每经AI快讯，安道麦A（SZ 000553，收盘价：5.97元）12月22日晚间发布公告称，公司第十届第十七次 董事会会议于2025年12月22日以视频及现场会议方式召开。会议审议了《关于2026年工作计划的议案》 等文件。 截至发稿，安道麦A市值为139亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——新能源重卡爆单了，11月销量同比增长178%！两班倒都供不应求，客户直 接进厂催单，这情景十年难遇 2025年1至6月份，安道麦A的营业收入构成为：化学原料及化工产品制造业占比100.0%。 （记者 曾健辉） ...

安道麦股份有限公司 董事及高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理 人员的离职管理，保障公司治理结构的稳定性，维护公司及股东的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性 文件和《安道麦股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实 际情况，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事、高级管理人员因任期届满未连任、 辞职、被解除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守法律法规、监管规定及《公司章程》的要 求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职 相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营 和治理结构的稳定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二章 离职情形与程序 第四条 公司董事可以在任期届满前提出辞任。董事辞任应当向公司提交 书面辞职报告，说明离任时间、拟离任的具体原因、离任的职务、离任后是否 继续在公司及其控股子公司任职（如继 ...

安道麦股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）关联交 易行为，维护公司和非关联股东的合法权益, 特别是中小投资者的合法利益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号――主板上市公司规范运 作》等法律法规、规范性文件及《安道麦股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开、公允的 原则，不得损害公司和非关联股东的利益。应遵循关联董事和关联股东回避表决 的原则。 第三条 公司与关联人之间的关联交易应签订书面合同或协议, 明确交易双 方的权利义务及法律责任。 第四条 公司的控股子公司发生的本制度第二章所述关联交易, 视同本公司 发生的关联交易，适用本制度的规定。 第二章 关联人及关联交易 第五条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织）和关联自然人。 第六条 具有以下情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人（或者 其他组织）： （一）直接或间接地控制 ...

安道麦股份有限公司 内部审计管理规定 目 录 第一章 总 则 第一条 为加强安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，建 立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量，充分发挥内部审计在经营管理过 程中的监督服务作用，促进公司战略规划、经营计划的落实，保障规章制度的有 效运行，不断提升企业运营效率和效果，根据《中华人民共和国审计法》等法律、 行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》（下称"《股票上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》并结合《安道麦股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 特制定本制度。 第二条 本规定所称内部审计，包括监督与服务两大核心职能，围绕公司战 略发展和改革创新目标，通过独立、客观的确认、评价与建议，推动党和国家重 大决策部署与公司发展战略的贯彻落实，促进公司合规运营和管理提升，为公司 1 第一章 总则 第二章 内部审计机构与人员 第三章 内部审计机构职责和权限 第四章 内部审计工作程序 第五章 罚 则 第六章 附 则 战略使命达成和高质量发展提供有力的监督保障与服务支持。 第三条 本规定适用于公司和合并 ...

安道麦股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）和其他信息披露义 务人的信息披露暂缓、豁免行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益， 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露暂 缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律、法规、监管规则及《公司 章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）和深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）规定或者要求披露的内容，适用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，履行内 部审核程序后实施。 第二章 信息披露暂缓和豁免的适用情形 第四条 公司和其他信息披露义务人有确实充分的证 ...

安道麦股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 12 月） 第一章 总则 第一条 为进一步规范安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息 管理，加强内幕信息保密工作，以维护信息披露的公平原则，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信 息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记 管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 5 号——信息披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件和《安道麦 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 董事会是公司内幕信息的管理机构，保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长是公司内幕信息管理工作的主要责任人；董事会秘书负责公 司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜；董事长与董事会秘书应当对内幕信息 知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 第三条 公司证券法务部负责公司内幕信息的综合管理、登记汇总、披露及 备案的日常管理工作。公司其他部门、控股子公司及能够施加重大影响的参股公 司负责人为其管 ...

证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-43 号 安道麦股份有限公司 关于开展衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2025 年 12 月 22 日，安道麦股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十七次 会议审议通过了《关于开展衍生品套期保值业务的议案》，详情如下， 一、交易概述 1. 目的 公司及其子公司（以下合称"公司"）在全球数十个国家开展作物保护业务，在所有前 20 大市场均有直接销售业务。公司业务在许多国家以当地货币结算，而相关子公司以美元为计 价货币。此外，公司的一家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价并与以色列消费者价格指 数（CPI）挂钩的债券。鉴于公司经营活动的全球性覆盖及资产负债的构成，公司在日常经营 1 • 为对冲汇率及消费者价格指数波动对公司财务指标的影响，公司预计在 2026 年继续开展 衍生品套期保值业务。公司开展衍生品交易仅出于套期保值的目的，与公司会计风险敞 口和经济风险敞口的规模和期限相匹配。 • 公司所有的套保交易通过部分 ...

安道麦股份有限公司 一、开展衍生品套期业务的背景 关于开展衍生品套期保值业务的可行性分析报告 安道麦股份有限公司及其子公司（以下合称"公司"）在数十个国家经营作物保护业务。公 司在许多国家的本地业务以当地货币结算，而相关子公司的记账货币为美元。此外，公司一 家主要子公司发行了以以色列谢克尔计价且与以色列消费者价格指数（CPI）挂钩的公司债券。 鉴于公司经营活动的全球性及其资产与负债的构成，公司在日常业务进程中使用衍生品套期 交易对冲与外汇汇率及 CPI 波动相关的风险。 公司套期业务以公司的日常经营为基础，与其会计风险敞口与经济风险敞口的规模和期 限匹配。公司制定了《衍生品套期管理政策》作为内部控制制度。该政策具体规定了决策权 限与程序、操作部门、报告机制及监控措施。公司设有专业团队负责交易并监控风险。公司 具备与其套期业务匹配的资金与抗风险能力。 四、衍生品套期业务的风险分析 1. 市场风险：当前国内外政治经济形势复杂多变，地缘政治冲突不断，汇率走势与 CPI 可能因此大幅波动，导致公司套期成本显著增加，进而产生潜在损失。 2. 客户违约风险：作为行业的通行惯例，公司向各国客户销售时给予授信额度。公司 为一 ...

关于 2026 年度日常关联交易预计公告 证券代码：000553(200553) 证券简称：安道麦 A（B） 公告编号：2025-42 号 安道麦股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 日常关联交易基本情况 （2）2026 年预计日常关联交易类别和金额 人民币万元 | 关联交易类别 关联人 | 关联交易内 | 关联交易定 | 合同签订金额或 | 年发生 2025 金额（未经审 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 容 | 价原则 | 预计金额 | 计） | | 及其子 AG | 购买原材料 及产品 | 市场价 | 134,212 | 95,425 | | 江苏优嘉植物保护有 限公司 | 购买原材料 及产品 | 市场价 | 19,598 | 16,535 | | 江苏扬农化工股份有 限公司 | 购买原材料 及产品 | 市场价 | 17,132 | 1,021 | | Syngenta 公司 | | | | | | 向关联人采购 原材料及产品 | | | | | 1 | | 聊城鲁西多元醇新材 料科 ...

1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会。 2. 股东会的召集人：董事会。公司于 2025 年 12 月 22 日召开的第十届董事会第 十七次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》。 证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A(B) 公告编号：2025-44号 安道麦股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4. 会议召开方式：本次股东会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开。 股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，不能重 复投票。如果出现重复投票将按以下规则处理： （1）如果同一股份通过现场、网络重复投票，以第一次有效投票为准。 （2）如果同一股份通过网络多次重复投票，以第一 ...