陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会议案 （2024-53） 2024 年 8 月 27 日 目 录 | 议案一 | 关于修订《股东大会议事规则》的议案 2 | | --- | --- | | 附件一 | 《股东大会议事规则》修订对照一览表 3 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司股东大会议事规则 12 | | 议案二 | 关于修订《董事会议事规则》的议案 31 | | 附件一 | 《董事会议事规则》修订对照一览表 32 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司董事会议事规则 44 | | 议案三 | 关于修订《监事会议事规则》的议案 64 | | 附件一 | 《监事会议事规则》修订对照一览表 65 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司监事会议事规则 73 | | 议案四 | 关于更新《恢复计划》和《处置计划》的议案 82 | | 附件一 | 《恢复计划》更新对照表 84 | | 附件二 | 陕西省国际信托股份有限公司恢复计划 86 | | 附件三 | 陕西省国际信托股份有限公司处置计划 113 | | 议案五 | 关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议 ...

业绩总结 - 2024年半年度母公司净利润686,194,887.64元[1] - 截至2024年6月30日，母公司未分配利润4,535,114,930.52元[1] 利润分配 - 提取10%法定公积金68,619,488.76元[2] - 提取5%信托赔偿准备金34,309,744.38元[2] - 提取一般风险准备4,472,071.73元[2] - 每10股派现0.10元，拟分配现金股利51,139,703.58元[2] 决策进程 - 2024年4月9日，2023年度股东大会授权制定中期分红方案[3] - 2024年8月23日，董事会、监事会审议通过利润分配预案[3] 股本情况 - 2024年6月末总股本5,113,970,358股[2]

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-54 陕西省国际信托股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 截至 2023 年末，希格玛所拥有合伙人 51 名，注册会计师 259 名，其中签署 过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 名。 希格玛所 2023 年度经审计的收入总额为 4.77 亿元，其中审计业务收入为 3.98 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。 1 机构名称：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 6 月 28 日成立 机构性质：特殊普通合伙企业 注册地址：陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事大厦六层 首席合伙人：曹爱民 2023 年度为 35 家上市公司提供审计服务，审计服务收费总额 0.59 亿元； 涉及的主要行业包括：制造 ...

陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-52 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年8月23日召开第十 届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议 案》，提议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年9月13日（星期五）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024 ...

陕西省国际信托股份有限公司 独立董事专门会议议事规则 （经 2024 年 8 月 23 日召开的公司第十届董事会第十七次会 议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范公司独立董事专门会议的召开和运作， 保障独立董事有效履行职责，发挥其在公司治理中的作用， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规， 制定本规则。 第二条 本规则适用于公司独立董事专门会议的组织、 召开、议事和决策等活动。 （二）独立董事就会议议题进行讨论； 第三条 公司董事会办公室作为独立董事专门会议的日 常办事机构，负责日常工作联络和会议组织等工作。 第二章 会议组织 第四条 公司建立独立董事专门会议制度，定期或者不 定期召开全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同 推举一名独立董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职 时，两名及以上独立董事可以自行召集并推举一名代表主持。 第六条 独立董事专门会议每年至少召开一次，必要时 可以根据独立董事的提议随时召开。 第七条 会议通知应在会议召开前至少三天以书面形式 送达各独立董事。但有紧急事项时，经全体独立董事一致同 意，可不受前述会议通知时间的限制， ...

2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 小计 | - | - | - | - | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司及其附属 | | | | | | | 企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 关联自然人及其控制的法人 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 其他关联人及其附属企业 | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | - | - | 上市公司名称：陕西省国际信托股份有限公司 单位：人民币元 法定代表人：姚卫东 主管会计工作的负责人：贾少龙 会计机构负责人：陈建岐 | | 资金占用 | 占用方与上 | 上市公司 | 2024 年期 | 2024 年半年度占 | 2024 年半年度 | 2024 年半年 | 2024 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-47 陕西省国际信托股份有限公司 关于公司第九届监事会职工监事变动的公告 特此公告。 附：王庆先生简历 1 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司第 九届监事会职工监事王硕先生的书面辞职报告。王硕先生因工作变动原因，申请 辞去公司第九届监事会职工监事职务。王硕先生的辞职将导致公司监事会人数低 于法定最低人数，职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。根据《公司法》 《公司章程》及相关监管规定，其辞职报告自职工代表大会选举产生新任职工监 事之日起生效。王硕先生辞职后仍将在公司担任党委工作部部长、陕国投丝路金 融信托研究院(博士后科研工作站)执行院长、公司团委书记职务。截至本公告披 露日，王硕先生未持有公司股份。 王硕先生任职期间，忠实勤勉履行职责，切实代表职工参与公司治理，维护 公司职工合法权益，积极开展调查研究，切实发挥监督作用。公司及公司监事会 对王硕先生在任期间为公司做出的贡献表示诚挚敬意和衷心感谢。 根据《公司法》和 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 证券代码：000563 证券简称：陕国投A 编号：2024-46 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 现场会议召开时间：2024年7月29日（星期一）下午14:50。 2. 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间2024年7月29日 上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2024年7月29日上午9:15至 2024年7月29日下午15:00。 3. 现场会议召开地点：陕西省西安市高新区科技路50号金桥国际广场C座公 司24楼2406会议室。 4. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 5. 会议召集人：公司董事会。 6. 现场会议主持人：董事长姚卫东。 7. 本 ...

会议安排 - 公司董事会2024年7月11日提议召开股东大会[4] - 2024年7月12日公告召开，距会议满15日[5] - 2024年7月29日现场和网络投票结合召开[6] 参会情况 - 现场4人代表2,482,858,203股，占比48.5505%[8] - 网络248人代表23,086,921股，占比0.4514%[8] - 共252人代表2,505,945,124股，占比49.0019%[8] 表决结果 - 《选举温军为独立董事议案》总同意2,504,055,510股，占比99.9246%[12] - 中小股东同意276,334,086股，占比99.3208%[12] 会议合规 - 审议议案为普通决议，过半数通过[12] - 召集、召开等均合法有效[16]

1 2024 年第二次临时股东大会的议案 关于选举温军为公司第十届董事会 独立董事的议案 各位股东、股东授权代理人： 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，董事会同 意对温军第十届董事会独立董事候选人的提名，现提请股东 大会对独立董事候选人温军进行选举。独立董事候选人温军 简历附后。 附：温军简历 陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 陕西省国际信托股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议案 （2024-45） 2024 年 7 月 11 日 2024 年 7 月 11 日 温军与持有陕国投 5%以上股份的股东、实际控制人、 陕国投其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。截 止本公告日，未持有陕国投的股份。具备中国证监会《上市 公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的 独立董事任职资格和条件；不存在《公司法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规 被中国证监会立案稽查的情形；不存在被中国证监会在 ...