提名委员会细则 - 工作细则于2025年12月3日经第十届董事会第十七次会议审议通过[1] - 由三至五名董事组成，独立董事过半数并担任召集人[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 提名委员会运作 - 任期与董事会一致，届满可连选连任[5] - 负责拟定选任标准和程序，向董事会提建议[7] - 不定期开会，提前三天书面通知，紧急可随时通知[12] 提名委员会决议 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[14] - 委员有利害关系应回避表决[14] 生效情况 - 工作细则自董事会审议通过后生效[17]

市值管理相关 - 公司于2025年12月3日通过市值管理制度[1] - 市值管理目的是使公司市场与内在价值趋同，增整体利益和股东财富[2] 职责分工 - 董事会制定投资价值目标，关注市场反应[6] - 董事长督促执行决议，完善制度[4] - 董秘负责投关管理和信披，加强舆情监测[4] - 证券事务部负责市值监测、评估和维护[4] 提升策略 - 可通过并购重组、股权激励等提升投资价值[6] - 适时股份回购和股东增持维护市值稳定[7] - 积极实施分红并提升比例吸引长线投资[7]

制度决策 - 公司于2025年12月3日通过《总经理工作细则》[2] 总经理任期与职责 - 总经理每届任期三年，届满连聘可连任[5] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[6] 会议制度 - 实行总经理负责下的总经理办公会议制度[9] - 会议根据需要召开，三种情形开临时会[9] 报告制度 - 总经理每月至少一次向董事长报告工作[12] - 总经理按董事会要求报告决议执行情况[13] 细则说明 - 细则经董事会通过后生效，解释权归董事会[15]

委托理财审批 - 额度占近一期经审计净资产10%以上且超1000万元，董事会审议并披露[5] - 额度占净资产50%以上且超5000万元，董事会审议后需股东会审议[6] - 未达董事会权限，总经理办公会审议后实施[6] 部门职责 - 财务管理部负责方案论证、监督执行等[9] - 风控法务部负责事中监督和事后审计[10] 监督与管理 - 风险管理与审计委员会等可检查，违规可提议停投[11] - 完成理财及时记账归档，异常及时披露进展措施[11][12] 责任追究 - 违规致损追究相关人员责任[13]

制度通过 - 公司于2025年12月3日审议通过独立董事年报工作制度[1] 审计安排 - 公司应向独立董事提交本年度审计工作安排及资料[2] - 独立董事等需评估年审注册会计师能力等并记录[2] 年报审议 - 独立董事应关注业绩预告及更正情况[3] - 公司安排独立董事与年审会计师沟通会[3] - 独立董事对年报签署确认意见并重点审核[3] - 异议时经同意可聘请外部机构[3] 沟通协调 - 公司指定董秘协调独立董事与管理层沟通[4] 保密义务 - 年报期间独立董事负有保密义务且禁买股[4]

制度通过 - 制度于2025年12月3日经第十届董事会第十七次会议审议通过[1] 资助对象与条件 - 资助对象为合并报表范围内且持股超50%的控股子公司，部分情况可豁免[2][5] - 被资助对象资产负债率超70%等三种情形，须经董事会审议后提交股东会[5] 审议规则 - 董事会审议关联交易财务资助，关联董事回避，需全体董事过半数、出席会议三分之二以上董事审议同意[3] - 向关联参股公司提供财务资助，经全体非关联董事过半数、出席会议非关联董事三分之二以上通过并提交股东会[6] 资助限制 - 逾期财务资助款项收回前，不得向同一对象追加提供资助[7] 部门职责 - 财务部门负责资助前风险调查、手续办理及后续跟踪监督[8] - 风控法务部门负责合规检查监督及责任追究[9] - 董事会办公室负责资助事项信息披露[9] 信息披露 - 披露资助事项需向深交所提交公告文稿等文件[10] - 披露内容需包含关联关系、风险防范措施等[11] - 为与关联人共同投资子公司提供资助需披露其他股东情况[11] - 董事会需评估并披露利益、风险和公允性[11] - 独立董事、保荐机构或独立财务顾问需发表意见[11] - 需披露累计对外资助金额及逾期未收回金额[11] - 已披露事项出现特定情形需及时披露及采取补救措施[12] 适用范围与解释 - 公司控股子公司等对外提供财务资助适用本制度[15] - 本制度由公司董事会负责制定并解释[15]

制度情况 - 公司内部监督管理制度于2025年12月3日经第十届董事会第十七次会议审议通过[1] - 本制度由公司董事会负责解释和修订，审议通过后生效实施[13] 监督管理 - 风险管理与审计委员会为专门监督管理机构[4] - 监督关注信息披露、公司治理等多方面问题[4][5][6][7] 举报与披露 - 公司任何部门和个人有权举报不履职情况[7] - 应披露事项需及时披露[11]

海南海德资本管理股份有限公司 防范控股股东及其关联方资金占用制度 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一条 为维护海南海德资本管理股份有限公司（以下简称"公 司")全体股东和债权人的合法权益，防止控股股东及其关联方占用 公司资金行为的发生，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等国家相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，并结合 公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称"关联方"是指按照《上市规则》所界定的 关联方。 第一章 总 则 第三条 本制度所称资金占用包括但不限于： （一）经营性资金占用。经营性资金占用是指控股股东及其关联 方通过采购、销售等生产经营环节的关联交易产生的资金占用。 （二）非经营性资金占用。非经营性资金占用是指公司为控股股 东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等费用、承担成本和其 他支出，代其偿还债务，有偿或者无偿地拆借公司的资金（ ...

海南海德资本管理股份有限公司 反舞弊管理办法 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强海南海德资本管理股份有限公司（以下 简称"公司"）的公司治理和内部控制，防治舞弊，降低公 司风险，规范经营行为，确保公司持续、稳定、健康发展， 保护公司及股东合法权益，结合公司的实际情况，制定本办 法。 第二条 反舞弊工作的宗旨是规范公司董事、高级管理 人员及所有员工的职业行为，严格遵守相关法律、行业规范 和准则、职业道德及公司规章制度，树立廉洁和勤勉敬业的 良好风气，防止损害公司及股东利益的行为发生。 第三条 本办法适用于公司的反舞弊管理活动。公司全 资子公司、控股子公司可参考本办法制订其具体的反舞弊办 法。 第二章 舞弊的概念及形式 (四) 虚构业务、记录虚假的交易或事项，使公司为该 交易事项支付款项； (五) 故意隐瞒、错报交易事项； (六) 泄露公司的商业或技术秘密； (七) 其他损害公司经济利益的舞弊行为。 第六条 谋取不当的公司经济利益的舞弊，是指公司内 部人员为使公司获得不当经济利益而其自身也可能获得相 关利益，采用欺骗等违法违规手段，损害国家、 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全海南海德资本管理股份有限公司（以 下简称"公司"）董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及 其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 海南海德资本管理股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经公司 2025 年 12 月 3 日第十届董事会第十七次会议审议通过） 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会由三至五名董事组成，其中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、全体独立董事过半数 或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批 准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董 ...