业务决策 - 2025年3月12日董事会通过开展衍生品套期保值业务议案，待股东大会审议[3][9] 业务数据 - 2025年衍生品业务最高合约价值不超50亿美元，额度可循环使用[3][5][7] - 预期交易保证金比例不超最高合约价值的2.5%[5] 业务安排 - 通过部分业务所在国银行交易，工具含远期、掉期等[3][7][10] - 交易期限自2024年度股东大会通过至下一年度大会召开[7] - 用自有资金交易，不涉及募集资金[8] 业务风险 - 汇率与CPI波动或增套期成本致潜在损失[12] - 客户违约使现金流与交易不匹配[12] 风险控制 - 制定《衍生品套期管理政策》，内审部监督合规[13][15] - 按准则对交易核算和披露[16]

业绩数据 - 2024年第四季度销售额11.13亿美元，以美元计同比减少2%，销量增长7%，价格同比下降4%[5] - 2024年第四季度调整后毛利2.8亿美元，同比增加14%，毛利率提升至25.2%[5] - 2024年第四季度调整后EBITDA为1.37亿美元，同比增长45%，利润率提升至12.3%[5] - 2024年第四季度调整后净亏损5800万美元，同比收窄43%[5] - 2024年全年销售额41.41亿美元，以美元计同比减少11%，价格同比下跌8%[5] - 2024年全年调整后毛利10.61亿美元，毛利率25.6%[5] - 2024年全年调整后EBITDA为4.69亿美元，同比增长15%，利润率提升至11.3%[5] - 2024年全年调整后净亏损2.06亿美元，同比收窄13%[5] - 2024年全年自由现金流生成2.17亿美元，2023年同期消耗1.47亿美元，同比改善3.64亿美元[5] 地区销售 - 欧洲、非洲及中东2024年全年销售额11.22亿美元，同比下降9%[16] - 北美2024年全年销售额8.51亿美元，同比增长4%[16] - 拉美2024年全年销售额10.35亿美元，同比下降20%[16] - 亚太2024年全年销售额11.33亿美元，同比下降13%[16] - 中国2024年全年销售额4.86亿美元，同比下降12%[16] 产品销售结构 - 2024年第四季度作物保护产品销售额10.22亿美元，占比92%；精细化工产品销售额9100万美元，占比8%[29] - 2024年全年作物保护产品销售额37.68亿美元，占比91%；精细化工产品销售额3.72亿美元，占比9%[29] - 2024年第四季度除草剂销售额4.36亿美元，占比39%；杀虫剂销售额3.38亿美元，占比30%；杀菌剂销售额2.48亿美元，占比22%；精细化工产品销售额9100万美元，占比8%[31] - 2024年全年除草剂销售额16.49亿美元，占比40%；杀虫剂销售额12.33亿美元，占比30%；杀菌剂销售额8.86亿美元，占比21%；精细化工产品销售额3.73亿美元，占比9%[31] 新产品与新技术 - 公司2024年推出EDAPTIS®、Feralla®等创新制剂产品[10] - 新产品导入率达22%[12] - 新型节能氯碱生产设施使氯气生产效率提高40%[12] 战略与财务指标变化 - 2024年公司启动“奋进”战略转型计划，部分关键指标改善[1][5][9] - 2024年12月31日资产总计69.64亿美元，较2023年的78.23亿美元下降10.98%；负债总计43.22亿美元，较2023年的47.27亿美元下降8.57%；权益合计26.42亿美元，较2023年的30.96亿美元下降14.66%[41] 现金流情况 - 2024年第四季度经营现金流1.26亿美元，2023年同期2.93亿美元；全年经营现金流5.28亿美元，2023年同期3.56亿美元[27] - 2024年第四季度及全年投资活动现金流净值分别为4000万美元与1.62亿美元，2023年同期分别为1.08亿美元与3.39亿美元[27] - 2024年第四季度自由现金流3800万美元，2023年同期1.3亿美元；全年自由现金流2.17亿美元，2023年同期消耗1.47亿美元[28] 汇率与利率 - 12月31日欧元/美元汇率1.041，较2023年的1.106变动(5.9%)[55] - 12月31日美元/巴西雷亚尔汇率6.192，较2023年的4.841变动(27.9%)[55] - 12月31日美元/人民币汇率7.483，较2023年的7.083变动5.7%[55] - 第四季度平均美元/巴西雷亚尔汇率5.843，较2023年的4.953变动(18.0%)[55] - 第四季度平均美元/人民币汇率7.632，较2023年的7.146变动6.8%[55] - 全年平均美元/巴西雷亚尔汇率5.390，较2023年的4.995变动(7.9%)[55] - 全年平均美元/人民币汇率7.702，较2023年的7.042变动9.4%[55] - 3月期伦敦同业拆借利率（美元）全年平均为5.06%，2023年为5.38%[55] - 3月期伦敦同业拆借利率（人民币）全年平均为1.99%，较2023年的2.32%变动(14.2%)[55] - 12月31日人民币/巴西雷亚尔汇率0.861，较2023年的0.684变动(26.0%)[55] 费用与调整 - 2024年全年与诉讼赔偿有关的费用3600万美元[51] - 2024年全年与登记减值及登记摊销变更有关的计提2800万美元[51] - 2024年全年土地与水环境清理与修复费用1800万美元[51] - 2024年第四季度固定资产减值9000万美元，2023年为3300万美元；2024年全年固定资产减值9000万美元，2023年为3300万美元[49][51] - 2024年第四季度重组与咨询费用1900万美元，2023年为900万美元；2024年全年重组与咨询费用4400万美元，2023年为900万美元[49][51]

