证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-42 陕西省国际信托股份有限公司 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名温军为公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 根据法律法规和《公司章程》有关规定，经公司党委会议前置研究及董事会 提名委员会会议审议通过，同意提名温军为公司第十届董事会独立董事候选人 （温军简历见附件），独立董事候选人温军的任职资格尚需监管机构核准，任期 自其任职资格获监管机构核准之日起至第十届董事会任期届满之日止。公司第十 届董事会董事成员中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深 第十届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十六次会议的通知，并于 2024 年 7 月 11 日（星期四 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （经 2024 年 7 月 11 日召开的公司第十届董事会第十六次会议审议通过） 第一条 为规范董事会审计委员会的运作，健全内部控 制制度，完善公司治理结构，强化董事会审计委员会监督职 能，根据《公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深交所上市公司自律监管指引》《商业银行 内部审计指引》等规范性文件和《公司章程》《公司董事会 议事规则》，制定本工作细则。 第二条 公司董事会设立审计委员会。审计委员会对董 事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责，向董 事会报告工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关 部门须给予配合。 第三条 审计委员会的办事机构设在稽核审计部，负责 审计委员会的日常事务工作。 第二章 人员构成 第四条 审计委员会由董事会任命 3 名或以上董事会成 员组成，其中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召 集人应当为会计专业人士。审计委员会成员应当勤勉尽责， —1— 切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立 有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第五条 审计委员会任期与董事会任期一致，委 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度营业总收入140,830.41万元，同比增长12.15%[6][13] - 2024年半年度营业利润91,553.65万元，同比增长14.49%[6][13] - 2024年半年度利润总额91,458.08万元，同比增长14.40%[6][13] - 2024年半年度净利润68,618.95万元，同比增长14.49%[6][13] - 2024年半年度扣非后归母净利润67,551.25万元，同比增长19.85%[6][13] - 2024年半年度基本每股收益0.1342元，同比增长14.51%[6][13] 资产与净资产关键指标变化 - 报告期末总资产2,504,257.80万元，较期初增长4.20%[7][13] - 报告期末归母净资产1,741,720.66万元，较期初增长1.92%[7][13] - 报告期末归母每股净资产3.41元，较期初增长2.10%[7][13] 业务线数据关键指标变化 - 报告期内管理信托规模增至5,786.46亿元[15]

证券代码: 000563 证券简称: 陕国投Ａ 提名人董事会现就提名温军 陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意出任陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本 一、被提名人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任 职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-44 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年7月11日召开第十 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间： 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年7月29日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

| 目 录 | | --- | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 管理架构与职责分工 3 | | 第三章 | 关联方 7 | | 第一节 | 关联方的范围和分类 7 | | 第二节 | 关联方的报告与管理 8 | | 第四章 | 关联交易 10 | | 第一节 | 关联交易的分类 10 | | 第二节 | 关联交易的内部控制 11 | | 第三节 | 关联交易的尽职调查与审查 14 | | 第四节 | 关联交易的备案、审批 16 | | 第五节 | 关联交易协议 19 | | 第六节 | 关联交易报告 18 | | 第七节 | 关联交易信息披露 19 | | 第八节 | 关联交易回避 24 | | 第九节 | 关联交易后续管理 26 | | 第五章 | 附则 26 | 陕西省国际信托股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为规范公司关联交易行为，防范关联交易风险， 促进公司安全、独立、稳健运行，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国信托法》《信托公司管理办法》《信 托公司治理指引》《信托公司股权管理暂行办法》《银行保 险机构关联交易管理办法》《深圳 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-043 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 7 月 8 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十九次会议的通知，并于 2024 年 7 月 11 日（星期四）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实到 监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和《公 司章程》的规定。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 一、监事会会议召开情况 审议通过《关于制定〈选聘会计师事务所管理办法〉的议案》 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 监 事 会 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 陕西省国际信托股份有限公司 另外，会议报告了关于制定《内部审计活动外包管理办法》的议案、关于制 定《信息科技外包管理办法》的议案、公司 2024 年上半年内部审计工作报告。 三、备查文 ...

