海南海药股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为完善海南海药股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构,健全投资 决策程序, 加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量, 根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定, 公司董事会设立战略 委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构,主要负责对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第八条 战略委员会的主要职责是对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提 出建议。主要职责权限如下： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对公司章程规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议； （三）对公司可持续发展的相关制度、战略，以及包括但不限于环境、社会与管治（ESG） 等方面的表现进行监督管理，对公司可持续发展的重大事项进行研究并提出建议； 1 第三条 战略委员会成员由三名以上董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 ...