安道麦股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司在任独立董事葛明、杨光富、黄京生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事葛明、杨光富、黄京生的任职经历以及签署的相关自查文件， 认为公司独立董事不存在妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事 独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 安道麦股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...

整体财务状况 - 2024年末公司资产总计500.60亿元，较2023年末下降9.64%[3] - 2024年公司营业收入294.88亿元，较2023年下降10.04%[8] - 2024年公司净亏损29.03亿元，较2023年亏损幅度扩大80.75%[8] 资产负债情况 - 2024年末流动资产合计259.17亿元，较2023年末下降12.51%[3] - 2024年末流动负债合计180.13亿元，较2023年末下降4.67%[3] - 2024年末母公司资产总计211.53亿元，较2023年末下降1.83%[5] - 2024年末母公司所有者权益合计189.68亿元，较2023年末增长1.44%[5] 现金流量情况 - 合并经营活动产生的现金流量净额本期为3,760,631千元，上期为2,617,877千元[12] - 合并投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,154,067千元，上期为 - 2,388,253千元[12] - 合并筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,959,189千元，上期为374,282千元[12] 具体资产项目情况 - 2024年12月31日货币资金合计3,630,608千元，2023年为4,881,328千元[182] - 2024年12月31日交易性金融资产合计1,035千元，2023年为1,912千元[184] - 2024年12月31日衍生金融资产合计483,822千元，2023年为850,137千元[185] - 2024年12月31日应收票据合计65,565千元，2023年为86,303千元[186] - 2024年12月31日应收账款合计8,409,070千元，其中1年以内占7,947,150千元[187] 税收情况 - 中国境内公司企业所得税按应纳税所得额的25%计缴，2023年也是25%[175] - 公司及子公司安道麦安邦经认定本年度及上年度均享受15%的企业所得税优惠税率[177][178] - 2017年起开发区A的优先收入税率为7.5%，国内其他地区为16%[179] - 拥有“特殊优先技术企业”资质的企业享受6%的优惠税率[180] 其他重要事项 - 2020年6月公司控股股东变更为先正达集团股份有限公司[26] - 2021年8月公司由中国中化控股有限责任公司最终控股[26] - 证券化协议有效期延长至2025年10月25日，1月证券化最大金额25.15亿元，2 - 7月28.75亿元[198]