独立董事资格 - 声明人温军通过公司第10届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] - 具备上市公司运作知识，有五年以上相关工作经验[3] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格[4] 关联关系 - 本人及直系亲属无相关持股及任职情况[2][5] - 本人及相关关系人不在公司及其附属企业任职[4] - 本人不为公司及其控股股东等提供财务等服务[6] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[7] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[7]

选聘规则 - 2024 年 7 月 11 日公司第十届董事会第十六次会议审议通过选聘会计师事务所管理办法[1] - 聘用、续聘、解聘会计师事务所需经审计委员会、董事会审议，股东大会决定[3] - 聘用的会计师事务所应在中国境内依法注册成立 3 年及以上[7] 规模要求 - 公司最近一个会计年度经审计合并财报期末资产总额 100 亿以上，受聘事务所注册会计师不少于 20 人；500 亿以上不少于 25 人；1000 亿以上不少于 30 人[8] 禁入条件 - 会计师事务所近 3 年内因违法违规被相关部门给予没收违法所得等行政处罚，公司选聘资格审查禁入[9] - 会计师事务所近 3 年内被财政部等给予警告或通报批评两次（含）以上，公司选聘资格审查禁入[9] 招标要求 - 公开招标应至少在起聘时间前三个月发布招标公告，邀请招标应邀请三家以上事务所参加投标[11] - 招标文件应细化选聘评价标准，至少包括事务所资质条件、工作方案等内容[12] - 未按要求密封或迟报的投标文件为无效投标文件[12] 评标标准 - 公司参照相关办法设计具体评标标准及权重表[12] - 选聘时质量管理水平分值权重不低于 40%，审计费用报价分值权重不高于 15%[14] - 明显低于市场正常报价、平均报价 50%及以上的投标会计师事务所应在评标和计算平均报价时剔除[15] - 质量控制水平权重为 40%[34] - 资质条件、执业记录和相关工作经验权重为 10%[34] - 报价权重为 10%[34] - 人力及其他资源配备权重为 15%[34] - 工作方案权重为 15%[34] 费用规定 - 审计费用较上一年度下降 20%以上（含 20%），公司需按要求披露相关情况并报送省级财政部门[15] 资料保存 - 招标、投标、评标文件和相关决策资料保存期限为招标结束之日起至少 10 年[16][17] 聘用期限 - 公司连续聘用同一会计师事务所原则上不超过 5 年[21] - 审计项目主管合伙人、签字注册会计师实际承担公司审计业务满 5 年，之后连续 5 年不得继续参与[22] 更换要求 - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘工作[23] 结果公示 - 公司拟聘用或延长聘用会计师事务所，应在决定后 15 个工作日内公示结果，协议签订生效后 15 个工作日内抄报省级财政部门[28] 备案要求 - 公司解聘或会计师事务所辞聘应报省级财政部门备案[29] - 会计师事务所出具非标准审计意见，计划财务部说明情况经董事会审议后报相关部门备案并披露[29] 信息审查 - 稽核审计部审查会计师事务所信息安全管理能力并明确其责任[29] 办法说明 - 本办法由稽核审计部负责解释[32] - 本办法自下发之日起施行，原办法废止[32]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 7 月 5 日收到公司独立董事管清友先生的书面辞职报告。管清友先生因个人原因，申请 辞去公司独立董事及董事会专门委员会相关职务。辞去上述职务后，管清友先生 不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，管清友先生未持有公司股份。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-41 陕西省国际信托股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 鉴于管清友先生的辞职将导致公司独立董事占董事会全体成员的比例低于 三分之一，根据《公司章程》等有关规定，其辞职报告将在新任独立董事任职资 格获监管机构核准后生效。在此之前，管清友先生仍将继续履行独立董事及董事 会专门委员会相关职责。公司董事会将按照法定程序尽快提名新的独立董事候选 人，在报送深圳证券交易所审核无异议后，提交公司股东大会审议。 董 事 会 2024 年 7 月 5 日 1 管清友先生在公司任职独立董事期间独立公正、恪尽职守、勤勉尽责，利用 自身专业知识与经验为公司规范运作和高质量发展发挥了重 ...