证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-40 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年6月19日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年6月19日上午9:15至 2024年6月19日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本 ...

北京观韬（西安）律师事务所 关于陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 观意字 2024 第 004874 号 本所及经办律师依据《公司法》《证券法》《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意 见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽 责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并承担相应法律责任。本法律意见书中涉及的股权比例数值均采用 四舍五入并保留至小数点后四位。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会之目的而使用，除非事先取得本所律 师的书面授权，任何单位和个人均不得将本法律意见书或其任何部分用作任何其 他目的。 本所同意公司将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随其他需公 告的信息一起向公众披露。 本所律师根据《规则》第五条的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德 规范和勤勉尽责精神，对公司提供的文件和有关事实进行了核查和验证，现出具 法律意见如下： 一、关于本次股东 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-38 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 31 日收到公司第九届监事会监事田哲军先生的书面辞职报告。田哲军先生因工 作变动原因，申请辞去公司第九届监事会监事职务。截至本公告披露日，田哲军 先生未持有公司股份。根据《公司法》《公司章程》及相关监管规定，田哲军先 生辞职自其辞职报告送达公司监事会时生效。田哲军先生辞职后不再担任公司职 务。 陕西省国际信托股份有限公司 关于监事辞任的公告 田哲军先生任职期间，忠实勤勉履职尽责，在财务管理监督、风险管控监督 以及维护股东权益等方面发挥了积极的作用。公司及公司监事会对田哲军先生在 任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 陕西省国际信托股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 31 日 1 特此公告。 ...

证券代码: 000563 证券简称: 陕国投Ａ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 提名人公司董事会现就提名任海云 陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意出任陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本 次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出 一、被提名人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 件。 √ 是 □ 否 四、被提名 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案 （2024-37） 2024 年 5 月 31 日 1 侯梦军，男，中国国籍，汉族，1968 年 11 月生，工商 管理硕士，中共党员。历任陕西省财政厅驻安康市平利县财 政督察员、副主任科员、陕西省财政厅政府采购管理处副主 任科员、主任科员、陕西省国库支付局支付二处副处长、三 级调研员、陕西省国库支付中心支付二处二级调研员；现任 陕西财金投资管理有限责任公司股权董事、陕西金融控股集 团有限公司股权董事、陕西金融资产管理股份有限公司股权 董事、陕西信用增进投资股份有限公司股权董事。 侯梦军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、 陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截 止本公告日，未持有陕国投的股份。不存在《公司法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《公司章程》规定不得担任公司董事的情形； 未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪 律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公 ...

，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 声明人任海云，作为陕西省国际信托股份有限公司 10届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公 一、本人已经通过陕西省国际信托股份有限公司股份有限公司第10届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查 十八、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股东，也不是该上市公司前十名股东中自然 陕西省国际信托股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 √ 是 □ 否 六、本人担任独立董 ...

第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十五次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《关于提名侯梦军为公司第十届董事会董事候选人的议案》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-35 陕西省国际信托股份有限公司 3.审议通过了《公司未来三年股东回报规划（2023 年 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-39 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.深交所要求的其他文件。 特此公告。 经与会监事认真审议和表决，通过了如下议案并形成决议。 二、监事会会议审议情况 审议通过《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票） 另外，会议通报了关于《上市公司监管工作通讯》相关情况的报告。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 5 月 23 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十八次会议的通知，并于 2024 年 5 月 31 日（星期五）以现场表决方式召开会议。本次会议应到监事 3 人，实 到监事 3 人。会议由监事会临时召集人王晓芳主持。会议的召开符合法律法规和 《公司章程》的规定。 陕西省国际信托股份有限公司 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-36 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年5月31日召开第十 届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年6月19日（星期三）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年6月19日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

公司治理与团队 - 2023年公司完成换届工作，形成由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，建立权责分明、运作规范的协调制衡机制，拥有稳定的管理层和核心团队，能引领业务转型创新等 [1][2] 业绩情况 - 2023年12月末，全年实现营业收入28.13亿元，同比增长46.05%，净利润10.82亿元，同比增长29.18%；2024年一季度，实现营业收入7.15亿元，同比增长18.15%，净利润3.68亿元，同比增长10.03% [3] - 2023年末信托资产规模5432.61亿元，同比增长87.01%；财富募集资金规模超1000亿元，同比增长71.05% [3] 业务发展 信托业务 - 以信托业务三分类改革为指导，聚焦陕西省“三个年”活动，推进重塑再造，加速转型资产管理信托，拓展资产服务信托 [3] - 2024年将加快战略规划修编解码，升级产品体系，形成固有 + 信托双轮驱动格局，优化财富管理策略，打通综合金融服务模式 [3] 资产管理业务 - 2023年以监管要求为导向，加速转型资产管理信托，丰富财富管理货架，标品资产管理信托规模超千亿，加大信息科技投入，推动核心系统上线 [5][6] 风险防控 市场风险 - 紧跟宏观经济形势变化，分析研究影响市场因素，为投资决策提供参考；审慎开展创新业务，遴选合作机构和交易对手并跟踪评估；进行资产组合管理，动态调整配置方案，执行风险管控机制；监控业务运行，开展压力测试，及时调整投资 [3][4][17] 信用风险 - 2023年通过实施准入管理、加强集中度管控和期间管理、完善债权类金融资产风险分类等手段防控，包括多维度准入管理、开展压力测试、完善固有资产分类管理机制、足额计提准备等 [4] 整体风控效果 - 2023年固有不良率由2022年末的1.92%下降至1.64%，实现业务发展与风险防控有机结合 [5] 市值与股价管理 - 二级市场交易价格受多种因素影响，公司管理层重视市值管理，将在保证发展水平、拓展业务、提高业绩基础上，利用上市公司优势夯实资本规模，加强与市场交流，增强认同感，维护声誉，加强品牌宣传 [11][12][13][15][16][17] 社会责任与可持续发展 - 陕国投长期履行国企社会责任，践行绿色可持续发展理念，具体关注公司在指定媒体披露的《2023年度社会责任报告》 [11] 数字化转型与科技创新 - 制定多项管理制度保障数字化转型，与德勤合作提供咨询服务，加速智能化升级，应用新技术建设完善平台 [16] - 加强顶层设计，推动金融科技生态建设；夯实数字化基础设施；优化信息系统架构；储备数字化人才队伍 [16] 分红政策 - 根据相关规定，公司将提高分红频次，增强投资者回报水平，2024年4月9日召开的2023年度股东大会已审议通过《关于2024年中期分红安排的议案》 [18] 行业趋势与应对 行业趋势 - 2023年信托行业步入转型新阶段，新业务分类明确方向，行业进入动能转换承压期，风险逐步出清 [18][19] 应对措施 - 贯彻“三六九”发展战略，谋划战略布局，升级产品体系，优化财富管理策略，激发体制机制活力，科技赋能转型发展 [10][19] 业务多元化与协同合作 业务多元化 - 通过“三六九”战略打造精品化信托公司，推动创新产品，形成固有 + 信托双轮驱动格局，打通综合金融服务模式，2023年营收、净利润、信托资产规模增长，综合实力站稳行业第一梯队 [20] 协同合作 - 以高质量发展为引领，厚植资本实力，稳筑风险防线，未来将探索合作领域，发挥优势互补作用，提升市场竞争力 [20] 西咸新区投资 - 坚持多元化金融服务理念支持沣东新城发展，对多个重点项目给予投融资支持，未来将发挥信托综合服务优势，提供更多金融服务，助力区域经济发展，信托产品收益情况可联系财富热线咨询 [14]