中化集团财务有限责任公司 一、中化财务公司基本情况 中化财务公司系经原中国银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准， 于 2008 年 5 月 26 日取得金融许可证，机构编号为 L0091H211000001，金融许可证编号 00805550，于 2008 年 6 月 4 日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本 60 亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市西城区复 兴门内大街 28 号凯晨世贸中心中座 F3 层。 中化财务公司现股权结构如下： | 股东名称 | 持股比例 | 认缴出资额 | 实缴出资额 | | --- | --- | --- | --- | | | （%） | （万元） | （万元） | | 中国中化控股有限责任公司 | 37.00 | 222,000.00 | 222,000.00 | | 中国中化股份有限公司 | 35.00 | 210,000.00 | 210,000.00 | | 中化资本有限公司 | 28.00 | 168,000.00 | 168,000.00 | | 合计 | 100.00 | 60 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-9号 安道麦股份有限公司 关于拟变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、拟聘任会计师事务所名称：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"毕马威华振"）； 2、原聘任会计师事务所名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"德勤华永"）； 3、变更会计师事务所的原因：德勤华永已连续8年为公司提供审计服务， 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号） 相关规定，综合考虑公司实际情况和对未来审计服务的需求，拟改聘毕马威华 振担任公司2025年度审计机构； 4、本次变更会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年3月12日 召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更会计师事务所暨聘任 2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案 ...

证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-11 号 安道麦股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计公告 | 关联交易 | 关联人 | | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | | 内容 | 定价原则 | 或预计金额 | 金额 | 金额 | | 向关联人 采购原材 | Syngenta AG 子公司 | 及其 | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 118,797 | 13,059 | 91,594 | | 料及产品 | 蓝星（北京）化工 机械有限公司 | | 购买原材 料及产品 | 市场价 | 1 | - | 1 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （1）日常关联交易概述 公司预计公司及/或子公司（以下简称"集团公司"）与实际控制人中国中化控股有限责 任公司(下称"中国中化")控股的子公司之间的 20 ...

会议时间 - 2025年4月7日14:30现场召开2024年度股东大会[5] - 网络投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[5][6] - 现场会议登记时间为2025年4月2日至3日9:30 - 16:30[14] 股权登记 - 会议股权登记日为2025年4月1日，B股股东需在2025年3月27日或更早买入股票方可参会[7] 关联关系 - 先正达集团股份有限公司与公司有关联关系，需对议案7回避表决[8] 会议地点 - 现场会议地点为北京市朝阳区朝阳公园南路10号院7号楼6层[10] - 登记地点为安道麦(中国)投资有限公司上市公司办公室[15] 会议议案 - 会议审议关于《2024年年度报告全文及摘要》等9项议案[11] 投票信息 - 网络投票代码为“360553”，投票简称为“安道投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月7日9:15 - 15:00[26]

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-15号 安道麦股份有限公司 第十届监事会第四次会议决议公告 会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2024 年度监 事会工作报告》。本议案尚需股东大会审议批准。 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年度，公司监事会本着向股东大会负责、向全体股东负责的态度，严格遵 守国家法律法规、公司《章程》和公司《监事会议事规则》的相关规定，忠实勤勉 尽责，充分发挥了监事会在公司中应有的作用。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届监事会第四 次会议于 2025 年 3 月 6 日通过电子邮件方式通知了所有监事，并于 2025 年 3 月 12 日以现场及视频会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 （一）报告期会议召开情况 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的监事审议并通过如下议案： 报告期内，公司监事会共召开了 5 次会议。 1. 关于 2024 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-7号 安道麦股份有限公司 第十届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会第十 次会议于 2025 年 3 月 7 日通过电子邮件方式通知了所有董事，并于 2025 年 3 月 12 日以视频及现场会议方式召开。会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性法律文件和公 司章程的规定。出席会议的董事审议并通过如下议案： 1. 关于《2024 年年度报告全文及摘要》的议案 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了本议案。本议 案具体内容详见同日披露的《2024 年年度报告全文及摘要》，尚需股东大会审议 批准。 2. 关于 2024 年度财务决算报告的议案 送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配 政策和公司实际情况。 公司 2024 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人 ...